Bitmex har blivit beordrad att betala en böter på 100 miljoner dollar efter en långvarig juridisk kamp som härrör från överträdelser av USA:s penningtvättlagar.
Bitmex förlikas för $100M i ett penningtvättsfall efter att DOJ påstås ha krävt $420M
Denna artikel publicerades för mer än ett år sedan. Viss information kanske inte längre är aktuell.
SKRIVEN AV
DELA
Bitmex drabbas av ytterligare 100 miljoner dollars böter för brott mot Bank Secrecy Act
I juli 2024 medgav HDR Global Trading Limited, operatören bakom Bitmex-börsen, skyldighet till brott mot USA:s Bank Secrecy Act (BSA). Böterna markerar kulmen på en serie rättsliga utmaningar som har involverat företaget i en tvist med USA:s justitiedepartement (DOJ).
Medan Bitmex erkände straffet, noterade man att beloppet kraftigt reducerades från de 420 miljoner dollar som DOJ ursprungligen krävde. ”Denna process har pågått i åratal, under vilken DOJ först krävde över 200 miljoner dollar i nya pengar för att lösa ett åtalsavtal – när vi vägrade detta löjliga erbjudande försökte de sedan få ett straff på cirka 420 miljoner dollar i dömningsprocessen,” sade krypto-börsen.
Efter domen uttryckte Bitmex missnöje med utfallet men noterade att de ålagda böterna låg långt under de tidigare kraven. Advokater för företaget hävdade initialt att en tidigare böter på 110 miljoner dollar, tillsammans med erkända skyldigheter från företagets medgrundare, Benjamin Delo och Arthur Hayes, skulle tillräckligt åtgärda överträdelserna under perioden 2015 till 2020.
I meddelandet framhävde Bitmex vidare de framsteg som har gjorts när det gäller att förbättra dess efterlevnads protokoll. Dessa åtgärder inkluderar integration av ”bäst i klassen” kundkännedom (KYC) och åtgärder mot penningtvätt (AML). Börsen hävdar att dessa uppgraderingar har blivit väl mottagna av dess användarbas, affärspartners och tillsynsmyndigheter.
Trots den juridiska förlikningen bibehåller Bitmex att anklagelserna är föråldrade och hänvisar till kommentarer som gjordes i juli 2024 när företaget erkände sig skyldig till ett brott mot BSA. Företaget bekräftade sitt engagemang för innovation och betonade sitt fokus på att leverera premiumkryptoprodukter och -tjänster till sina kunder. Bitmex avslutade med att återupprepa sin hängivenhet till att förbli en ledande krypto derivat börs, och pekade på sitt track record av marknadstro, operativ motståndskraft och kontinuerlig produktevolution.
