กระทรวงยุติธรรมยื่นคำร้องเพื่อกู้คืนเงินคริปโตมูลค่า 47,000 ดอลลาร์จากแผนฉ้อโกงตู้ ATM คริปโต

คำเตือนบนคอมพิวเตอร์พาเหยื่อไปที่ตู้ ATM คริปโต

การดำเนินคดีริบทรัพย์ทางแพ่งของ สำนักงานอัยการสหรัฐฯ เพื่อขอยึด 47,461.73111 USDT ได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม อัยการกล่าวหาว่ามิจฉาชีพได้ครอบครองคริปโตดังกล่าวโดยชี้นำเหยื่อให้ถอนเงินจากธนาคารและนำเงินสดไปฝากผ่านตู้ ATM คริปโต

ชาวเมืองแวร์ (Ware) รัฐแมสซาชูเซตส์รายหนึ่งตกเป็นเป้าหลังจากคอมพิวเตอร์ของเธอหยุดตอบสนองและแสดงป๊อปอัปให้โทรหาฝ่ายบริการลูกค้า ผู้ที่รับสายอ้างว่าบัญชีธนาคารของเธอถูกเจาะ และสั่งให้เธอโอนเงินให้รัฐบาลเพื่อเก็บรักษาอย่างปลอดภัย

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ระบุว่า:

“ตามคำสั่งของมิจฉาชีพ เหยื่อได้ถอนเงินจากบัญชีธนาคารและนำไปฝากเข้าเครื่อง ATM คริปโตเคอร์เรนซีแบรนด์ Bitcoin Depot ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเมืองลัดโลว์ (Ludlow) รัฐแมสซาชูเซตส์”

เงินที่ฝากผ่านเครื่องในลัดโลว์ถูกโอนไปยังผู้ก่อเหตุ ขณะที่ภายหลังผู้สืบสวนได้ติดตามบางส่วนของรายได้ไปยังกระเป๋าเงินคริปโตแห่งหนึ่ง ทางการได้ยึดเงินดังกล่าวในเดือนมีนาคมและเชื่อมโยงเหยื่อเพิ่มเติมอีกสี่รายจากแผนลักษณะคล้ายกันเข้ากับที่อยู่กระเป๋าเงินเดียวกัน

การฉ้อโกงผ่านตู้ ATM คริปโตได้รับความสนใจจากสภาคองเกรส

การหลอกลวงผ่านตู้ ATM คริปโตยังได้รับความสนใจบนแคปิตอลฮิลล์ โดยมีการเสนอร่างกฎหมายสองพรรค Stop Crypto ATM Scams Act ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ทั้งนี้ กฎหมายของรัฐบาลกลางที่เสนอยังไม่ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

หากมีผลบังคับใช้ ร่างกฎหมายจะกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคทั่วประเทศ รวมถึงจำกัดวงเงินทำธุรกรรมรายวันไว้ที่ 2,000 ดอลลาร์ และจำกัดวงเงินฝากรวมไว้ที่ 10,000 ดอลลาร์สำหรับลูกค้าใหม่ในช่วง 14 วันแรก นอกจากนี้ยังจะกำหนดให้มีคำเตือนการฉ้อโกงที่เด่นชัด จัดให้มีการคืนเงินในบางกรณี และเสริมความเข้มงวดของหน้าที่ด้านการป้องกันการฟอกเงินและการเก็บบันทึกสำหรับผู้ให้บริการตู้ ATM คริปโต ข้อเสนอนี้ตามมาหลังข้อมูลของ FBI แสดงว่า ชาวอเมริกันสูญเสียเงินมากกว่า 333 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงผ่านตู้ ATM คริปโตในปี 2025

เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางอื่น ๆ ก็ได้ เพิ่มการตรวจสอบตู้คีออสก์คริปโตเคอร์เรนซี โดยเรียกร้องให้ผู้ประกอบการเสริมความแข็งแกร่งของการควบคุมการป้องกันการฟอกเงิน เฝ้าระวังธุรกรรมที่น่าสงสัย และระบุรูปแบบการฉ้อโกงที่กระทบผู้สูงอายุและผู้บริโภคกลุ่มเปราะบาง ขณะเดียวกัน การบังคับใช้กฎหมายแยกต่างหากได้กำหนดบทลงโทษทางการเงินต่อผู้ประกอบการที่ไม่รักษาโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่จำเป็น สะท้อนความพยายามในวงกว้างเพื่อลดการฉ้อโกงที่เอื้อผ่านตู้ ATM คริปโต

การหลอกลวงแบบ ปลอมตัวเป็นหน่วยงานรัฐ มักพึ่งพาการปลอมแปลงหมายเลขผู้โทร การข่มขู่ทางกฎหมายที่แต่งขึ้น และการเร่งรัดให้ชำระเงิน โดยชี้นำเหยื่อไปยังตู้คีออสก์คริปโตเคอร์เรนซี FBI ได้เตือนว่าอาชญากรใช้กลวิธีเหล่านี้เพื่อโน้มน้าวให้เหยื่อเชื่อว่าต้องโอนเงินทันทีไปยังช่องทางที่อยู่นอกการเข้าถึงของธนาคารหรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

แมสซาชูเซตส์ขยายการกู้คืนคริปโตที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกง

คำร้องล่าสุดนี้ต่อเนื่องจากการดำเนินคดีริบทรัพย์ทางแพ่งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม เพื่อขอยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 3.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงการลงทุนออนไลน์และแผนฟอกเงิน อัยการกล่าวหาว่าเหยื่อถูกชักจูงให้ซื้ออีเธอร์เพื่อการลงทุนที่นำเสนออย่างเท็จว่าได้รับการหนุนหลังด้วยทองคำจริง ก่อนที่ผู้สืบสวนจะติดตามและยึดบางส่วนของรายได้

คำร้องเรียนริบทรัพย์ทางแพ่งอีกฉบับที่ยื่นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ขอยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 327,829 ดอลลาร์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการฟอกเงินที่ได้มาจากแผนหลอกลวงรักออนไลน์ ตามเอกสารที่ยื่นต่อศาล ผู้สืบสวนได้ติดตามเงินผ่านกระเป๋าเงินตัวกลาง ซึ่งถูกแปลงเป็น USDT ก่อนจะไปถึงกระเป๋าเงินที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางยึดไว้ในเดือนสิงหาคม 2025

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ เพิ่มเติมว่า:

“นี่เป็นหนึ่งในการดำเนินคดีริบทรัพย์ทางแพ่งหลายคดีที่สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ได้ยื่นเพื่อขอให้ริบคริปโตเคอร์เรนซีที่ติดตามได้ว่าเชื่อมโยงกับแผนฉ้อโกงที่มุ่งเป้าเหยื่อในรัฐแมสซาชูเซตส์”

กระบวนการริบทรัพย์ทางแพ่งเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกยื่นข้อเรียกร้องความเป็นเจ้าของต่อศาล ก่อนที่ศาลจะพิจารณาว่าสินทรัพย์สามารถถูกริบให้แก่สหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ หากรัฐบาลชนะคดีและข้อเรียกร้องที่มีมูลได้รับการจัดการแล้ว คริปโตเคอร์เรนซีที่กู้คืนได้อาจถูกส่งคืนให้เหยื่อของการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา