Federálna porota uznala spoluzakladateľa spoločnosti Block Bits, Japhetha Dillmana, vinným v piatich bodoch obžaloby súvisiacich s podvodom po tom, ako prokurátori preukázali, ako takmer 1 milión dolárov od investorov smeroval do operácie obchodovania s kryptomenami, ktorá bola postavená na automatizovanom systéme, ktorý v skutočnosti nikdy neexistoval.
Správa: Zakladateľ spoločnosti Block Bits uznaný za vinného po tom, čo sa zrútila kampaň na kryptomenový bot v hodnote 960 000 dolárov
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové závery
- Dillman zo spoločnosti Block Bits bol uznaný vinným v piatich bodoch obžaloby po tom, čo vyzbieral približne 960 000 dolárov. O tomto rozsudku ako prvý informoval portál Law360.
- Podľa tvrdení SEC dosiahli straty investorov spoločnosti Block Bits približne 508 000 dolárov.
- Dillmanovi hrozí vynesenie rozsudku a konanie pred SEC po verdikte z 24. augusta.
Reportérka portálu Law360 Bonnie Eslinger v pondelok informovala o verdikte, ktorý vyniesol Federálny okresný súd pre severný okres Kalifornie v San Franciscu. V správe sa uvádza, že 12-členná porota po približne šesťhodinových rokovaniach, ktoré trvali dva dni, uznala Dillmana vinným zo štyroch bodov obžaloby z elektronického podvodu a jedného bodu obžaloby zo sprisahania.
Porota rozobrala prezentáciu spoločnosti Block Bits o automatizovanom obchodovaní
Dillman a spoluzakladateľ David Mata získali v období od júna 2017 do augusta 2018 približne 960 000 USD od asi 22 drobných investorov. Predajný argument bol konkrétny: fond Block Bits Fund I údajne prevádzkoval vlastného bota, ktorý obchodoval s približne 100 digitálnymi aktívami na viac ako 30 burzách a ťažil z cenových rozdielov medzi nimi.
Tento bot bol srdcom prezentácie, no prokurátori tvrdili, že v skutočnosti neexistoval. SEC tvrdila, že skutočné obchodovanie spoločnosti Block Bits spočívalo v tom, že Mata ručne zadával obchody prostredníctvom burzového účtu. Dillman však v júni a júli 2017 investorom tvrdil, že automatizovaná prevádzka už prináša zisky.
Predajná prezentácia nekončila len pri fiktívnom robote. Investori sa tiež dozvedeli, že približne 40 % aktív fondu bolo uložených v nízkorizikových „cold storage“ riešeniach, ktoré prinášali vysoké výnosy. Prokurátori a SEC uviedli, že tieto transakcie nikdy neexistovali. Kapitál namiesto toho skončil v rizikových úveroch a v počiatočnej ponuke mincí (ICO) spoločnosti AML Bitcoin.
Do roku 2022 trestné oznámenie odhadlo straty investorov na približne 508 000 USD. Prípad prokurátorov sa zúžil na sledovanie toku peňazí: investori otvorili svoje peňaženky, pretože uverili Dillmanovým tvrdeniam o technológii, ktorá údajne obchodovala s ich kapitálom, a o opatreniach, ktoré ho údajne chránili.
Spoluzakladateľ zmenil výpoveď, zatiaľ čo obhajoba obviňuje technika
Mata sa stal jedným z najdôležitejších svedkov obžaloby proti svojmu bývalému partnerovi. V júni 2022 sa priznal k jednému obvineniu z podvodu prostredníctvom elektronických komunikácií a následne, podľa portálu Law360, v rámci dohody o priznaní viny vypovedal proti Dillmanovi, kým čakal na vlastný rozsudok.
Dillmanova obhajoba sa zamerala priamo na Matovu dôveryhodnosť. Advokát Richard A. Tamor ho označil za „bezohľadného klamára“ a argumentoval, že Dillman sa spoliehal na to, čo mu jeho technický partner povedal o obchodných operáciách. Obhajoba vykreslila Dillmana ako človeka zodpovedného za peniaze a investorov, zatiaľ čo Mata riadil mechanizmus v pozadí.
Porota tomu neuverila a Dillmana uznala vinným vo všetkých piatich bodoch obžaloby.
Rozsudok viny otvára ďalší boj o peniaze a väzenie
Teraz sa situácia pre Dillmana výrazne zhoršuje. Každý bod obžaloby z elektronického podvodu so sebou nesie zákonný maximálny trest 20 rokov za mrežami a pokutu 250 000 dolárov, hoci skutočný trest bude závisieť od federálnych pravidiel ukladania trestov a výpočtov, ako sú napríklad straty investorov. Dátum vynesenia rozsudku ešte nebol stanovený.
Súdne ťažkosti sa však nekončia trestným odsúdením. Občianskoprávne konanie SEC proti Dillmanovi a subjektom Block Bits stále prebieha, pričom regulátori sa domáhajú súdnych príkazov, vrátenia nezákonne získaných prostriedkov, finančných sankcií a obmedzení účasti na budúcich emisiách cenných papierov.
Spoločnosť Block Bits vznikla počas divokého boomu ICO v oblasti kryptomien v roku 2017, keď sa obchodné roboty, arbitrážne systémy a údajne sofistikovaná technológia stali silnými lákadlami na získavanie finančných prostriedkov. Malí investori často nemali prakticky žiadnu možnosť nahliadnuť pod povrch. V prípade Block Bits prokurátori presvedčili porotcov, že pod tým nič nebolo.
Dillman teraz čaká na vynesenie rozsudku, pričom nad prípadom stále visí otázka náhrady škody a prepadnutia majetku. Mata stále čaká na svoj vlastný rozsudok, zatiaľ čo nedokončené občianskoprávne konanie SEC zaručuje, že právne vyúčtovanie spoločnosti Block Bits sa pondelkovým rozsudkom o vine neskončilo.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
