หน่วยคอมมานโดบุกจับมาดูโรให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา หลังเดิมพันบน Polymarket มูลค่า 400,000 ดอลลาร์กับภารกิจของตนเอง

ประเด็นสำคัญ:

• แวน ไดค์ ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา 5 กระทงในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน วันที่ 28 เม.ย.
• มาร์ก เจราโกส ทนายฝ่ายจำเลย ส่งสัญญาณแผนโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของคำฟ้อง
• ตามรายงานของ Reuters ระบุว่า Kalshi เคยบล็อกแวน ไดค์ มาก่อนภายใต้ข้อกำหนดด้านการยืนยันตัวตน

กฎ “Eddie Murphy” ถูก CFTC นำมาอ้างในคดีฟ้องร้อง

ทหารหน่วยรบพิเศษวัย 38 ปีรายนี้ให้การต่อหน้า ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ มาร์กาเร็ต เอ็ม. การ์เน็ตต์ โดยมีทนายฝ่ายจำเลยชื่อดัง มาร์ก เจราโกส นำทีมป้องกันร่วมกับ แซค อินทราเทอร์ เจราโกสบอกผู้สื่อข่าวนอกห้องพิจารณาว่าเขาวางแผนจะโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของคำฟ้องเอง ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ เนื่องจากคดีนี้เป็น การดำเนินคดีซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในของรัฐบาลกลางครั้งแรก ที่เคยยื่นฟ้องต่อเทรดเดอร์ในตลาดทำนายผล

การ์เน็ตต์อนุญาตให้ปล่อยตัวแวน ไดค์ โดยวางหลักประกัน 250,000 ดอลลาร์ และกำหนดวันนัดศาลครั้งถัดไปเป็นวันที่ 8 มิ.ย. สำหรับการประชุมก่อนพิจารณาคดี (pretrial conference) โดยจำกัดการเดินทางไว้เฉพาะบางพื้นที่ของรัฐนอร์ทแคโรไลนา นิวยอร์ก และแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นที่ที่แวน ไดค์ มีครอบครัวอยู่

แวน ไดค์ ถูกตั้งข้อหาการใช้ข้อมูลลับของรัฐบาลโดยมิชอบ การลักขโมยข้อมูลของรัฐบาลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ การฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ การฉ้อโกงทางโทรคมนาคม และการทำธุรกรรมทางการเงินโดยมิชอบ ทั้งหมดนี้สืบเนื่องจากการเดิมพันมูลค่า 33,000 ดอลลาร์ที่แวน ไดค์ วางไว้บน Polymarket ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. ว่า มาดูโรจะพ้นจากตำแหน่งในเร็ว ๆ นี้ และว่ากองกำลังสหรัฐจะเข้าไปในเวเนซุเอลา ในช่วงเวลานั้นตลาดประเมินว่าเหตุการณ์ทั้งสองมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย ส่งผลให้เกิดกำไรลาภลอย 404,000 ดอลลาร์เมื่อปฏิบัติการ Absolute Resolve จับกุมมาดูโรได้ในวันถัดมา คือวันที่ 3 ม.ค.

คณะกรรมาธิการกำกับการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ได้ยื่นฟ้องแพ่งควบคู่กัน ทำให้คดีนี้เป็นการบังคับใช้กฎหมายทั้งทางอาญาของรัฐบาลกลางและทางแพ่งของรัฐบาลกลางต่อเทรดเดอร์รายย่อยในตลาดทำนายผลรายเดียว คำร้องของ CFTC ถือเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานได้อ้างกฎที่เรียกว่า “Eddie Murphy Rule” ซึ่งเป็นบทบัญญัติในกฎหมาย Commodity Exchange Act ที่ตั้งชื่อตามภาพยนตร์ปี 1983 เรื่อง Trading Places โดยห้ามพนักงานรัฐใช้ข้อมูลของรัฐบาลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในตลาดที่อยู่ภายใต้อำนาจกำกับของ CFTC

“คดีนี้เป็นครั้งแรกที่ CFTC ตั้งข้อหาการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเหตุการณ์ (event contracts) และเป็นครั้งแรกที่ CFTC ใช้กฎที่เรียกว่า ‘Eddie Murphy Rule’ เพื่อนำข้อกล่าวหาจากการใช้ข้อมูลของรัฐบาลในทางมิชอบ” เดวิด ไอ. มิลเลอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ CFTC กล่าว เมื่อมีการเปิดผนึกคำร้องดังกล่าว

รายละเอียดเชิงปฏิบัติการสองประการจากคดีนี้มีนัยสำคัญเกินกว่าข้อหาอาญา Polymarket ระบุ ว่าได้แจ้งการซื้อขายของแวน ไดค์ ให้เจ้าหน้าที่ทราบและให้ความร่วมมือกับการสอบสวน ขณะที่คู่แข่งอย่าง Kalshi เคยบล็อกแวน ไดค์ ไม่ให้เปิดบัญชีภายใต้ข้อกำหนดการยืนยันตัวตน Reuters รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

การประชุมก่อนพิจารณาคดีในวันที่ 8 มิ.ย. จะกำหนดกรอบเวลาสำหรับสิ่งที่ขณะนี้มีแนวโน้มจะเป็นคดีทดสอบว่า ศาลรัฐบาลกลางจะปฏิบัติต่อการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในบนแพลตฟอร์มสัญญาเหตุการณ์อย่างไร ฝ่ายจำเลยจะต้องรับมือกับหลักฐานเส้นทางการปกปิดที่มีการบันทึกไว้: ตามคำฟ้อง หลังชนะเดิมพัน เขาโอนเงินไปยังห้องนิรภัยคริปโทเคอร์เรนซีในต่างประเทศ ย้ายเงินที่ได้ไปยังบัญชีนายหน้าออนไลน์ที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ ขอให้ Polymarket ลบบัญชีของเขา และเปลี่ยนอีเมลที่ลงทะเบียนกับบัญชีในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทของเขาไปเป็นอีเมลที่ไม่ใช่ชื่อของเขา

มีการอัปโหลดภาพถ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการดังกล่าว — แวน ไดค์ “อยู่บนสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นดาดฟ้าเรือในทะเล ตอนพระอาทิตย์ขึ้น สวมเครื่องแบบสนามของกองทัพสหรัฐ และพกปืนไรเฟิล” — ไปยังบัญชี Google ของเขาหลังการบุกจู่โจม