Dva zaposlena v podjetju Binance zadržana na letališčih v Združenih arabskih emiratih zaradi preiskav v zvezi z goljufijami

Zaposleni so bili zadržani po pregledih na letališčih, nato pa spet izpuščeni

Emiratska policija je v zadnjih tednih na letališčih zadržala dva zaposlena pri Binance v okviru preiskave goljufij v zvezi s pretokom denarja prek borze, je 20. avgusta poročal The New York Times. Tretji vodstveni delavec pri Binance, ki vodi podružnico podjetja v Dubaju, je bil julija zaslišan na policijski postaji. Vsi trije so bili od takrat izpuščeni. Glavni regulator podjetja Binance ima sedež v Združenih arabskih emiratih.

Eden od njiju, zaposleni na srednji ravni, je bil ta mesec po zadržanju na letališču čez noč pridržan na policijski postaji v Sharjahu, so po navedbah oseb, seznanjenih s preiskavo, povedali viri. Drugega zaposlenega je policija zadržala na drugem letališču v Združenih arabskih emiratih približno ob istem času. Štirje ljudje so opisali dogodek pod pogojem anonimnosti, saj policijska preiskava še poteka.

Tiskovni predstavnik podjetja Binance je dejal:

»Majhno število naših zaposlenih je bilo pred kratkim zaproseno, da lokalnim organom predložijo standardne izjave v okviru rutinskih preiskav v zvezi s tokovi sredstev tretjih oseb.«

»Naši zaposleni nikoli niso bili cilj ali predmet teh preiskav, vsi, ki so podali izjave, pa so bili takoj razbremenjeni in izpuščeni,« je dodal predstavnik.

Zakaj so bili nekateri zaposleni vpleteni

Binance ima v Združenih arabskih emiratih poslovni bančni račun, prek katerega se obdelujejo vplačila in izplačila strank, na njem pa je navedenih več zaposlenih. Po besedah osebe, ki je seznanjena s tem dogajanjem, je policija očitno zaslišala nekatere od teh zaposlenih zgolj iz tega razloga. Še vedno ni jasno, kaj preiskovalci preučujejo, čeprav se preiskave goljufij po poročanju osredotočajo na stranke, ne pa na samo borzo.

Pripori so vznemirili zaposlene v podjetju Binance, zato je podjetje ta mesec zaprosilo vlado Združenih arabskih emiratov za pomoč, je povedal eden od virov. Uradnikom je tudi izrazilo zaskrbljenost glede varnosti zaposlenih v tej državi. Dubajske oblasti in ministrstvo za notranje zadeve Združenih arabskih emiratov niso takoj odgovorile na prošnje za komentar.

Centralizirane borze, kot je Binance, morajo v skladu s pravili »poznaj svojega stranko« in proti pranju denarja zbrati identifikacijske dokumente ter voditi evidence o transakcijah strank. Po poročanju časopisa Times organi pregona podjetju letno pošljejo na deset tisoče poizvedb o sredstvih, ki prehajajo prek njegove platforme.

Sredstva, ki jih hranijo borze s skrbništvom, ostajajo pod nadzorom platform, ne pa v denarnicah, ki jih neposredno nadzorujejo stranke. Ko preiskovalci poskušajo slediti transakcijam, v katere je vpletena Binance, lahko evidence vključujejo bančne dokumente borze in podatke, povezane z zaposlenimi, pooblaščenimi za upravljanje zadevnih računov.

Binanceova burna zgodovina z organi pregona

Med pravne težave podjetja Binance sodi tudi priznanje krivde leta 2023 na zvezni sodišču v Seattlu zaradi kršitve ameriških zakonov proti pranju denarja. Podjetje je zapadlo 2,51 milijarde dolarjev in plačalo kazensko globo v višini 1,81 milijarde dolarjev.

Ustanovitelj Changpeng Zhao (CZ) je v okviru tega dogovora odstopil s položaja izvršnega direktorja, kasneje pa je v zvezni zapori prestal štirimesečno zaporno kazen.

Do ločenega pripora je prišlo v Nigeriji leta 2024, ko so oblasti aretirale Tigrana Gambaryana, vodilnega uslužbenca za skladnost pri Binanceu, in ga zadržale več mesecev, preden so obtožbe umaknile in ga izpustile pod pritiskom ameriških uradnikov. Konec lanskega leta je Binance odpustil ali začasno suspendiral več visokih uradnikov za skladnost, ki so poročali o premikih v višini več milijard dolarjev s strankinih računov na subjekte, povezane z Iranom, kot navajajo objavljena poročila. Podjetje je izpodbijalo navedene zaključke in zanikalo, da bi kogar koli kaznovalo zaradi opozarjanja na pomanjkljivosti pri skladnosti.

Predsednik Trump je 21. oktobra 2025 Zhao-ju podelil popolno in brezpogojno pomilostitev, kot je razvidno iz dokumentacije Ministrstva za pravosodje. Pomilostitev je prišla skoraj dve leti po tem, ko se je Zhao priznal krivega, zakonodajalci pa so jo kritizirali in opozorili na poslovni odnos podjetja Binance s podjetjem World Liberty Financial, kriptopodjetjem družine Trump.

Krepitev vezi z Združenimi arabskimi emirati kljub pravnemu pritisku

Emirati so v istem obdobju postali tudi eden največjih finančnih podpornikov podjetja Binance. MGX, državni sklad iz Emiratih, je marca 2025 v borzo vložil 2 milijardi dolarjev, kar je bila prva zunanja naložba, ki jo je Binance kdaj sprejel.

Regulatorji v Abu Dhabiju so nato odobrili globalno platformo Binance v okviru ureditve, ki zajema trgovanje, kliring in hrambo prek treh ločenih družb. Družbe Nest Exchange, Nest Clearing and Custody ter Nest Trading so začele delovati 5. januarja. Binance je bila prva kriptovalutna borza, ki je pridobila tridelno regulativno odobritev v okviru Abu Dhabi Global Market, kot navaja obvestilo podjetja, objavljeno na spletni strani regulatorja. Podjetje navaja, da ima po vsem svetu več kot 300 milijonov registriranih uporabnikov.

Naložba in regulativno dovoljenje sta okrepila finančne in operativne vezi Binance z Združenimi arabskimi emirati. Po poročanju časopisa Times so evropski preiskovalci v zadnjem letu poročali o večjih težavah pri pridobivanju dokumentacije od podjetja v zvezi z domnevnimi kaznivimi dejanji. Ta premik je sledil spremembi v načinu, kako Binance obravnava nekatere zahteve organov pregona.