ตรวจสอบที่อยู่ 29,120 รายการในการปฏิบัติการเร่งรัดข่าวกรองคริปโตระดับโลก

Operation Lighthouse เปลี่ยนข้อมูลบล็อกเชนให้เป็นเบาะแส

ผู้สืบสวนเปลี่ยนการวิเคราะห์ข้อมูลสกุลเงินดิจิทัลที่สั่งสมมาหลายเดือนให้กลายเป็นเบาะแสที่นำไปปฏิบัติได้จริง ระหว่าง สปรินต์ Operation Lighthouse ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 25 ส.ค. โดยบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis

Chainalysis อธิบายว่าปฏิบัติการของตนมุ่งเป้าไปที่สื่อการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (CSAM):

“Operation Lighthouse ได้สืบสวนที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลและตัวระบุดิจิทัลจำนวน 29,120 รายการ และมุ่งเป้าไปยังแพลตฟอร์ม CSAM ที่แตกต่างกันมากกว่า 100 แห่ง รวมถึงฟอรัมและเครือข่ายการเผยแพร่ทั่วทั้งเว็บทั่วไปและดาร์กเว็บ”

บล็อกเชนสาธารณะจะเก็บประวัติธุรกรรมไว้ ซึ่งผู้สืบสวนสามารถติดตามความเชื่อมโยงระหว่างที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลได้ แม้ว่าที่อยู่หนึ่ง ๆ จะไม่ได้เปิดเผยเจ้าของของมันโดยลำพัง ลักษณะสาธารณะของธุรกรรมบิตคอยน์ ช่วยให้ผู้สืบสวนทำแผนที่การเคลื่อนย้ายเงินทุนได้ ก่อนจะผสานกิจกรรมนั้นเข้ากับบันทึกของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ข้อมูลการชำระเงิน และพยานหลักฐานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อระบุตัวเจ้าของบัญชี

National Cyber-Forensics and Training Alliance เป็นเจ้าภาพจัดสปรินต์ในนิวยอร์ก โดยรวบรวมผู้สืบสวนจากหลายทวีปเข้าด้วยกัน มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างน้อย 9 หน่วยงาน พันธมิตรภาคเอกชนมากกว่า 13 ราย และองค์กรไม่แสวงหากำไรเฉพาะทางเข้าร่วม รวมถึง Europol, ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (Australian Federal Police), ตำรวจม้าแห่งแคนาดา (Royal Canadian Mounted Police) และหน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (National Crime Agency)

พบบัญชีจำนวนหลายพันรายการใน 125 ประเทศ

Chainalysis รายงานว่า:

“สปรินต์ที่เป็นครั้งแรกของโลกนี้สร้างเบาะแสการสืบสวน 14,300 รายการ พบบัญชีต้องสงสัยมากกว่า 7,700 บัญชี และระบุผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับ CSAM ใน 125 ประเทศ”

ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงบัญชี ตัวระบุ และเบาะแสการสืบสวน ไม่ใช่จำนวนการจับกุมหรือคำพิพากษาลงโทษ หน่วยงานต้องดำเนินการสืบสวนต่อเนื่อง ขอหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายที่จำเป็น และยืนยันบทบาทของเจ้าของบัญชีแต่ละรายก่อนดำเนินคดีอาญา พันธมิตรภาคเอกชนยังระบุผู้กระทำผิดทางเพศที่ขึ้นทะเบียนไว้ 16 ราย ขณะที่มีเพียงสองบริษัทที่เข้าร่วมก็สามารถระบุบุคคลได้อย่างน้อย 150 คน

เครือข่ายการเผยแพร่ออนไลน์ดำเนินงานในสเกลที่กว้างไกลเกินกว่ากิจกรรมสกุลเงินดิจิทัล Internet Watch Foundation ยืนยันรายงานจำนวน 311,610 รายการ ที่มีเนื้อหาล่วงละเมิดหรือชี้นำไปสู่เนื้อหาดังกล่าวในปี 2025 เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อนหน้า นักวิเคราะห์ขององค์กรยังระบุเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ 15,031 แห่งที่จำหน่ายภาพการล่วงละเมิด มากกว่าสองเท่าจาก 7,028 แห่งที่นับได้ในปี 2024

ปฏิบัติการก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นขอบเขตของการติดตามร่องรอยบนบล็อกเชน

การสืบสวนระดับนานาชาติเคยเปลี่ยนข่าวกรองดิจิทัลให้เป็นการจับกุมและการรบกวน/ยุติการทำงานของแพลตฟอร์มมาแล้ว ปฏิบัติการที่ Europol สนับสนุนเพื่อต่อต้าน Kidflix ระบุผู้ต้องสงสัยได้ราว 1,400 ราย และนำไปสู่การจับกุม 79 ครั้ง ทางการระบุว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวดึงดูดผู้ใช้ประมาณ 1.8 ล้านคน ระหว่างเดือนเมษายน 2022 ถึงมีนาคม 2025

นิติวิทยาศาสตร์บล็อกเชนมีส่วนโดยตรงต่อการสืบสวน Kidflix ด้วยการติดตามโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลของแพลตฟอร์ม ทีมสืบสวนของ Binance ช่วยเชื่อมโยงผู้ใช้มากกว่า 120 รายเข้ากับธุรกรรมที่ถูกบันทึกไว้ แสดงให้เห็นว่าบันทึกธุรกรรมสาธารณะสามารถสร้างเบาะแสที่ระบุตัวได้เมื่อผสานกับข้อมูลที่อยู่กับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและบริษัทชำระเงิน

วิธีการสืบสวนแบบเดียวกันนี้ใช้ได้กับตลาดดาร์กเว็บอื่น ๆ และระบบชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ปฏิบัติการข้ามชาติที่มุ่งเป้าไปยังบริการฟอกเงิน AudiA6 ติดตามบิตคอยน์ประมาณ 10,333 BTC ที่ถูกฝากเข้าไปในวอลเล็ตที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การจับกุม การยึดโครงสร้างพื้นฐาน การอายัดทรัพย์สิน และความพยายามในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ปฏิบัติการระดับสูง 2 ราย

ผลลัพธ์การสืบสวนอาจดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงปี 2027

Operation Lighthouse ได้วางกระบวนการร่วมกันที่ทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทคริปโต และองค์กรไม่แสวงหากำไรสามารถตรวจสอบเบาะแสร่วมกันได้ในเวลาเดียวกัน ความร่วมมือที่คล้ายกันระหว่างทางการในกานาและสหราชอาณาจักร ช่วยกู้คืนสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 15.1 ล้านดอลลาร์ หลังผู้สืบสวนใช้ข้อมูลบล็อกเชนร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงวอลเล็ตที่ครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิทัลเกือบ 20 รายการ

Coinbase ระบุว่า: “ที่ Coinbase เราเชื่อว่าความโปร่งใสของคริปโตเป็นเครื่องมือทรงพลังในการปกป้องผู้คนและขัดขวางการล่วงละเมิด” พร้อมเสริมว่า:

“Operation Lighthouse แสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้แค่ไหนเมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย อุตสาหกรรม และพันธมิตรภาคองค์กรไม่แสวงหากำไรลงมือร่วมกัน – เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกบนเชนให้กลายเป็นเบาะแสการสืบสวนที่มีความหมายและการลงมือปฏิบัติต่อเครือข่าย CSAM”

Chainalysis ระบุว่าผลลัพธ์จาก Lighthouse คาดว่าจะพัฒนาไปสู่การจำกัดบัญชี การจับกุม และการดำเนินคดี ขณะที่ทางการติดตามเบาะแสที่ถูกสร้างขึ้น ผลลัพธ์เหล่านั้นอาจยังสะสมต่อเนื่องไปจนถึงปี 2027 และบริษัทมีแผนจะนำโมเดลสปรินต์ไปใช้กับหมวดหมู่อื่น ๆ ของกิจกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมาย