Sodba v zadevi Crypto-Pal razkriva lažne donose brez tveganja, ki so vlagatelje stali skoraj 1 milijon dolarjev

Kriptovalutni vlagatelji so zaradi obljub o zagotovljenih donosih izgubili skoraj 1 milijon dolarjev

Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je 18. junija sporočilo, da je zvezna porota obsodila 53-letnega Daniela Chartrawa, nekdanjega prebivalca South Lake Tahoeja in Lodija v Kaliforniji, potem ko ga je osemdnevno sojenje povezalo s shemami goljufij na področju kriptovalut in naložb, ki so vlagatelje stale skoraj 1 milijon dolarjev. V zadevi so bili vpleteni podjetji Crypto-Pal LLC in TDA Global LLC ter žrtve po vsej državi.

Tožilci so predstavili zadevo, ki temelji na lažnih jamstvih, navideznih podjetjih in sredstvih vlagateljev, ki niso bila nikoli uporabljena, kot je bilo obljubljeno. Sheme so potekale od marca 2021 do februarja 2022, v tem času pa sta Chartraw in njegov sodelavec nadzorovala več podjetij ter komunicirala z vlagatelji prek telefonskih klicev, SMS-sporočil, e-pošte, aplikacij Microsoft Teams in Zoom.

Ministrstvo za pravosodje je pojasnilo:

»Crypto-Pal je bilo spletno podjetje za trgovanje s kriptovalutami, ki je zagotavljalo visoke donose brez tveganja.«

»Chartraw je ob različnih priložnostih trdil tudi, da je podjetje TDA Global dobavljalo letalsko gorivo letalskim družbam ali da je upravljalo lastno platformo za trgovanje s kriptovalutami,« je nadaljevalo Ministrstvo za pravosodje.

Dokazi na sojenju so pokazali, da je Chartraw vodil poslovanje pod psevdonimi, med katerimi sta bila tudi »Leonard« in »Leon«. Sodelavcem je povedal, da mora skrivati svojo identiteto zaradi prejšnje obsodbe za goljufijo, čeprav so mnogi vlagatelji kasneje izvedeli, da je Chartraw nadzoroval podjetja in njihove račune.

Predstavitve vlagateljem so se spreminjale glede na poslovno področje. Crypto-Pal so promovirali kot podjetje za trgovanje s kriptovalutami, medtem ko so TDA Global v različnih obdobjih opisovali kot dobavitelja letalskega goriva letalskim družbam ali kot ločeno platformo za trgovanje s kriptovalutami.

Lažna imena, dostop do bančnih računov in lažne izjave so prispevali k izgubam vlagateljev v višini skoraj 1 milijona dolarjev

Bančni izpiski so postali osrednji del vladnega primera. Čeprav Chartraw ni bil podpisnik poslovnega bančnega računa podjetja Crypto-Pal, so dokazi pokazali, da je večkrat dostopal do njega, da bi dvignil gotovino, opravil nakupe in prenesel sredstva vlagateljev na račune, ki jih je osebno nadzoroval.

Žrtve so se vključile v te sheme prek osebnih in poslovnih odnosov, vključno s priporočili prijateljev ali družine. Tožilci so opisali ponarejene izpiske z računov, lažna zagotovila o rasti in ponavljajoče se zavajajoče navedbe, ki so vlagatelje prepričale, da pošljejo dodatni denar ali kriptovaluto.

Ministrstvo za pravosodje je navedlo:

»Chartrawu grozi najvišja zakonska kazen 20 let zapora in 250.000 dolarjev globe za vsako točko obtožnice.«

Zahteve po vračilu so razkrile neskladje med obljubami in potekom denarja. Ko so vlagatelji zahtevali vrnitev svojih sredstev ali spraševali o zamudah, je Chartraw ponujal izgovore, prelagal odgovornost ali prekinil komunikacijo, medtem ko žrtve niso prejele niti donosov niti vračila svojega osnovnega kapitala.