Prime Trust Litigation Trust vloži 94-stransko tožbo proti podjetju Swan Bitcoin zaradi prenosov v višini 970 milijonov dolarjev

Zadeva Prime Trust Clawback je usmerjena proti podjetju Swan Bitcoin

PCT Litigation Trust, ustanovljen v okviru potrjenega načrta po 11. poglavju Prime Core Technologies, je vložil tožbo pri ameriškem stečajnem sodišču za okrožje Delaware. Tožba je usmerjena proti Electric Solidus, Inc., matični družbi, ki posluje pod imenom Swan Bitcoin.

V središču tožbe je približno 11.994 BTC, ki so po trenutnih cenah vredni približno 938 milijonov dolarjev. Sklad si prav tako prizadeva izterjati okoli 24,66 milijona dolarjev v gotovini, 5 milijonov dolarjev v stabilnih kriptovalutah, vključno z USDT in USDC, ter 91.144 XRP.

Prime Trust, skrbnik kriptovalut, ki ga regulira Nevada, je leta 2023 začel kazati znake resnih finančnih težav. Družba je izgubila dostop do denarnice s približno 80 milijoni dolarjev, po poročanju naj bi uporabila sredstva strank za kritje izplačil strankam ter imela obveznosti v fiat valuti v višini več kot 85 milijonov dolarjev ob približno 3 milijonih dolarjev na razpolago.

Regulatorji v Nevadi so junija 2023 izdali odredbo o prenehanju in opustitvi, Prime so dali v stečajno upravljanje, podjetje pa je 14. avgusta 2023 vložilo zahtevo za stečaj po 11. poglavju. PCT Litigation Trust trdi, da je Swan v 90-dnevnem prednostnem obdobju pred vložitvijo zahtevka, natančneje med 16. majem in 14. avgustom 2023, iz Primeja izčrpal velike količine BTC, gotovine, stabilnih kriptovalut in XRP, medtem ko je bil skrbnik nesolventen.

Sklad priznava, da je Swan v tem obdobju prispeval nekaj nove vrednosti, približno 1,44 BTC in 2,22 milijona dolarjev v gotovini, vendar trdi, da neto izpostavljenost ostaja znatna. Osrednja trditev v tožbi zadeva tisto, kar sklad opisuje kot notranjo informacijo. Visoki izvršni direktor Prime Trust, ki je deloval tudi kot plačani svetovalec Swana in je po poročanju živel v bližini izvršnega direktorja Swana Coryja Klippstena, naj bi Swana opozoril na poslabšujoče se razmere v Prime.

Tožba opozarja na šifriran, samodejno izbrisan klepet, ki se je začel 22. maja 2023, nekaj dni pred ključnim sestankom Oddelka za finančne institucije Nevade 26. maja. Sklad trdi, da je Swan te informacije uporabil za pospešitev izplačil pred drugimi upniki in strankami. Swan naj bi premaknil sredstva strank v Fortress in Bitgo še precej pred propadom podjetja, pri čemer je prenose zaključil že tedne vnaprej, junija 2023.

Podjetje je takrat dejalo, da so bili ti ukrepi povezani z nadgradnjami sistema. Sklad izpodbija tudi pravno strukturo, kako so bila sredstva hranjena. Uredni sporazumi med Swanom in Primeom, vključno z naročilnicami, sporazumom o API in sporazumom o skrbništvu, so izrecno izključevali fiduciarne dolžnosti in omogočali Primeu, da združuje sredstva.

V tožbi se trdi, da je bil 25. maja 2023, nekaj dni po začetku domnevne komunikacije z notranjimi osebami, ustvarjen vpis v glavno knjigo z oznako »PT FBO Swan Customers«, da bi se ustvaril videz ločevanja. V sodbi sodnice J. Kate Stickles z dne 18. julija 2025 je bilo ugotovljeno, da so bila sredstva, ki jih je imel Prime v lasti ob vložitvi tožbe, del stečajne mase zaradi mešanja in pogodbenih pogojev njegovih sporazumov.

Ta odločitev je upravitelju načrta omogočila, da je sredstva partnerjev obravnaval kot premoženje stečajne mase, pri čemer so bile v prejšnjih postopkih določene izjeme za stranke, vključno s Swanom. Swan pa se je uprl tem zahtevkom. Družba je navedla, da je Prime Trust imel premoženje strank na posameznih skrbniških računih in da stečajna masa zdaj poskuša zahtevati sredstva, ki jih je imel kot skrbnik, od stranke, ki jih nikoli ni prejela.

Swan je v preteklih vlogah ugovarjal takim zahtevkom in trdil, da sredstva strank, ki jih hrani skrbniška družba, niso na voljo splošnim nezavarovanim upnikom. Družba je dejala, da pričakuje, da se bodo sodišča s tem strinjala. Vendar pa do 18. maja 2026 ni bil vložen noben uradni odgovor na tožbo z dne 15. maja. Zadeva je dodeljena sodniku Sticklesu v okviru nasprotnega postopka št. 26-50331.

PCT Litigation Trust je vložil podobne tožbe za vračilo sredstev proti drugim nekdanjim partnerjem Prime, vključno s Strike, Compass Mining, Fold in Galaxy Digital. Vsak primer se osredotoča na podobna vprašanja o ločevanju sredstev, mešanju sredstev in prednostnih prenosih v mesecih pred vložitvijo stečaja Prime.

Odločitev sodišč o Swanovih zagovorih glede fiduciarnih dolžnosti in prednostnih pravic bo verjetno vplivala na izide več sorodnih postopkov, ki še potekajo na sodišču v Delawareju.