Na podlagi podatkov Ministrstva za finance in Sekretariata za nagrade in stave (SPA) je policija izvedla devet hišnih preiskav v São Paulu, Ribeirão Pretu, Porto Alegreju in Canoasu, usmerjenih proti 87 podjetjem, osumljenim, da omogočajo pranje denarja v okviru stavnih dejavnosti.
Operacija »Veil of Maya«: brazilska policija razbila obsežno mrežo nezakonitih stav in pranja denarja s kriptovalutami
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Brazilija je v okviru operacije »Veil of Maya« izvedla preiskave v 87 navideznih podjetjih in s tem razbila nezakonito mrežo za pranje denarja s kriptovalutami.
- Mreža je prek kriptovalut prenašala sredstva iz iger na srečo v tujino in se s tem izogibala plačilu davkov na ogromnem podzemnem trgu.
- Ta izvršilni ukrep podpira širše brazilske regulativne prepovedi nezakonitih igralnic in trgov napovedi.
Brazilski policisti se osredotočajo na uporabo kriptovalut v nezakonitih stavnih dejavnostih
Brazilija krepi nadzor nad nezakonitimi dejavnostmi, povezanimi s kriptovalutami v svojem finančnem sistemu.
V ponedeljek je brazilska zvezna policija izvedla operacijo »Veil of Maya« in razbila nezakonito mrežo stav, ki je prek navideznih družb prala in preusmerjala sredstva v te dejavnosti z uporabo fiatnih in digitalnih valut.
Operacija je dobila kodno ime »Veil of Maya«, saj predstavlja fasado, ki ovira dojemanje resničnosti, kar pomeni, da so te navidezne družbe prikazovale cilje, ki so skrivali njihove prave namene.
Po navedbah zvezne policije je bila v tej operaciji vključena 87 podjetij, vendar uradni podatki o obsegu njihovih dejavnosti niso bili razkriti. Konkretna uporaba kriptovalut v teh dejavnostih naj bi bila omejena na prenos sredstev v tujino.
Na več lokacijah, med drugim v São Paulu, Ribeirão Pretu, Porto Alegreju in Canoasu, je bilo izvršenih devet nalogov za preiskavo in zaseg, s katerimi so iskali domnevne lastnike teh navideznih podjetij.
»Osebe, proti katerim poteka preiskava, lahko čakajo obtožbe pranja denarja, davčne utaje, organiziranega kriminala in drugih kaznivih dejanj, ki bodo morda ugotovljena v teku preiskave,« je razkrila zvezna policija.
Nezakonite stave so postale velik problem za brazilsko vlado, k čemur prispeva tudi uporaba digitalne valute, ki organom pregona otežuje sledenje teh transakcij.
Zakoniti trg stav je v prvih štirih mesecih leta 2026 brazilskemu gospodarstvu prinesel 869 milijonov dolarjev davčnih prihodkov. Kljub temu ocene kažejo, da vrednost nezakonitega trga znaša polovico celotnega obsega stav. Predsednik Lula je sam napovedal prepoved nezakonitih spletnih igralnic in poudaril problem, ki ga igre na srečo in stave predstavljajo za brazilske družine.
V nacionalno razpravo o nezakonitem igralništvu so bili vključeni tudi trgi napovedi, saj je vlada aprila prepovedala njihovo delovanje. Tehnična opomba agencije SPA je navajala, da ta podjetja »preprosto reproducirajo bistvene elemente stav s fiksnimi kvotami« in potrebujejo licenco za delovanje v skladu z državnimi zakoni o igralništvu.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
