Čeprav je institucija priznala, da si večina jurisdikcij prizadeva za izvajanje njenih priporočil, druge zaostajajo, kar kriminalnim skupinam omogoča, da digitalna sredstva uporabljajo za nezakonite namene. FATF je opozorila na zlorabo stabilnih kriptovalut in tveganja, povezana z offshore ponudniki storitev v zvezi z virtualnimi sredstvi (VASP).
Zapiranje vrzeli: FATF opozarja, da nepopolna ureditev na področju kriptovalut spodbuja nezakonito financiranje
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- V posodobljenem poročilu FATF je navedeno, da je 83 % anketiranih jurisdikcij napredovalo pri ureditvi kriptovalut in pravilu o potovanju.
- Delovna skupina je pozvala k strožjemu nadzoru ponudnikov virtualnih sredstev v offshore območjih, da se zapolnijo nezakonite regulativne vrzeli.
- FATF je opozorila, da kriminalci izkoriščajo šibke točke, pri čemer je navedla nov nezakonit stabilni kovanec, zasnovan za preprečevanje zamrznitve sredstev.
Delovna skupina za finančne ukrepe poziva k povečanemu nadzoru nad digitalnimi sredstvi
Delovna skupina za finančno ukrepanje (FATF) je izdala svojo 7. ciljno posodobitev o izvajanju standardov FATF o virtualnih sredstvih in ponudnikih storitev na področju virtualnih sredstev. To poročilo opisuje stanje ureditve digitalnih sredstev in preostale šibke točke pri nadzoru kriminalnih dejavnosti.
Čeprav poročilo priznava, da so se predpisi o kriptovalutah in izvajanje Priporočila 15 FATF, vključno s »pravilom o potovanju«, izboljšali v 83 % pregledanih jurisdikcij, 11 jurisdikcij na tem področju še vedno dela.
Priporočilo št. 15 poziva k ureditvi ponudnikov storitev na področju virtualnih sredstev (VASP) in spremljanju obstoječih tveganj v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CFT).
V četrtek je FATF pozvala k nadaljnjemu delu na področju regulacije, izdajanja licenc in registracije ponudnikov storitev za virtualna sredstva (VASP), da se odpravijo preostale vrzeli, ki jih zlonamerni akterji izkoriščajo za nezakonite namene.
Obravnavanje offshore ponudnikov storitev za virtualna sredstva, tj. institucij, ki so registrirane v jurisdikcijah s šibkimi ali nerazvitimi predpisi in lahko ponujajo svoje storitve na drugih trgih, je v nekaterih jurisdikcijah navedeno kot izziv za zmanjševanje tveganj.
Zloraba stabilnih kriptovalut je prav tako pomemben dejavnik za FATF, ki je zabeležila primer izdaje stabilne kriptovalute s strani vozlišča za pranje denarja s sedežem v Kambodži, ki se je tržila kot imuna na zamrznitev sredstev – značilnost, ki je skupna vsem reguliranim centraliziranim stabilnim kriptovalutam.
Predsednik FATF Giles Thomson je poudaril, da izvajanja standardov FATF ni več mogoče odlašati, saj »kriminalne mreže še naprej zlorabljajo virtualna sredstva za nezakonite namene in izkoriščajo njihovo brezmejno naravo za izvajanje goljufij in prevar, izogibanje sankcijam ter pranje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji«.
»Vlade in zasebni sektor morajo sodelovati pri krepitvi preventivnih ukrepov in zapolnjevanju regulativnih vrzeli, okrepiti čezmejno sodelovanje ter kriminalcem preprečiti izkoriščanje šibkih točk v globalnem sistemu,« je zaključil.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
