Irska se v novi strategiji za preprečevanje nezakonitih denarnih tokov osredotoča na kriptosredstva

Osredotočenost na digitalna sredstva in vrzeli v zakonodaji o kriptovalutah

Irska je 18. junija napovedala obsežno ofenzivo proti finančnemu kriminalu in predstavila nacionalno strategijo, ki daje velik poudarek boju proti zlorabi kriptovalut in digitalnih financ s strani vse bolj izpopolnjenih kriminalnih mrež.

Novo pobudo, ki vključuje nacionalno oceno tveganja in 30-točkovni akcijski načrt, sta predstavila podpredsednik vlade in minister za finance Simon Harris ter minister za pravosodje Jim O’Callaghan. Uradniki so povedali, da je paket posebej zasnovan za zaprtje vrzeli, ki jih ustvarjajo nastajajoče tehnologije, pri čemer so kriptosredstva opredeljena kot glavna fronta v obrambi države pred nezakonitimi denarnimi tokovi.

V skladu z novim načrtom bo Irska uvedla okrepljene zaščitne ukrepe v zvezi s kriptosredstvi, da bi preprečila njihovo uporabo pri pranju denarja, goljufijah in financiranju terorizma. Vlada namerava uveljaviti strožji nadzor nad platformami za digitalno financiranje ter hkrati povečati preglednost glede lastništva podjetij.

»Kriminalci postajajo vse bolj iznajdljivi, izkoriščajo tehnologijo, delujejo čezmejno in se hitro prilagajajo spremembam,« je ob objavi dejal Harris. »Vlada ne more stati na mestu ob teh grožnjah.«

Harris je poudaril, da finančni kaznivi dejanji, ki temeljijo na tehnologiji, prinašajo hude človeške stroške. »Finančni kaznivi dejanji niso kazniva dejanja brez žrtev,« je dejal. »Za vsako goljufijo, prevaro in operacijo pranja denarja stojijo resnične žrtve – starejši ljudje, ki izgubljajo svoje prihranke, družine, ki so opeharjene, in skupnosti, ki jih kriminalne dejavnosti prizadenejo.«

Ocena tveganja opozarja, da se irske globalne finančne mreže soočajo z nenehno spreminjajočimi se grožnjami. Poleg strožjih predpisov o kriptovalutah 30-točkovni načrt uvaja strožje ukrepe proti pranju denarja v sektorju iger na srečo, spodbuja izmenjavo obveščevalnih podatkov med državnimi agencijami ter predpisuje tesnejše sodelovanje med preiskovalci na področju finančnega kriminala, davkov in carine.

O’Callaghan je dejal, da načrt ponuja praktičen okvir za zagotavljanje, da bodo irski regulativni in izvršilni odzivi dovolj prilagodljivi, da bodo lahko sledili hitrosti tehnoloških sprememb.

»Ta nacionalna ocena tveganj ponuja celovito sliko groženj, s katerimi se soočamo, in ukrepov, potrebnih za njihovo obravnavanje,« je dejal O’Callaghan in poudaril, da bo strategija poenotila prizadevanja med regulatorji, industrijo in organi pregona.

Izvrševanje novih politik bo vključevalo skupne operacije med vladnimi ministrstvi, centralno banko, irskim davčnim organom in An Garda Síochána, nacionalno policijo. Uradniki so poudarili, da se bo regulativni okvir za digitalna sredstva nenehno posodabljal, da se zagotovi, da Irska ostane varna jurisdikcija za mednarodno poslovanje.