Irska agencija CAB je razkrila tretjo bitcoin denarnico in od pridelovalca konoplje izterjala 31 milijonov dolarjev

Urad je v sodelovanju z Evropskim centrom za kiberkriminaliteto Europola pridobil dostop do treh od 12 denarnic, povezanih s Cliftonom Collinsom, moškim iz Dublina, ki je bil leta 2017 obsojen zaradi vodenja notranje gojitve konoplje v treh okrožjih. Vsaka denarnica je vsebovala približno 500 BTC. Bitcoin.com News je poročal o prvem preboju CAB in nadalje navedel, da so bila sredstva poslana na Coinbase.

CAB je odprl tretjo denarnico

Zadnji preboj se je zgodil okoli 2. julija, ko je bitcoin trgoval pri ceni okoli 61.749 dolarjev. S tem je vrednost najnovejšega dela znašala približno 30,9 milijona dolarjev. Skupaj z izterjavami iz marca in maja, prav tako po približno 500 BTC, skupna vrednost v tej zadevi zdaj znaša 1.500 BTC.

CAB ni razkril tehnične metode, s katero je pridobil dostop do denarnice, kar je običajna praksa med aktivnim primerom. Uradniki pripisujejo zasluge Europolu za organizacijo sestankov v Haagu in zagotovitev sredstev za dešifriranje, ki so omogočila vdor.

Čebelar, ki je postal pridelovalec

Glede na poglobljeno poročilo časopisa Irish Times, objavljeno leta 2020, je Collins delal kot varnostnik, kasneje pa kot čebelar, preden se je okoli leta 2005 popolnoma posvetil gojenju konoplje. Najel je prostore za gojenje v Cornamoni, Kells in Drumlishu, pridelek je pobiral približno vsakih 16 tednov in ga prodajal preprodajalcem v Dublinu.

Patrulja Garda je 7. februarja 2017 ob 2:30 zjutraj opazila njegov Lexus, parkiran v gorah Wicklow. Pri preiskavi so našli konopljo v vrednosti približno 2.000 evrov. Ta ustavitev je preiskovalce pripeljala do njegove posesti v Galwayu, kjer so našli več kot 500 rastlin v vrednosti približno 406.000 evrov.

Ključi so bili v torbi za ribiško palico

Poročalo se je, da je Collins konec leta 2011 in v začetku leta 2012 kupil približno 6.000 BTC, ko se je bitcoin trgoval za nekaj dolarjev na kovanec. Svoje imetje je razdelil med 12 denarnic in zasebne ključe natisnil na papir, ki ga je skril v aluminijasto pokrovčico kovčka za ribiško palico na svoji najeti nepremičnini.

Po njegovem aretiranju je najemodajalec nepremičnino izpraznil in vsebino poslal na odlagališče odpadkov. Med njimi je bil tudi kovček za ribiško palico. Collins je preiskovalcem CAB povedal, da je izgubil dostop do večine svojih bitcoinov, oblasti pa so večino tega zaloga več let obravnavale kot nepovratno izgubljeno.

Odredba Vrhovnega sodišča okoli leta 2019 je potrdila, da gre pri teh sredstvih za premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in odredila njihovo zaplembo, čeprav CAB takrat še ni mogel razpolagati s kovanci. Collins je že pred tem predal manjše količine bitcoinov s ključmi, ki jih je bilo mogoče obnoviti, skupaj z drugimi sredstvi, vključno z avtožiroplanom, ribiško ladjo in avtodomom, s čimer je državi prinesel približno 1,2 milijona evrov, še preden so postali pomembni večji denarniki.

Med zaslišanji pri CAB je Collins po poročanju svojo dejavnost s konopljo pripisal tistemu, kar je imenoval »neumnost« in »odvisnost«. Odpravil je del petletne zaporne kazni v skladu z Zakonom o zlorabi drog, pri čemer je bil del kazni pogojno odložen.

Denarnice so bile skoraj desetletje neaktivne

Zapisi v verigi blokov ne kažejo nobene aktivnosti v denarnicah med Collinsovim aretacijo leta 2017 in prvo izterjavo marca 2026. Ta vrzel je pomembna. Podpira trditev, da je CAB resnično nimel dostopa, namesto da bi imel ključe, ki jih ni hotel uporabiti, in pojasnjuje, zakaj so denarnice pritegnile pozornost raziskovalcev blockchaina že dolgo preden je država javno razkrila kakršno koli vdor.

Uradniki CAB so opisali leta, v katerih so imeli nalog za zaplembo premoženja, ki ga niso mogli uporabiti, kot svojevrstno frustracijo. Cena bitcoina je nenehno naraščala, medtem ko so denarnice ostale zaprte, zato je vrednost, vezana na ta primer, rasla, čeprav je število kovancev ostalo nespremenjeno.

4.500 bitcoinov ostaja zaklenjenih

Devet od 14 denarnic, v katerih je po ocenah 4.500 BTC, ostaja zunaj dosega CAB. Po trenutnih cenah je ta zaloga vredna več kot 275 milijonov dolarjev. Urad še vedno nadzira denarnice v skladu z obstoječim nalogom za zaplembo in si še naprej prizadeva pridobiti dostop do njih.

Podjetje za analizo verige blokov Arkham Intelligence je sledilo tej skupini pod oznakami, ki se nanašajo na Collinsa in njegove izgubljene ključe, ter označevalo vsako novo gibanje takoj, ko se je zgodilo. Pridobljeni bitcoini so bili preneseni v institucionalno hrambo za upravljanje pred morebitno likvidacijo.

Pred tem primerom je CAB v vseh prejšnjih primerih v zadnjem desetletju prodal kriptovalute v vrednosti približno 6,5 milijona evrov. Že zdaj izterjave v zvezi s Collinsom daleč presegajo to številko, popolna izterjava prvotnih 6.000 BTC pa bi se uvrstila med največje zaplembe kriptovalut, ki jih je kdaj izvedla katerakoli organ pregona na Irskem.

Za trgovce, ki primer spremljajo z distance, je ta primer opomin, da se kovanci, ki so bili odpisani kot trajno izgubljeni, lahko še leta kasneje ponovno pojavijo, zlasti kadar ima vladna agencija denarnico pod pravnim nadzorom in razpoložljiva sredstva, da vztraja pri iskanju.