ZDA zahtevajo zaplembo 61 milijonov dolarjev v kriptovalutah, povezanih z iransko prodajo nafte

ZDA ciljajo na 61 milijonov dolarjev v Tetherju iz domnevne iranske naftne mreže

Več kot 61 milijonov dolarjev v kriptovaluti bi lahko bilo zaplenjenih v korist ameriške vlade, potem ko so zvezni tožilci sledili sredstvom do domnevne prodaje iranske surove nafte in naftnih derivatov na črnem trgu. Civilna tožba za zaplembo je bila vložena 14. septembra s strani urada ameriškega tožilca za južni okraj New Yorka.

Zadeva se nanaša na USDT, shranjene na 10 naslovih za kriptovalute, in trdi, da sredstva predstavljajo iztržek, namenjen financiranju iranske vlade in vojaških organizacij, vključno z Islamsko revolucionarno gardo (IRGC), ki jo ZDA uvrščajo med tuje teroristične organizacije. V potrjeni tožbi za zaplembo je navedeno, da bo podjetje Tether uničilo žetone na zadevnih naslovih in izdalo nadomestne žetone enake vrednosti, ki bodo preneseni v hrambo ameriške vlade.

Namestnik ameriškega tožilca Sean S. Buckley je zadevna sredstva povezal z domnevno precej obsežnejšo operacijo pranja denarja:

»Kot je navedeno v danes vloženi tožbi, je iranska vlada uporabila mrežo akterjev na področju kriptovalut na Kitajskem in drugod za pranje več kot 1,5 milijarde dolarjev nezakonitih prihodkov iz nafte, namenjenih v korist iranske vojske in IRGC, ki je uvrščen na seznam terorističnih organizacij.«

Tožilci so poudarili, da tožba za zaplembo vsebuje domneve in ne dokazane ugotovitve. Vlada mora pridobiti sodbo, s katero se sredstva dodelijo Združenim državam, preden se premoženje zakonito zapleni.

Tožilci trdijo, da so kitajska podjetja pomagala pri prenosu prihodkov od nafte

Dve kitajski podjetji, Blessed Trust in Hexa Whale, sta domnevno imeli osrednjo vlogo pri pretvorbi in prenosu prihodkov od prodaje nafte. Tožilci trdijo, da sta obe podjetji uporabljali trgovalne račune na kriptovalutni borzi Binance s sedežem v Združenih arabskih emiratih za prenos sredstev iranski vladi, njenim agentom ali pooblaščencem. Blessed Trust naj bi domnevno zagotavljal tudi storitve »on-ramp«, s katerimi so fiat valuto pretvarjali v kriptovaluto.

Binance je že prej izpodbijal obtožbe v zvezi s svojimi posli z omenjenima podjetjema. V odgovoru ameriškemu senatorju Richardu Blumenthalu, ki se je nanašal na podjetji Blessed Trust in Hexa Whale, je borza navedla, da je avgusta 2025 preiskala in odstranila podjetje Hexa Whale, podjetje Blessed Trust pa je onemogočila januarja. Binance je prav tako trdil, da po njegovem znanju noben račun na Binance ni neposredno poslovali s subjektom s sedežem v Iranu.

Najnovejša vloga dodaja obtožbo vlade, da sta bila podjetji Blessed Trust in Hexa Whale vpleteni v transakcije, namenjene prikrivanju vira, lastništva in narave sredstev. Tožilci tudi trdijo, da sta podjetji uporabljali ameriški finančni sistem za pošiljanje ali prejemanje desetine milijonov dolarjev, hkrati pa omogočali delovanje širšega omrežja.

Te obtožbe sledijo prejšnjemu sporu, v katerega je bil vpleten Binance, in poročilom o dejavnostih, povezanih z Iranom. Marca se je pojavila ameriška preiskava domnevnih transakcij, povezanih z Iranom, v katere je bil vpleten Binance, medtem ko je Binance izpodbijal poročanja o svojih kontrolah sankcij in trdil, da so njegovi sistemi za skladnost močno zmanjšali izpostavljenost iranskim kriptovalutnim borzam.

Prek povezanih naslovov naj bi preteklo več kot 1,5 milijarde dolarjev

Večja domnevna mreža se osredotoča na zbirko nehostiranih naslovov za kriptovalute, ki jih tožilci imenujejo »Entiteta A«. Ti naslovi so po navedbah Ministrstva za pravosodje prejeli in razdelili več kot približno 1,5 milijarde dolarjev prihodkov iz nezakonite prodaje iranskega nafte. Tožilci trdijo, da so sredstva pritekla k podjetjem za finančne storitve, povezanim z IRGC, kriptovalotnim naslovom, povezanim z IRGC, in iranski borzi kriptovalut.

Javni zapisi v verigi blokov lahko omogočajo vpogled v zgodovino transakcij, tudi če so identitete za naslovi sprva neznane. Raziskovalec verige blokov lahko prikaže naslove, stanja, prenose in zgodovino transakcij, kar preiskovalcem omogoča, da vzpostavijo povezave, ko so določene denarnice povezane s sankcioniranimi subjekti ali drugimi identificiranimi akterji.

Primer kaže tudi, kako lahko stabilne kriptovalute, vezane na dolar, postanejo predmet izvršilnih ukrepov, ko izdajatelj lahko zamrzne, uniči ali ponovno izda žetone. V tožbi so kot ciljna sredstva opredeljeni USDT na verigi TRON, kjer so podrobnosti transakcij zabeležene v javni knjigi in jih je mogoče pregledati prek raziskovalcev verige blokov.

Izvršilni ukrepi proti kriptovalutam, povezanim z Iranom, so se v letu 2026 razširili

Ukrep zaplembe sledi vrsti ukrepov ZDA, usmerjenih v kriptovalute, povezane z iransko trgovino z nafto in sankcioniranimi organizacijami. Avgusta je Ministrstvo za finance razširilo obseg sankcij na celoten iranski sektor digitalnih sredstev, hkrati pa je ukrepalo proti posredniku, obtoženemu, da je obdelal več kot 100 milijonov dolarjev kriptoplačil, povezanih z iransko prodajo nafte.

Finančni minister Scott Bessent je maja tudi izjavil, da so ZDA v okviru širše kampanje pregona zasegle približno 1 milijardo dolarjev kriptovalut, povezanih z Iranom. Ta znesek je vključeval več ukrepov, usmerjenih v denarnice in finančna omrežja, povezana z Iranom in IRGC.

Tožba z dne 14. septembra zdaj zahteva trajno zaplembo približno 61 milijonov dolarjev, ki so predmet zadnjega primera. Sredstva so še vedno predmet sodnega postopka, pri čemer morajo tožilci utemeljiti svoje zahtevke za zaplembo, preden sodišče dodeli premoženje Združenim državam.