Överföringar via kryptoplånböcker ligger till grund för ett federalt bedrägeriärende på 13 miljoner dollar

Bedrägeri med falska supportkontakter ledde till förluster i kryptovalutaplånböcker

Justitiedepartementet (DOJ) meddelade den 11 maj att en åtalspunkt riktar sig mot ett påstått kryptovalutabedrägeri och penningtvättsbedrägeri på över 13 miljoner dollar. Fallet handlar om obehörig åtkomst till digitala konton och kryptovalutaplånböcker. Åklagarna väckte åtal mot Trenton Richard David Johnston, 19, från Kanada, och Brandon Michael Tardibone, 28, från Miami.

Enligt domstolsdokument ska den påstådda verksamheten ha använt sig av identitetsstöld kopplad till en populär sökmotor och företag inom kryptovaluta. Efter att åtkomst erhållits ska offrens kryptovalutainnehav ha överförts till förmån för konspiratörerna. Utredarna uppger att fler offer fortfarande identifieras, vilket innebär att den totala omfattningen av de påstådda förlusterna i plånböckerna är oklar.

Åklagarna säger:

”Johnston och andra medkonspiratörer ska ha utgett sig för att vara supportrepresentanter från en populär sökmotor och företag med koppling till kryptovalutor för att få obehörig åtkomst till offrens digitala konton och kryptovalutaplånböcker.”

Åtalen omfattar konspiration för att begå telebedrägeri och konspiration för att begå penningtvätt. Åklagarna väckte även åtal för gömande i samband med boende i en lyxig bostad i Miami-området medan Johnston olagligt uppehöll sig i USA.

Anklagelser om penningtvätt spårar kryptovalutainkomster till lyxiga utgifter

Anklagelserna om penningtvätt fokuserar på transaktioner som enligt åklagarna döljde bedrägerivinnandets natur och källa. I åtalet anges att mer än 1 miljon dollar finansierade leasing av lyxbilar, köp av exklusiva smycken, nattliv och underhållningsutgifter. Justitiedepartementet redogjorde i detalj:

”När de väl fått tillgång till kontona överförde konspiratörerna enligt uppgift offrens kryptovalutainnehav för egen vinning. Utredarna uppskattar att offren har lidit förluster på över 13 miljoner dollar, och ytterligare offer fortsätter att identifieras.”

Separata varningar från FBI och Federal Trade Commission som utfärdades före åtalet i Miami beskrev liknande taktik för identitetsstöld i samband med kryptovalutor. Dessa varningar beskrev bedrägerier där bedragare utgav sig för att vara personal vid börser eller teknisk support, hävdade att konton hade komprometterats och begärde inloggningsuppgifter, koder för tvåfaktorsautentisering, seed-fraser eller fjärråtkomst till enheter. Federala myndigheter varnade också för att bedrägliga supportnummer kan dyka upp genom sponsrade sökannonser och manipulerade sökresultat.

De metoder som beskrivs i dessa tidigare federala varningar speglar viktiga anklagelser i fallet i Miami, inklusive identitetsstöld i samband med support, obehörig åtkomst till konton, överföringar mellan kryptovalutaplånböcker och penningtvätt kopplad till lyxiga utgifter. Åtalet är fortfarande en anklagelse, och de åtalade presumeras oskyldiga tills de bevisats skyldiga.