Maltas tillsynsmyndighet uppmärksammar ett företag som bedriver marknadsföring av kryptovalutor utan tillstånd

Inget tillstånd eller registrering

Maltas finansinspektion (MFSA) har utfärdat en varning gällande DistributeX, en icke-auktoriserad marknadsföringsaktör inom kryptovalutor som anklagas för att bedriva rekryteringskampanjer och driva fysiska kontor över hela Malta utan lagligt tillstånd eller företagsregistrering.

Företaget – som bedriver verksamhet under olika namn, däribland Distributex Limited och DX – har en digital närvaro via sin webbplats och en mobilapp som finns tillgänglig i Apple App Store. Utöver sin närvaro online har gruppen etablerat en fysisk närvaro på Malta och bedriver verksamhet från kontor i Birkirkara, Hamrun, Mosta och Hal Tarxien, samtidigt som man bjuder in allmänheten till lokala sammankomster som utges för att vara ”officiella medarbetarmöten”.

Trots sin fysiska närvaro och de organiserade evenemangen konstaterade finansinspektionen att inget av de företag som är knutna till Distributex är registrerat på Malta. Enligt Maltas regelverk för virtuella finansiella tillgångar måste alla företag som erbjuder kryptorelaterade tjänster eller finansiella produkter inom eller från Malta genomgå strikt granskning och auktorisering. MFSA insisterar på att Distributex aldrig har godkänts för att bedriva reglerad verksamhet enligt maltesisk lag.

I ett uttalande uppgav MFSA att dess analys avslöjade flera operativa särdrag hos Distributex som är nära förknippade med högriskstrukturer för flernivåmarknadsföring och pyramidspel. Varningssignaler inkluderar krav på obligatoriska ekonomiska bidrag från deltagare för att ansluta sig till plattformen samt incitament till medlemmar genom rekommendationsprovisioner som är direkt kopplade till att värva nya deltagare.

Analysen lyfte också fram Distributex marknadsföring av ekonomisk avkastning som är uppbyggd kring medlemsnivåer snarare än verklig kommersiell verksamhet.

Även om tillsynsmyndigheten påpekade att dessa egenskaper inte automatiskt bevisar att det rör sig om ett olagligt pyramidspel, varnade den för att sådana modeller medför allvarliga finansiella risker för investerare. Varningen hänvisar till MFSA:s mer omfattande riktlinjer för allmänheten angående pyramidspel som utger sig för att vara flernivåmarknadsföringsföretag.

Maltas ställning som en reglerad jurisdiktion för digitala tillgångar gör landet till ett mål för icke-auktoriserade aktörer som vill dra nytta av öns goda rykte. Icke-licensierade aktörer använder ofta fysiska kontor, organiserade rekryteringsevenemang och listade mobilappar för att skapa en illusion av legitimitet samtidigt som de undviker tillsynsmyndigheternas granskning.

MFSA uppmanar allmänheten med eftertryck att iaktta ökad försiktighet och avstå från att placera medel i verksamheter utan tillstånd. Finansiella transaktioner som genomförs via oreglerade plattformar innebär att konsumenterna saknar rättsligt skydd eller möjlighet till rättslig prövning i händelse av bedrägeri eller ekonomisk förlust.