Spoločnosť Prime Trust Litigation Trust podala 94-stranovú žalobu proti spoločnosti Swan Bitcoin o náhradu škody vo výške 970 miliónov dolárov za prevody

Prípad vrátenia prostriedkov spoločnosti Prime Trust sa zameriava na spoločnosť Swan Bitcoin

PCT Litigation Trust, vytvorený v rámci potvrdeného plánu spoločnosti Prime Core Technologies podľa kapitoly 11, podal žalobu na americkom konkurznom súde pre okres Delaware. Žaloba sa zameriava na spoločnosť Electric Solidus, Inc., materskú spoločnosť pôsobiacu pod názvom Swan Bitcoin.

V centre žaloby je približne 11 994 BTC, ktorých hodnota pri súčasných cenách dosahuje približne 938 miliónov dolárov. Trust sa tiež snaží získať späť približne 24,66 milióna dolárov v hotovosti, 5 miliónov dolárov v stablecoinoch vrátane USDT a USDC a 91 144 XRP.

Prime Trust, správca kryptomien regulovaný štátom Nevada, začal v roku 2023 vykazovať známky vážnych finančných ťažkostí. Spoločnosť stratila prístup k peňaženke s približne 80 miliónmi dolárov, údajne použila prostriedky zákazníkov na pokrytie výberov a mala fiat záväzky vo výške viac ako 85 miliónov dolárov oproti približne 3 miliónom dolárov v hotovosti.

Regulačné orgány v Nevade vydali v júni 2023 príkaz na zastavenie činnosti, spoločnosť Prime bola umiestnená do nútenej správy a 14. augusta 2023 podala žiadosť o ochranu pred veriteľmi podľa kapitoly 11. PCT Litigation Trust tvrdí, že počas 90-dňového preferenčného obdobia pred podaním žiadosti, konkrétne medzi 16. májom a 14. augustom 2023, Swan vybral z Prime veľké objemy BTC, hotovosti, stablecoinov a XRP, zatiaľ čo správca bol v platobnej neschopnosti.

Trust uznáva, že Swan počas tohto obdobia prispel určitou novou hodnotou, približne 1,44 BTC a 2,22 milióna USD v hotovosti, ale tvrdí, že čistá expozícia zostáva významná. Kľúčové tvrdenie v žalobe sa týka toho, čo trust opisuje ako tip od zasvätenej osoby. Vysokopostavený manažér spoločnosti Prime Trust, ktorý zároveň pôsobil ako platený poradca Swana a údajne býval v blízkosti generálneho riaditeľa Swana Coryho Klippstena, údajne upozornil Swana na zhoršujúci sa stav spoločnosti Prime.

Žaloba poukazuje na šifrovaný chat s automatickým mazaním, ktorý začal 22. mája 2023, niekoľko dní pred kľúčovým zasadnutím Divízie finančných inštitúcií štátu Nevada 26. mája. Trust tvrdí, že spoločnosť Swan použila tieto informácie na urýchlenie výberov pred ostatnými veriteľmi a zákazníkmi. Spoločnosť Swan údajne presunula aktíva klientov do spoločností Fortress a Bitgo dávno pred kolapsom firmy, pričom prevody dokončila s niekoľkotýždňovým predstihom v júni 2023.

Spoločnosť v tom čase uviedla, že tieto kroky súviseli s modernizáciou systému. Trust spochybňuje aj právnu štruktúru držby aktív. Riadne dohody medzi Swanom a spoločnosťou Prime, vrátane objednávkových formulárov, dohody o API a dohody o úschove, výslovne vylučovali fiduciárne povinnosti a umožňovali spoločnosti Prime zmiešavať aktíva.

V žalobe sa tvrdí, že 25. mája 2023 bol vytvorený záznam v účtovnej knihe s označením „PT FBO Swan Customers“, aby sa vytvoril dojem oddelenia, a to niekoľko dní po tom, čo údajne začala komunikácia medzi zasvätenými osobami. Rozsudok sudkyne J. Kate Sticklesovej z 18. júla 2025 stanovil, že aktíva v držbe spoločnosti Prime v čase podania žaloby boli súčasťou konkurznej podstaty z dôvodu zmiešavania a zmluvných podmienok jej dohôd.

Toto rozhodnutie umožnilo správcovi plánu zaobchádzať s majetkom partnerov ako s majetkom konkurznej podstaty, pričom určité výnimky boli vyhradené pre strany vrátane spoločnosti Swan počas skorších konaní. Spoločnosť Swan sa však proti týmto nárokom ohradila. Spoločnosť uviedla, že spoločnosť Prime Trust držala majetok zákazníkov na individuálne vlastnených trustových účtoch a že konkurzná podstata sa teraz snaží vymáhať aktíva, ktoré držala ako správca, od strany, ktorá ich nikdy nedostala.

Spoločnosť Swan namietala proti takýmto nárokom v predchádzajúcich podaniach s argumentom, že majetok zákazníkov držaný trustovou spoločnosťou nie je k dispozícii všeobecným nezabezpečeným veriteľom. Spoločnosť uviedla, že očakáva, že súdy s ňou budú súhlasiť. K 18. máju 2026 však nebola podaná žiadna formálna odpoveď na žalobu z 15. mája. Prípad bol pridelený sudcovi Sticklesovi pod číslom súdneho konania č. 26-50331.

PCT Litigation Trust podal podobné žaloby o vrátenie prostriedkov proti ďalším bývalým partnerom spoločnosti Prime, vrátane spoločností Strike, Compass Mining, Fold a Galaxy Digital. Každý prípad sa zameriava na podobné otázky týkajúce sa oddelenia aktív, ich zmiešavania a preferenčných prevodov v mesiacoch pred podaním návrhu na konkurz spoločnosti Prime.

Rozhodnutie súdov o Swanovej obhajobe týkajúcej sa fiduciárnych povinností a preferenčných prevodov pravdepodobne ovplyvní výsledky viacerých súvisiacich konaní, ktoré sa stále prejednávajú na súde v Delaware.