Texas stoppar påstått kryptovalutapyramidspel efter löften om att bli miljonär utan risk

Beslut i Texas flaggar för kryptovalutavkastning, rekrytering och investerarbegränsningar

Texas State Securities Board meddelade den 3 juni att man utfärdat ett akut förbudsföreläggande mot BG Wealth Sharing LTD och DSJ Exchange PTY Ltd. Föreläggandet riktar sig mot ett påstått kryptoinvesterings- och MLM-system (multilevel marketing) riktat mot investerare i Texas. Tillsynsmyndigheterna beskrev DSJ som en påstådd kryptobörs kopplad till passiva investeringar och AI-baserade handelspåståenden.

Beslutet nämner även BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas och Gagandeep Sarkaria. Tillsynsmyndigheterna rapporterade att BG Wealth skickade handelskoder till investerare via Bonchat, en meddelandeapp, och instruerade dem att ange koderna på DSJ:s påstådda kryptobörs. Processen gav investerarna liten kontroll över handeln samtidigt som plattformen framstod som aktiv. Den belönade också rekrytering, vilket gjorde det möjligt för deltagarna att få fler handelskoder genom att värva andra till programmet.

Tillsynsmyndigheten uppgav:

"Rekryterarna lockade enligt uppgift investerare med påståenden om att en liten initialinsättning kunde generera 'livslång månadsinkomst' och göra deltagarna till miljonärer inom några månader genom aggressiva rekryteringsbonusar."

Systemet använde flera påtryckningspunkter för att bygga upp investerarnas förtroende. Tillsynsmyndigheterna hänvisade till påståenden om en framgångsgrad på 99,6 %, garanterat kapitalskydd, månatlig avkastning på minst 60 % och en fördubbling av kapitalet på cirka 40 dagar. Dessa löften fick plattformen att framstå som systematisk och låg risk. Beslutet indikerar att investerarna förlitade sig på expertsystem, AI-baserade strategier och schemalagda handelskoder.

Utgångsavgifter och statliga åtgärder väcker oro för investerarnas risker

I det akuta förbudet anges att investerare som ville göra uttag ställdes inför en hanteringsavgift på cirka 20 % av kontovärdet. De svarande framställde avgiften som en åtgärd mot arbitrage och penningtvätt. Texas rapporterade också att BG Wealth senare krävde ytterligare 12 % av varje investerares kontovärde. Den betalningen var kopplad till skatter och avgifter för kontoöverföringar.

Tillsynsmyndigheten noterade:

”Efter att ha inaktiverat standarduttag från konton krävde operatörerna att offren skulle betala ytterligare 12 % i ’utträdesavgift’ eller ’efterlevnadsavgift’ ur egen ficka innan några medel kunde frigöras.”

Texas ansluter sig till Washington och Hawaii i att vidta formella statliga värdepappersåtgärder mot BG Wealth Sharing eller närstående enheter. Utah och Alaska utfärdade också varningar till investerare kopplade till BG Wealth Sharing och DSJ Exchange, men dessa varningar var inte formella förelägganden om upphörande och avstående. Den bredare reaktionen visar hur verksamheten nådde investerare i flera delstater.

Utgångsstrategin skapade ytterligare en risk för investerarna. Efter varningarna från tillsynsmyndigheterna skyllde svarandena på DSJ för bedrägerianklagelserna och hänvisade investerarna till HQIEX, som i beslutet beskrivs som en ersättande börstjänst. Denna förändring kunde hålla offren engagerade samtidigt som den ökade osäkerheten. Den avledde också uppmärksamheten från uttag, uteblivna upplysningar, förvaring av medel, handelsaktivitet och farhågor om sammanblandning av medel.