V tožbi, v kateri sta kot tožena stranka navedena nekdanji izvršni direktor BitMEX-a Arthur Hayes in nekdanji tehnični direktor Samuel Reed, se trdi, da je borza prek notranjega oddelka, ki ga je vodil vodja oddelka za poslovni razvoj Gregory Dwyer, izvajala goljufivo shemo, s katero je trgovala proti svojim uporabnikom.
Zloraba osebnih podatkov: v tožbi se trdi, da je BitMEX uporabil »božanski dostop«, da bi prisilil stranke v likvidacijo
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- BitMEX in njegovi ustanovitelji se soočajo s tožbo v New Yorku, v kateri se borzo obtožuje manipulacije s trgovanjem z namenom kraje zavarovanja.
- Tožniki trdijo, da je BitMEX z zamrznitvami strežnikov in skrivnimi notranjimi računi namerno povzročal likvidacije.
- Tožba zahteva status skupinske tožbe in povračilo več kot 600 BTC, izgubljenih zaradi teh prisilnih likvidacij.
BitMEX obtožen trgovanja proti svojim uporabnikom v novi tožbi
BitMEX, borza kriptovalut, ki je nedavno napovedala, da bo do 23. septembra prenehala z delovanjem, je bila v južnem okrožju New Yorka tožena zaradi izvajanja goljufivih trgovalnih praks.
Tožba, ki sta jo v četrtek vložila BKX Services, nevadska družba s sedežem v New Yorku, in David Namdar, trdi, da je borza manipulirala s trgovanjem s kriptoderivati v škodo svojih strank, da bi jim zasegla zavarovanje.
Arthur Hayes, soustanovitelj in nekdanji izvršni direktor; Samuel Reed, soustanovitelj in nekdanji tehnični direktor; Benjamin Delo, soustanovitelj; ter Gregory Dwyer, nekdanji vodja oddelka za poslovni razvoj, so prav tako navedeni kot toženci.
Tožniki obtožujejo BitMEX, da je vodil oddelek za trgovanje z notranjimi informacijami, ki ga je skozi leto 2018 v glavnem vodil Gregory Dwyer in ki je izkoriščal tako imenovani »božanski dostop« do zasebnih podatkov strank, da bi trgoval v škodo uporabnikov borze. BitMEX naj bi domnevno uporabljal začasne račune za izvajanje strateških poslov in povzročanje množične likvidacije.
Tožba poudarja, da je BitMEX namerno zamrznil svoje strežnike v obdobjih nestabilnosti na trgu ter ohranjal notranji dostop za manipulacijo in sklepanje poslov, medtem ko stranke, ki so bile izključene iz sistema, niso mogle prilagoditi svojega zavarovanja ali spremeniti svojih pozicij.
Očitki kažejo tudi, da je likvidacijski mehanizem BitMEX-a takrat zasegel 100 % zavarovanja strank, čeprav so izgube dosegle le 50 % vplačanih sredstev, pri čemer so dobičke usmerjali v zavarovalni sklad, ki ga je bilo mogoče izprazniti v korist borze.
Podjetji BKX Services in Namdar zahtevata potrditev skupinske tožbe ter povračilo v naravi v višini več kot 600 BTC, ki so bili izgubljeni v prisilnih likvidacijah, ki jih je izvedla borza, poleg odškodnine za ravnanje BitMEX-a ter povračila pravnih stroškov in izdatkov.
Januarja 2025 je BitMEX poravnal zadevo v zvezi s kršitvami Zakona o bančni tajnosti (BSA) in se strinjal, da bo plačal 100 milijonov dolarjev glob, potem ko je Ministrstvo za pravosodje (DOJ) poudarilo, da je namerno »neuspešno vzpostavilo, izvajalo in vzdrževalo ustrezen program za preprečevanje pranja denarja«.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
