หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาได้ทลายเครือข่ายองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับนานาชาติ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้การเรียกร้องความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อโอนเงินกว่า 2 ล้านดอลลาร์ไปยังฝ่ายทหารของฮามาส ระหว่างปี 2020 ถึง 2026
5 คนถูกฟ้องในฝรั่งเศสเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนฮามาสด้วยเงินคริปโตมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์
เขียนโดย
แชร์
จุดสำคัญ
- เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2569 ตำรวจปารีสได้ตั้งข้อหาบุคคล 5 ราย ในข้อหาส่งเงินคริปโตมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์ไปยังกลุ่มอัล-ซักของฮามาส
- FATF เตือนว่า การใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่างผิดวัตถุประสงค์โดยองค์กรการกุศล เช่น Baraka อาจทำให้กฎระเบียบเกี่ยวกับการโอนเงินผ่าน PayPal ทั่วโลกถูกกำหนดให้เข้มงวดขึ้น
- ศาลฝรั่งเศสและสหรัฐฯ จะดำเนินการร่วมเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยและติดตามสินทรัพย์ดิจิทัล
การจับกุมในฝรั่งเศสและมาตรการลงโทษของสหรัฐฯ
การสอบสวนร่วมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยเครือข่ายขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ถูกกล่าวหาว่าใช้คำเรียกร้องด้านมนุษยธรรมเพื่อเบี่ยงเบนการบริจาคสกุลเงินดิจิทัลไปยังปีกทหารของฮามาส
ทางการฝรั่งเศสได้สั่งให้ 5 คนในกรุงปารีสถูกสอบสวนอย่างเป็นทางการในข้อหาสนับสนุนการก่อการร้ายอย่างเป็นระบบ การฟอกเงิน และการละเมิดความไว้วางใจ การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากการจับกุมที่ดำเนินการอย่างประสานงานกันในเมืองแซ็ง-เอเตียนและแซ็ง-อ็องเดร-เด-คูบซาก ประเทศฝรั่งเศส พร้อมกับการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกา
ตามรายงานของ Le Parisien ตำรวจฝรั่งเศสได้จับกุมบุคคลสามคน ได้แก่ Faouzi Barika, Amel Oualid และ Nordine Barika ในส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่ประสานงานกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ รายงานยังระบุเพิ่มเติมว่า สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อสององค์กรที่มีฐานอยู่ในฝรั่งเศส ได้แก่ Association Baraka และ Ensemble C Mieux รวมถึงผู้บัญชาการฮามาสในกาซา คือ ซาลีม อับดุลลาห์ ซาลีม อัล-ซัก
ทางการสหรัฐฯ กล่าวหาว่าเครือข่ายระดับโลกนี้ได้ระดมทุนมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2020 ถึง 2026 รวมถึง 1.5 ล้านดอลลาร์ที่เก็บได้หลังวันที่ 7 ตุลาคม 2023 โดยมีเงินหลายแสนดอลลาร์ที่ถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลโดยตรง ตามการประเมินของฝ่ายตุลาการฝรั่งเศส มีเงินประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์ที่ถูกส่งผ่านช่องทางท้องถิ่นเหล่านี้
ตามรายงาน การบริจาคถูกเก็บรวบรวมในขั้นต้นผ่านบัญชี PayPal ของผู้บริโภค และส่งเงินผ่าน Western Union โดยใช้ชื่อผู้รับที่สลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงขีดจำกัดการโอนเงิน อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2021 อัล-ซัก ได้ขอให้โอนเงินเป็นบิตคอยน์และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อปกปิดตัวตนของผู้ส่งและตำแหน่งของผู้รับ
รายงานระบุว่า หลังจากที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแห่งแรกส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของเงิน ผู้ร่วมสมคบคิดได้ย้ายไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายทางเลือกทันที
ตามรายงานของ Fincrime Central คดีนี้ชี้ให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์และสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างผิดกฎหมายเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย หน่วยงานกำกับดูแลระดับโลกเน้นย้ำว่า แม้การควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริจาคข้ามพรมแดนและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจะต้องเข้มงวดขึ้น แต่ความพยายามในการป้องกันการฟอกเงินต้องยังคงมุ่งเป้าอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดขวางความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อกาซา
กระบวนการทางกฎหมายยังคงดำเนินอยู่ทั้งในศาลกรุงปารีสและศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา
Tether โต้กลับรายงานของวุฒิสมาชิกเดโมแครตที่เชื่อมโยง USDT กับเครือข่ายธนาคารเงาของอิหร่าน โดยอ้างถึงเงินทุนที่ถูกอายัดแล้วมูลค่า 550 ล้านดอลลาร์ในปีนี้
อ่านตอนนี้: เทเธอร์และเดโมแครตในวุฒิสภาปะทะกันเรื่องเครือข่ายคริปโตเงาของอิหร่าน
บทความนี้แปลจากภาษาอังกฤษโดยใช้ AI เวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ การแปลอัตโนมัติอาจมีความไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำศัพท์ทางกฎหมายและข้อบังคับ
