En federal jury fällde en före detta kryptovalutapromotör efter att åklagarna kopplat honom till investeringsbedrägerier som kostade investerarna nästan 1 miljon dollar. Fallet kretsade kring Crypto-Pal, som marknadsfördes som ett företag för handel med kryptovalutor som erbjöd garanterad hög avkastning utan risk.
Domen i Crypto-Pal-bedrägerimålet avslöjar falska avkastningar utan risk som kostat investerarna nästan 1 miljon dollar
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga slutsatser
- Juryn fällde Daniel Chartraw efter att åklagarna kopplat honom till Crypto-Pal och TDA Global.
- Investerarna förlorade nästan 1 miljon dollar på grund av påstådda garantier, falska identiteter och vilseledande kontouppgifter.
- Domen kan innebära fängelsestraff, böter och förnyad granskning av garanterade avkastningar på kryptovalutor.
Kryptoinvesterare förlorade nästan 1 miljon dollar på löften om garanterad avkastning
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) meddelade den 18 juni att en federal jury dömde Daniel Chartraw, 53, tidigare bosatt i South Lake Tahoe och Lodi, Kalifornien, efter en åtta dagar lång rättegång där han kopplades till bedrägerier inom kryptovalutor och investeringar som kostade investerarna nästan 1 miljon dollar. Fallet rörde Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC och offer över hela landet.
Åklagarna lade fram ett åtal som byggde på falska garantier, skenbara satsningar och investerarmedel som aldrig användes enligt löftena. Bedrägerierna pågick från mars 2021 till februari 2022, under vilken tid Chartraw och en medbrottsling kontrollerade flera företag och kommunicerade med investerare via telefonsamtal, sms, e-post, Microsoft Teams och Zoom.
Justitiedepartementet förklarade:
”Crypto-Pal var ett webbaserat företag för handel med kryptovalutor som garanterade hög avkastning utan risk.”
”Vid flera tillfällen hävdade Chartraw också att TDA Global levererade flygbränsle till flygbolag eller drev en egen handelsplattform för kryptovalutor”, fortsatte justitiedepartementet.
Bevis som framkom under rättegången visade att Chartraw ledde verksamheten under alias som bland annat ”Leonard” och ”Leon”. Han sa till sina medarbetare att han behövde dölja sin identitet på grund av en tidigare fällande dom för bedrägeri, även om många investerare senare fick reda på att det var Chartraw som kontrollerade företagen och deras konton.
Marknadsföringen riktade sig till olika branscher. Crypto-Pal marknadsfördes som en kryptovalutahandel, medan TDA Global vid olika tillfällen beskrevs som en leverantör av flygbränsle till flygbolag eller som en separat handelsplattform för kryptovalutor.
Täcknamn, tillgång till bankkonton och falska uttalanden bidrog till investerarförluster på nästan 1 miljon dollar
Bankuppgifter blev centrala i åklagarsidans bevisning. Även om Chartraw inte var behörig att underteckna på Crypto-Pals företagskonto visade bevisen att han upprepade gånger använde det för att ta ut kontanter, göra inköp och överföra investerarnas medel till konton som han personligen kontrollerade.
Offren drogs in i bedrägerierna genom personliga och yrkesmässiga relationer, bland annat genom rekommendationer från vänner eller familj. Åklagarna beskrev förfalskade kontoutdrag, falska löften om tillväxt och upprepade vilseledande uppgifter som övertygade investerarna att skicka ytterligare kontanter eller kryptovaluta.
Justitiedepartementet konstaterade:
”Chartraw riskerar ett maximalt lagstadgat straff på 20 års fängelse och en böter på 250 000 dollar för varje åtalspunkt.”
Krav på återbetalning avslöjade klyftan mellan löftena och pengarnas väg. När investerare begärde tillbaka sina medel eller ifrågasatte förseningar kom Chartraw med ursäkter, sköt över ansvaret på andra eller slutade kommunicera, medan offren varken fick avkastning eller återbetalning av sitt kapital.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
