Aretacija članov prevarantske mreže XRP po tem, ko so 71 vlagateljem ukradli 9 milijonov dolarjev

Lažna platforma XRP je izginila po zbiranju sredstev vlagateljev

Po poročanju korejskega časopisa Chosun je policijska agencija mesta Seul 30. julija sporočila, da so preiskovalci prijeli tri osebe, obtožene vodenja goljufive investicijske platforme za XRP. Pristojni organi trdijo, da je skupina med 16. in 23. oktobrom zbrala približno 3,4 milijona XRP od 71 vlagateljev, preden je zaprla spletno stran in izginila.

Osumljenci so domnevno promovirali spletno stran Fxrpntwork.com prek blogov na portalih, spletnih člankov in videoposnetkov na YouTubu, pri čemer so obljubljali zajamčen glavni znesek in mesečne donose med 1,5 % in 1,8 %. Vlagateljem so naročili, naj XRP prenesejo z južnokorejskih borz prek tujih platform, preden sredstva prenesejo v denarnice, ki jih nadzira skupina.

Policija v Seulu je potencialne vlagatelje v kriptovalute opozorila, naj pred prenosom sredstev v neznane denarnice ali nepreverjene platforme skrbno preverijo uradne vire:

»Ne pustite se zavesti nepreverjenim informacijam na YouTubu ali drugih platformah. Pred vlaganjem preverite uradne vire.«

Preiskovalci so aretirali dva 29-letna osumljenca in nameravajo zadevo proti 34-letnemu domnevnemu sostorilcu predati tožilstvu, medtem ko v tujini iščejo še enega 29-letnega osumljenca. Policija je za osumljenca v tujini pridobila rdeči obvestilni list Interpola in nadaljuje s preiskavo drugih udeležencev, obtoženih vzpostavitve in promocije goljufive spletne strani.

Prevaranti so kopirali blagovni znamki Flare in FXRP

Domnevni upravljavci so uporabili imeni Flare Network in FXRP, da bi njihova platforma delovala, kot da je povezana z legitimno infrastrukturo blockchaina. Uradni sistem FAssets podjetja Flare je zasnovan tako, da prek mehanizmov prekomernega zavarovanja predstavlja sredstva, kot je XRP, v omrežju Flare, kar tem žetonom omogoča sodelovanje v decentraliziranih aplikacijah.

Ripple je opozoril, da sheme prevare s kriptovalutami pogosto kopirajo zaupanja vredna imena, logotipe, videoposnetke, spletne strani in identitete vodstvenih delavcev, da bi ustvarile lažno verodostojnost. Interpol je prav tako opredelil finančno goljufijo kot vse bolj organizirano čezmejno grožnjo, pri čemer kriminalne mreže uporabljajo digitalne platforme in hitre prenose za premikanje iztržkov med jurisdikcijami, preden lahko posredujejo organi pregona.

Zagotovljeni donosi ostajajo pogost znak kriptovalutne goljufije

Prevare z izdajanjem se za XRP vse bolj opirajo na ponarejene promocije, izmišljena priporočila in obljube, da bodo žrtve po pošiljanju sredstev prejele več žetonov.

Opozorila o širjenju shem prevar z zlorabo identitete v zvezi z XRP poudarjajo, da legitimna podjetja ne zahtevajo prenosov kriptovalut prek nezaželenih promocij, zlasti kadar prevaranti združujejo znane blagovne znamke z nujnimi navodili ali zagotovljenimi donosi. Primer prevare, ki vključuje lažne »brez tveganja« donose iz kriptovalut, dodatno ponazarja, kako se lahko trditve o zagotovljenem dobičku uporabijo za privabljanje žrtev.

Podatki FBI o izgubah v višini več milijard dolarjev zaradi prevar s kriptovalutami kažejo, da prevare pri naložbah v kriptovalute še naprej povzročajo znatne čezmejne izgube, pogosto prek ponarejenih nadzornih plošč in izmišljenih stanj na računih. Mednarodna akcija proti prevaram s kriptovalutami, ki je privedla do 276 aretacij, je bila usmerjena tudi v mreže, obtožene preusmerjanja sredstev žrtev prek večplastnih denarnic, borz in tujih finančnih kanalov.

Južnokorejski preiskovalci so kmalu po odkritju domnevne sheme zamrznili 17,3 milijarde wonov v virtualnih sredstvih, čeprav se je med preiskavo preneslo približno 10 milijard wonov. Analiza denarnic je kasneje odkrila 27,3 milijarde wonov v prenosih, povezanih z naslovi, kar je spodbudilo organe, da preverijo, ali ostajajo še dodatne žrtve in sostorilci neidentificirani.