Binance trdi, da so letni izdatki za skladnost v višini 300 milijonov dolarjev pomagali preprečiti goljufije v višini 10,53 milijarde dolarjev

Binanceova ekipa za skladnost s 1.500 zaposlenimi je obravnavala 313.000 zahtevkov organov pregona

Binance navaja, da letno porabi približno 300 milijonov dolarjev za skladnost, kar po mnenju podjetja odraža obseg nadzora, ki je zdaj potreben, saj se digitalna sredstva vse bolj vključujejo v glavni finančni tok.

Borza je navedla, da skoraj 1.500 zaposlenih, kar je približno eden od štirih članov osebja, opravlja naloge, povezane z zagotavljanjem skladnosti. To vključuje ekipe, ki se osredotočajo na preiskave, preprečevanje goljufij, izterjavo sredstev, podporo organom pregona in zaščito uporabnikov.

Po ocenah Binance Research podjetje za skladnost namenja približno 0,22 % sredstev v svojem portfelju, v primerjavi s približno 0,14 % v širšem finančnem sektorju. Binance je navedlo, da so njegovi izdatki relativno gledano za približno 57 % višji.

Podjetje je prav tako navedlo, da letno porabi približno 50.000 dolarjev na zaposlenega za skladnost s predpisi. Za primerjavo je Binance navedlo ocene Boston Consulting Group, ki kažejo, da velike globalne sistemsko pomembne banke običajno namenijo približno 1 % do 3 % zaposlenih za naloge na področju skladnosti s predpisi.

Odkrivanje goljufij in izterjava sredstev

Binance je navedel, da so njegovi sistemi za skladnost med letom 2025 in prvim četrtletjem leta 2026 preprečili potencialne goljufije, prevare in neobičajne dejavnosti v vrednosti približno 10,53 milijarde dolarjev.

Podjetje je povečalo tudi vlaganja v umetno inteligenco (AI) za zagotavljanje skladnosti. Binance je navedel, da je v prvih petih mesecih leta 2026 porabil več kot 3 milijone dolarjev za računalniške zmogljivosti za orodja umetne inteligence, namenjena odkrivanju sumljivega ravnanja, prepoznavanju nastajajočih groženj in izboljšanju preiskav.

Borza je navedla, da so nezakonite dejavnosti, povezane z naslovi, ki so komunicirali z Binanceom, junija lani predstavljale približno 0,018 % do 0,023 % skupnega obsega transakcij.

Povračilo sredstev je postalo še eno pomembno področje. Binance je navedel, da je leta 2025 pomagal pri povračilu približno 114 milijonov dolarjev, povezanih z zunanjimi hekerskimi napadi in varnostnimi incidenti. V letu 2026 je do danes pomagal pri povračilu dodatnih 60,2 milijona dolarjev, s čimer se je skupni znesek iz zunanjih napadov povečal na več kot 174 milijonov dolarjev.

Borza je prav tako navedla, da je leta 2025 v okviru 1,28 milijona pritožb uporabnikov pomagala izterjati 8,2 milijarde dolarjev napačno poslanih sredstev, ki bi sicer na mnogih platformah lahko bili izgubljeni.

Število zahtevkov organov pregona narašča

Binance je sporočil, da je do danes podprl globalne organe v 313.653 zahtevah organov pregona.

Ta skupni znesek vključuje 72.632 zahtevkov, obravnavanih v letu 2025, in dodatnih 36.235 zahtevkov do junija 2026. Podjetje je pojasnilo, da njegovo sodelovanje z organi vključuje analizo verige blokov, medplatformsko usklajevanje in hiter odziv na incidente, hkrati pa ohranja pravna varovala za uporabnike.

Ti podatki prihajajo v času, ko regulativni organi še naprej pritiskajo na kriptovalutne platforme, naj izpolnjujejo standarde nadzora, ki se pričakujejo od tradicionalnih finančnih podjetij. Od borz se zdaj pričakuje, da na globalni ravni obvladujejo tveganje sankcij, preprečevanje goljufij, varstvo potrošnikov in sodelovanje s organi pregona.

Za Binance je sporočilo jasno: skladnost z zakonodajo ni več le podporna funkcija. Postala je osrednja infrastruktura v prizadevanjih podjetja, da se uveljavi kot zaupanja vredna finančna platforma na vse bolj reguliranem trgu kriptovalut.