นักลงทุน 67 รายจ่ายเงิน 10 ล้านดอลลาร์สำหรับโทเค็น NFT ที่เปิดตัวมาแล้วไร้ค่า

ผู้ก่อตั้งถูกฟ้องหลังระดมทุนตลาด NFT กว่า 10 ล้านดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ประกาศเมื่อวันที่ 5 ส.ค. ว่า ทาจ ทาร์ชา ผู้ก่อตั้ง Few and Far ถูก ตั้งข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์และฉ้อโกงทางโทรคมนาคม ที่เกี่ยวข้องกับเงินระดมทุนมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์สำหรับตลาด NFT ทาร์ชาเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ถือหุ้นทุนเพียงรายเดียวของบริษัท ซึ่งยังไม่มีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในช่วงที่เริ่มระดมทุน

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ทาร์ชาขายสิทธิในโทเคน FAR จำนวน 95 ล้านโทเคน ผ่าน Simple Agreements for Future Tokens และระดมเงินได้มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนอย่างน้อย 67 ราย ตามคำกล่าวของอัยการ เอกสารเสนอขายระบุว่าเงินดังกล่าวจะใช้เพื่อพัฒนาตลาด Few and Far สำหรับ โทเคนที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ (NFT) และโทเคน FAR ที่ตั้งใจให้หมุนเวียนผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว สินทรัพย์บนบล็อกเชนเหล่านี้แสดงความเป็นเจ้าของในรายการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่ใช่หน่วยที่ใช้แทนกันได้

รองอัยการสหรัฐฯ ฌอน เอส. บัคลีย์ ระบุว่า:

“ตามข้อกล่าวหา ทาจ ทาร์ชา ระดมเงินหลายล้านดอลลาร์จากนักลงทุนโดยให้คำมั่นว่าการลงทุนของพวกเขาจะถูกนำไปใช้สร้างตลาดสำหรับโทเคนที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ แต่เขากลับละเมิดความไว้วางใจด้วยการขโมยเงินเหล่านั้นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง”

เอกสารศาลอธิบายว่า เงินของนักลงทุนถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัว เพื่อใช้ในการพนันออนไลน์และการซื้อคริปโทเคอร์เรนซีเชิงเก็งกำไรไม่นานหลังเงินเข้ามา อัยการระบุว่า ทาร์ชายังดูดเงินเพิ่มเกือบ 1 ล้านดอลลาร์โดยอ้างว่าเป็นค่าตอบแทนที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยรับโบนัสสองครั้งที่เขาปกปิดจากนักลงทุนและผู้ร่วมก่อตั้ง รวมทั้งเงินเดือนที่เขายอมรับว่าไม่สมเหตุสมผลสำหรับบริษัทที่ไม่มีผลิตภัณฑ์และ “ไม่มีรายได้เป็นศูนย์”

การตรวจสอบพบการใช้จ่ายขณะโครงการเริ่มสะดุด

ตามคำฟ้อง การตรวจสอบภายในเมื่อเดือนมิถุนายน 2023 ทำให้กิจกรรมดังกล่าวถูกเปิดเผย นำไปสู่ข้อพิพาทเกี่ยวกับการเงินของ Few and Far คำฟ้องยืนยันว่า ต่อมาทาร์ชาได้กลับมาควบคุมคลังของบริษัท ปลดพนักงานที่เหลือเกือบทั้งหมด และคงไว้เพียงผู้รับจ้างหนึ่งรายให้ทำงานในความพยายามที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างภาพว่าการพัฒนาตลาดยังดำเนินต่อไป

อัยการระบุว่า การใช้จ่ายส่วนตัวยังคงดำเนินต่อไปอย่างน้อยอีกหนึ่งปี รวมถึงเงินกู้คอนโดในไมอามี บริการออกแบบตกแต่งภายใน ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง และงานอดิเรกเป็นดีเจของทาร์ชา

คดี NFT ของรัฐบาลกลางอื่นๆ ก็มีข้อกล่าวหาคล้ายกันเกี่ยวกับโครงการที่สัญญาไว้และเงินของนักลงทุน อัยการตั้งข้อหาชายสองคนใน คดี rug-pull NFT มูลค่า 22 ล้านดอลลาร์ แยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับโครงการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำการตลาดต่อนักลงทุน

อีกคดีหนึ่งคือ คดี Evolved Apes มุ่งไปที่ข้อกล่าวหาว่าผู้ซื้อ NFT ถูกสัญญาว่าจะมีการพัฒนาเกมวิดีโอที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่รายได้จากโครงการจะถูกโอนออกไป ชาวสหราชอาณาจักรสามรายถูกตั้งข้อหาในคดีนั้น

โทเคน FAR ทรุดหนักหลังเปิดตัว

ทาร์ชาเปิดตัว FAR ในเดือนพฤษภาคม 2024 มากกว่าสองปีหลังจากนักลงทุนกลุ่มแรกสุดจ่ายเงินเพื่อสิทธิในโทเคนดังกล่าว มูลค่าของมันนับจากนั้นลดลงมากกว่า 99%

อัยการระบุว่า:

“เมื่อเขาเปิดตัวโทเคน FAR ในเดือนพฤษภาคม 2024 ในทางปฏิบัติแล้วมันแทบไร้ค่า และไม่นานก็หยุดการซื้อขาย”

ทาร์ชา วัย 34 ปี จากไมอามี เผชิญข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ 1 กระทง และฉ้อโกงทางโทรคมนาคม 1 กระทง โดยแต่ละข้อหามีโทษจำคุกตามกฎหมายสูงสุด 20 ปี เขาถูกจับกุมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน

รูปแบบการใช้จ่ายที่ถูกกล่าวหามีลักษณะคล้ายกับ คดีฉ้อโกง Clucoin แยกต่างหาก ซึ่งผู้ก่อตั้ง ออสติน ไมเคิล เทย์เลอร์ ยอมรับว่ายักยอกเงินนักลงทุน 1.14 ล้านดอลลาร์และนำไปใช้ที่คาสิโนออนไลน์

อัยการรัฐบาลกลางยังได้คำพิพากษาจำคุกเก้าปีใน คดีคริปโตอีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ จากนักลงทุน ผ่านการอ้างอิงเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านการเทรดและการคุ้มครองเงินต้น