I stämningsansökan, där BitMEX:s tidigare VD Arthur Hayes och tidigare teknikchef Samuel Reed anges som svarande, hävdas det att börsen bedrev ett bedrägligt upplägg via en insideravdelning som leddes av affärsutvecklingschefen Gregory Dwyer, i syfte att handla mot sina användare.
Missbruk av privata uppgifter: I en stämningsansökan hävdas att BitMEX använde ”God Access” för att tvinga fram likvidationer av kunder
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- BitMEX och dess grundare står inför en stämning i New York där börsen anklagas för att ha manipulerat affärer för att stjäla säkerheter.
- Kärandena hävdar att BitMEX använde serveravbrott och hemliga insiderkonton för att avsiktligt tvinga fram likvidationer.
- Stämningsansökan syftar till att få status som grupptalan och att återfå de över 600 BTC som gått förlorade till följd av dessa påtvingade likvidationer.
BitMEX anklagas för att ha handlat mot sina användare i ny stämningsansökan
BitMEX, kryptovalutabörsen som nyligen meddelade att den skulle avveckla sin verksamhet senast den 23 september, har drabbats av en stämningsansökan i södra distriktet i New York för bedrägliga handelsmetoder.
Stämningsansökan, som lämnades in på torsdagen av BKX Services – ett företag från Nevada med verksamhet i New York – och David Namdar, hävdar att börsen manipulerade handeln med kryptoderivat mot sina kunder för att lägga beslag på deras säkerheter.
Arthur Hayes, medgrundare och tidigare VD; Samuel Reed, medgrundare och tidigare teknikchef; Benjamin Delo, medgrundare; samt Gregory Dwyer, tidigare chef för affärsutveckling, är också uppförda som svarande.
Kärandena anklagar BitMEX för att ha drivit en avdelning för insiderhandel, som till stor del sköttes av Gregory Dwyer under hela 2018, och som utnyttjade så kallad ”god access” till privata kunduppgifter för att bedriva handel mot börsens användare. BitMEX ska ha använt engångskonton för att genomföra strategiska affärer och orsaka masslikvidationer.
I stämningsansökan framhålls att BitMEX avsiktligt fryste sina servrar under perioder med volatilitet på marknaden och behöll insideråtkomst för att manipulera och genomföra affärer, medan utestängda kunder inte kunde justera sina säkerheter eller ändra sina positioner.
Anklagelserna tyder också på att BitMEX:s likvidationsmekanism vid den tidpunkten beslagtog 100 % av kundernas säkerheter, trots att förlusterna endast uppgick till 50 % av de insatta medlen, och att vinsterna kanaliserades in i en försäkringsfond som kunde tömmas till förmån för börsens vinst.
BKX Services och Namdar ansöker om att stämningen ska godkännas som grupptalan och om återbetalning i natura av över 600 BTC som gick förlorade vid de tvångslikvidationer som genomfördes av börsen, utöver skadestånd för BitMEX:s agerande samt ersättning för advokatkostnader och rättegångskostnader.
I januari 2025 nådde BitMEX en förlikning i ett ärende om överträdelser av Bank Secrecy Act (BSA) och gick med på att betala 100 miljoner dollar i böter efter att det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) betonat att företaget uppsåtligen underlåtit att ”inrätta, genomföra och upprätthålla ett adekvat program mot penningtvätt”.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
