V okviru doslej največje akcije proti kriptovalutnim prevaram v ZDA, na Kitajskem in v Dubaju je bilo aretiranih 276 oseb

Ključne ugotovitve:

• Ameriške oblasti so navedle »brezprimerno« sodelovanje s Kitajsko in Dubajem pri aretaciji 276 osumljencev.
• Prevaranti so za krajo milijonov uporabljali taktike »klanja prašičev«, lažne platforme in pranje denarja.
• Primer kaže, da se organi osredotočajo na infrastrukturo, ki stoji za čezmejnimi operacijami kriptovalutnih prevar, ne le na posamezne prevarante.

Globalna akcija proti kriptovalutnim goljufijam prinesla 276 aretacij po vsem svetu

29. aprila 2026 so ameriške oblasti napovedale obsežen pregon centrov za prevare z naložbami v kriptovalute, ki so domnevno uporabljali goljufive naložbene platforme in taktike socialne manipulacije za krajo žrtvam. Operacija je privedla do vsaj 276 aretacij in razbitja vsaj devetih centrov za prevare. Primer poudarja, kako so organizirane mreže goljufov prenesle kriptovalute žrtev izven njihovega nadzora.

Izvršilni ukrep se je osredotočil na prevarantske centre, obtožene, da so Američane ciljali z goljufivimi ponudbami za naložbe v kriptovalute. Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je opisalo:

„Brezprecedensko sodelovanje med FBI, policijskim oddelkom v Dubaju in kitajskim ministrstvom za javno varnost je privedlo do aretacije vsaj 276 oseb in razbitja vsaj devetih centrov za prevare, ki so se uporabljali za sheme prevar v zvezi z naložbami v kriptovalute.“

„Ta centra sta ciljala na Američane, ki so zaradi takih shem utrpeli izgube v višini več milijonov dolarjev,“ je dodalo DOJ.

Dubajske oblasti so aretirale 275 oseb, vključno s tremi obtoženci, proti katerim je bila vložena obtožnica v San Diegu. Tajska kraljeva policija je aretirala še enega obtoženca. V primerih v San Diegu so navedeni Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam in dva ubežnika. Tožilci so domnevno dejavnost povezali s podjetji Ko Thet Company, Sanduo Group in Giant Company. Sheme so temeljile na „pig-butcheringu“, pri katerem so prevaranti vzpostavili lažna prijateljstva ali romantične zveze, preden so žrtve potisnili v lažne naložbe. Žrtve so bile pozvane, naj odprejo račune, prenesejo kriptovalute, si izposodijo denar, vzamejo posojila in povečajo depozite. Platforme so navidezno prikazovale naložbeno dejavnost, vendar tožilci trdijo, da so žrtve po pošiljanju sredstev izgubile nadzor. Oblasti so žrtve identificirale prek poročil Centra za prijavo internetnih kaznivih dejanj FBI, intervjujev in finančnih evidenc.

Razkrite taktike kriptovalutnih prevar, za katere so predvidene stroge kazni

Domnevni mehanizmi goljufij so se osredotočali na čustveno manipulacijo, lažne trditve o naložbah in hitro premikanje sredstev. Prevaranti so promovirali domnevne donose kriptovalut, da bi ponudbe izgledale verodostojno. Nato so žrtvam pomagali poslati sredstva na platforme, za katere žrtve niso vedele, da so lažne. Ministrstvo za pravosodje je pojasnilo:

„Lažne platforme so sredstva žrtev prenesle v roke prevarantov, ki so nato sredstva žrtev prali na druge račune s kriptovalutami, vključno s svojimi lastnimi.“

Obtoženci so domnevno delovali kot vodje, naborniki ali osebje znotraj goljufivih operacij. Pristojni organi so navedli, da so skupine delovale prek različnih jurisdikcij in povzročile izgube v višini več milijonov dolarjev. FBI San Diego je začel preiskavo leta 2025, potem ko je identificiral podjetja in posameznike, povezane z goljufivimi združenji. Meta Platforms, Inc., matično podjetje Facebooka in Instagrama, je zagotovilo informacije, uporabljene v preiskavi.

Obtožbe vključujejo zaroto za elektronsko goljufijo in zaroto za pranje denarja. Za vsako od teh kaznivih dejanj je predvidena najvišja kazen 20 let zapora, z globami, ki lahko dosežejo 250.000 dolarjev, 500.000 dolarjev ali dvakratni znesek dobička ali izgube, odvisno od obtožbe. Tožilci so v obtožnico proti Thet Min Nyi in pobeglemu soobtožencu vključili tudi obtožbe za kazensko zaplembo. V operaciji so sodelovali FBI, policija v Dubaju, kitajsko ministrstvo za javno varnost, tajska kraljeva policija in drugi partnerji. Sledi tudi širšemu delu FBI San Diego na področju kriptovalutnih prevar, vključno z operacijo Level Up, ki je obvestila skoraj 9.000 žrtev in do aprila 2026 rešila približno 562 milijonov dolarjev. Primer kaže, da se organi pregona osredotočajo na infrastrukturo za kriptovalutnimi prevarami, ne le na posamezne prevarante.