Na valentinovo je Tigran Gambaryan ponovno poudaril trditve, da so nigerijski poslanci zahtevali podkupnino v višini 150 milijonov dolarjev v zameno za opustitev primera zoper kriptomenjalnico.
Binance proti Nigeriji: Tigran Gambaryan zanika obtožbe o skrivnem prenosu 26 milijard dolarjev iz afriške države
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Ponarejeno srečanje
Tigran Gambaryan, vodja oddelka za skladnost pri finančnih kaznivih dejanjih pri Binance, je ponovno poudaril trditev, da so nigerijski poslanci zahtevali 150 milijonov dolarjev v zameno za opustitev primera zoper kriptomenjalnico. Po besedah Gambaryana so poslanci, ki so želeli, da se njihovi finančni sredstvi neposredno prenesejo v njihove kriptodenarnice, uporabili “ponarejene kamere in medije”, da bi srečanje z obiskujočimi izvršnimi direktorji Binance izgledalo zakonito.
Kot je poroča Bitcoin.com News maja 2024, je izvršni direktor Binance Richard Teng prav tako obtožil člane nigerijskega parlamentarnega odbora za finančne zločine (HCFC), da so zahtevali 150 milijonov dolarjev podkupnine. Takrat je nigerijski minister za informiranje Mohammed Idris te obtožbe zavrnil ter jih označil kot poskus podjetja, ki je “obupano želelo prikrivati resne kazenske obtožbe, s katerimi se sooča”.
V svoji objavi 14. februarja je Gambaryan vztrajal, da je bil poskus resnično izveden s sodelovanjem državnega zveznega varnostnega oddelka (DSS). V zvezi z obtožbo nigerijske vlade, da je Binance iz države odnesel 26 milijard dolarjev, je Gambaryan dejal, da to preprosto ni resnično. Rekel je:
Podatek o 26 milijardah dolarjev, ki so ga javno objavljali kot nek denar, ki naj bi pobegnil iz Nigerije, je popolna nesmisel. Ta informacija je bila posredovana kot odgovor na njihovo zahtevo in je bila zgolj kumulativna trgovinska podatkovna baza za Nigerijce na platformi. Ta denar ni zapustil Nigerije – šlo je le za ljudi, ki so kupovali in prodajali kripto. Na primer, če z 100 dolarji trgujete stokrat, je to 10.000 dolarjev v prometu, ampak v resnici ste uporabili le 100 dolarjev. To je še en primer njihovega laganja, da bi prikrili svoje nesmisle preiskave.
Tik po tem, ko je Gambaryan delil eksplozivne podrobnosti srečanja Binance z zahodnima afriškima državnikoma in vladnimi uradniki, je nigerijski minister za informiranje izdal svojo izjavo, v kateri je prebivalcem svetoval, naj prezrejo laži, ki jih širi zaposlenec Binance. Čeprav izjava priznava trditev o podkupnini, je Idris dejal, da je nigerijska vlada sprožila preiskavo “čeprav ni bilo nobene uradne pritožbe nikogar.”
Izjava Idrisa je prav tako razkrila, da je njegova vlada zavrnila ameriško ponudbo za plačilo 5 milijonov dolarjev za zagotovitev Gambaryanovega izpusta.
“Izjava [nigerijske] vlade je zavrnila ponudbo Binancea za 5-milijonsko predplačilo v zameno za svobodo gospoda Gambaryana, v korist bolj ugodne poravnave z ameriško vlado,” doda izjava.
Minister je prav tako trdil, da so Gambaryanove neutemeljene obtožbe razkrile njegov motiv, da diskreditira in ustrahuje tiste, ki so zagotovili, da se sooči s pravico.
