Le nekaj dni pred zaprtjem je bila ena najstarejših kriptovalutnih borz, BitMEX, ponovno tarča tožbe, ki ponavlja isto temo »God Access«. Tokrat je povezana s propadlim kriptovalutnim gigantom Celsius in je polna obtožb, ki temeljijo »na informacijah in prepričanju«.
„God Access“ ponovno uporabljen v še eni tožbi proti BitMEX-u
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- BRIC toži pet subjektov BitMEX, da bi za nekdanje stranke podjetja Celsius izterjal 6.360 BTC zaradi likvidacij v marcu 2020.
- Tožba ponavlja prejšnje obtožbe o »God Access« in trgovanju z notranjimi informacijami.
- BRIC prav tako trdi, da je likvidacijski postopek BitMEX-a poslabšal padec bitcoina marca 2020.
Na kratko: 12. septembra je Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), skupno podjetje družb Vaneck in GXD Labs, na ameriškem stečajnem sodišču na Manhattanu vložilo tožbo proti petim subjektom BitMEX-a, s katero zahteva izterjavo 6.360 BTC (485 milijonov dolarjev) za nekdanje stranke podjetja Celsius. Tožba se v bistvu nanaša na dva trgovalna računa, ki ju je BitMEX zaprl med padcem zaradi COVID-a 12.–13. marca 2020, ko je bitcoin strmo padel za 50 % na vrednost pod 4.000 dolarjev.
Tožniki zdaj trdijo, da je BitMEX s svojim lastnim trgovanjem poslabšal padec, hkrati pa trdijo, da je bila pozicija, v kateri je bil zadržan bitcoin podjetja Celsius, zaprta po ceni bitcoina, ki naj bi obstajala le na BitMEX-u.
Likvidacija kot »center dobička«
»Namesto da bi ohranjala urejen trg, je BitMEX namerno zasnovala svojo platformo in likvidacijske postopke tako, da je povzročila likvidacije zavarovanja in opeharila svoje stranke,« navaja tožba, pri čemer dodaja, da je borza »tržne krize spremenila v center dobička«.
13. marca 2020 je BitMEX za približno 25 minut prenehal delovati, za kar je krivil napade z razpršenim zavračanjem storitev (DDoS) na svoje sisteme, med katerimi je cena BTC poskočila s približno 3.900 USD na 5.300 USD.
Po navedbah BRIC-a je BitMEX, ko je ponovno začel trgovanje in likvidacije na podlagi zastarelega trgovalnega dnevnika, povzročil, da so se nalogi za prodajo zaradi prisilne likvidacije »prebili skozi majhno število zastarelih ponudb in izvršili po ceni, ki ni obstajala nikjer drugje kot v BitMEX-ovem lastnem okvarjenem trgovalnem dnevniku«.
Tožba prav tako trdi, da je BitMEX-ova lastna trgovalna ekipa lahko skrivaj videla, kje bodo stranke prisiljene izstopiti, in trgovala proti njim.
Ponovne obtožbe
»Po naših informacijah in prepričanju je imela služba za trgovanje z notranjimi informacijami dostop in zmogljivosti, ki niso bile na voljo običajnim strankam; tisto, kar drugi imenujejo »božanski dostop« – dostop v realnem času do informacij o računih strank, toku naročil, izvršitvi, odprtih pozicijah in likvidacijah,« je navedla BRIC. Dodali so, »na podlagi informacij in prepričanja«, da je osebje, povezano z oddelkom za trgovanje z notranjimi informacijami, delovalo prek anonimiziranih »začasnih« e-poštnih računov in da je lahko trgovalo na različnih borzah kriptovalut.
Enake obtožbe o »božanskem dostopu« in oddelku za trgovanje z notranjimi informacijami so bile izrečene v ločeni tožbi proti BitMEX-u, ki sta jo vložila BKX Services, nevadsko podjetje s sedežem v New Yorku, in David Namdar.
Vložena je bila istega dne, 23. julija, ko je borza napovedala svoje zaprtje. Kot poroča Bitcoin.com News, tožniki zahtevajo status skupinske tožbe in povračilo 623 BTC, izgubljenih zaradi teh prisilnih likvidacij.
Medtem tožba v zvezi s podjetjem Celsius trdi tudi, da je bilo zavarovanje iz vsake likvidirane trgovalne pozicije preneseno v zavarovalni sklad BitMEX-a, kar je borzo spodbudilo k likvidaciji pozicij svojih strank.
Glede na tožbo se je sklad med 12. in 13. marcem 2020 povečal za 4.457 BTC in dosegel najvišjo vrednost 37.836 BTC. Vendar je takrat BitMEX sam navedel, da je sklad 13. marca izgubil 2.606 BTC, pri čemer je poudaril, da sklad ne krije tekočih stroškov BitMEX-a niti ne prispeva k dobičku podjetja.
Celsiusova temna preteklost
Vendar ta tožba služi tudi kot opomin, da je propadli posojilodajalec v svetu kriptovalut sam sklepal velike in tvegane posle z izposojenim denarjem, medtem ko je svojim strankam zagotavljal, da izvaja varne naložbe.
»Poslovni model, ki ga je podjetje Celsius oglaševalo in prodajalo svojim strankam, ni bil posel, ki ga je Celsius dejansko izvajal,« je januarja 2023 ugotovila sodno imenovana preiskovalka Shoba Pillay in dodala, da je podjetje »že od samega začetka opustilo svojo obljubo o preglednosti«.
Kakorkoli že, trgovci so že prej neuspešno tožili BitMEX zaradi njegovih likvidacij. Medtem pa je BRIC oktobra 2025 sporočil, da je Tether plačal skoraj 300 milijonov dolarjev za poravnavo tožbe podjetja Celsius.
BitMEX, ki naj bi 23. septembra prenehal s trgovanjem, se še ni odzval na tožbo podjetja Celsius. Bitcoin.com News je za komentar zaprosil BitMEX.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
