Bitmex je bil obsojen na plačilo 100 milijonov dolarjev kazni po dolgotrajnem pravnem boju zaradi kršitev ameriških predpisov o pranju denarja.
Bitmex se poravna za 100 milijonov dolarjev v primeru pranja denarja, potem ko je ministrstvo za pravosodje domnevno zahtevalo 420 milijonov dolarjev
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Bitmex prizadel dodatna kazen 100 milijonov dolarjev zaradi kršitve zakona o bančni tajnosti
Julija 2024 je HDR Global Trading Limited, operater borze Bitmex, priznal krivdo za kršitev ameriškega zakona o bančni tajnosti (BSA). Kazen pomeni vrhunec serije pravnih izzivov, ki so družbo zapletli v spor z ameriškim ministrstvom za pravosodje (DOJ).
Medtem ko je Bitmex priznal kazen, je izpostavil, da je znesek občutno zmanjšan iz prvotnih 420 milijonov dolarjev, ki jih je zahteval DOJ. “Ta postopek je trajal več let, v tem času je DOJ najprej zahteval več kot 200 milijonov ameriških dolarjev novega denarja za poravnavo sporazuma o krivdi – ko smo to absurdno ponudbo zavrnili, so nato v kazenskem postopku zahtevali kazen približno 420 milijonov ameriških dolarjev,” je dejala kripto borza.
Po razsodbi je Bitmex izrazil nezadovoljstvo z izidom, vendar je opozoril, da je naložena kazen bistveno nižja od prejšnjih zahtev. Odvetniki družbe so sprva trdili, da bi prejšnja kazen v višini 110 milijonov dolarjev skupaj s priznanjem krivde soustanoviteljev družbe, Benjamina Dela in Arthura Hayesa, zadostno obravnavala kršitve v obdobju od 2015 do 2020.
V objavi je Bitmex dodatno poudaril napredek, ki ga je dosegel pri izboljševanju svojih skladnostnih protokolov. Ti ukrepi vključujejo integracijo “najboljših v svojem razredu” sistemov Spoznaj svojo stranko (KYC) in preprečevanja pranja denarja (AML). Borza trdi, da so te nadgradnje dobro sprejete med njenimi uporabniki, poslovnimi partnerji in regulativnimi organi.
Kljub pravni poravnavi Bitmex vztraja, da so obtožbe zastarele, ob upoštevanju komentarjev, ki jih je dal julija 2024, ko je priznal krivdo za eno točko kršitve BSA. Družba je potrdila svojo zavezanost inovacijam, pri čemer je poudarila svojo osredotočenost na zagotavljanje vrhunskih kripto izdelkov in storitev svojim strankam. Bitmex je zaključil z ponovitvijo svoje zavezanosti, da ostane vodilna kripto izvedena borza, pri čemer je opozoril na svojo zgodovino tržnega zaupanja, operativne odpornosti in neprekinjenega razvoja izdelkov.
