Ministerstvo financií sa zameriava na iránsky sektor kryptomien a sieť na platby za ropu v hodnote 100 miliónov dolárov

OFAC uvalilo sankcie na iránsky sektor digitálnych aktív

Zahraničné kryptofirmy teraz čelia väčšiemu riziku sankcií pri obchodovaní s partnermi spojenými s Iránom v dôsledku najnovšej ekonomickej kampane Ministerstva financií. Ministerstvo financií spustilo 24. augusta operáciu „Economic Outcast“, zameranú na takmer 60 subjektov, jednotlivcov a plavidiel spojených s iránskymi jadrovými, raketovými, kybernetickými a ropnými sieťami.

Spoločnosť Chainalysis zaoberajúca sa analýzou blockchainu uviedla:

„Jednou z najrozsiahlejších zložiek tohto balíka je prvé rozhodnutie tohto druhu, ktoré umožňuje OFAC sankcionovať kohokoľvek na svete, kto pôsobí v sektore digitálnych aktív Iránu alebo ho podporuje.“

„OFAC sa navyše zameral na osoby, ktoré podporujú Irán prostredníctvom obchodných platieb realizovaných pomocou kryptomien a krádeží,“ dodala spoločnosť Chainalysis.

Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) rozšíril svoje právomoci na základe výkonného nariadenia č. 13902 tak, aby zahŕňali päť iránskych hospodárskych sektorov. Toto rozhodnutie zahŕňa sektor digitálnych aktív v Iráne spolu s leteckým priemyslom, zlatom, lodnou dopravou a technológiami, čo umožňuje OFAC uvaliť sankcie na osoby, o ktorých sa zistí, že pôsobia v týchto sektoroch.

Toto rozhodnutie rozširuje kampaň zameranú na vynútiteľnosť práva, ktorá sa predtým sústreďovala na konkrétne burzy a transakcie spojené so sankcionovanými iránskymi subjektmi. OFAC v júni uvalil sankcie na štyri veľké iránske kryptoburzy, vrátane Nobitexu, ktorý podľa ministerstva financií v roku 2025 spracoval viac ako polovicu prílevu digitálnych aktív do Iránu.

Kryptomenová sieť v hodnote 100 miliónov USD podporuje predaj iránskej ropy

Najnovší balík sankcií je zameraný na ukrajinského občana Ivana Obukhova, makléra so sídlom v Spojených arabských emirátoch, ktorý je obvinený z uľahčovania dodávok ropy pre iránsku armádu a jej zástupcov. Podľa ministerstva financií a spoločnosti Chainalysis Obukhov od roku 2023 spracoval kryptomenové platby v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov na podporu predaja ropy pre Islamskú revolučnú gardu – jednotku Qods.

Poskytovatelia námorných služieb dostali aktualizované usmernenia týkajúce sa iránskych požiadaviek na tranzitné poplatky v Hormuzskom prielive, čím sa revidovalo varovanie OFAC prvýkrát vydané 1. mája. Spoločnosti riskujú sankcie aj v prípade, že nedochádza k žiadnej výmene peňazí, a to tým, že prijmú poistenie alebo vyhovujú požiadavkám na záruky bezpečného prechodu od troch iránskych orgánov, ktoré boli označené za sankcionované od mája.

Mýto požadované za prechod môže mať akúkoľvek formu, vrátane fiat meny, digitálnych aktív, neformálnych výmen alebo darov smerovaných na účty iránskych charitatívnych organizácií a veľvyslanectiev. Spoločnosť Chainalysis už skôr opísala iránske kryptomýto za prechod Hormuzským prielivom ako potenciálny míľnik v prijatí kryptomien štátom, pričom sa očakáva, že stabilné kryptomeny budú hrať väčšiu úlohu ako bitcoin pri transakciách s veľkým objemom.

Iránske kybernetické operácie zanechávajú stopy v kryptomenách

OFAC tiež zaradil na zoznam skupinu zaoberajúcu sa kyberšpionážou v rámci iránskeho Ministerstva spravodajských služieb a bezpečnosti (MOIS) za hackovanie kritickej infraštruktúry USA v mene režimu. Peňaženky s bitcoinmi, ethereom a TRON-om patriace spoluvodcovi skupiny Behzadovi Mesrimu a členovi Keyvanovi Fayyazovi Garehovi Blaghovi boli zablokované, rovnako ako bitcoinové a etherové adresy člena Armana Kahzadiana.

Podľa OFAC niektorí členovia skupiny konali aj vo vlastnom záujme, zatiaľ čo spoločnosť Chainalysis vystopovala platbu za ransomware, ktorá prišla priamo na jednu z novo sankcionovaných adries. Blagh poslal vklady v kryptomenách najmenej dvom poskytovateľom „bulletproof“ hostingu, čo je infraštruktúra, na ktorú sa spoliehajú zločinci aj štátom podporovaní hackeri.

V nahradzujúcej obžalobe zverejnenej 18. augusta bolo ako obžalovaných uvedených 17 členov iránskej organizácie Mabna Institute, ktorá sa zaoberá hackerstvom na objednávku, pričom štyroch z nich OFAC označil 24. augusta. Dokument opisuje údajnú účasť viacerých obžalovaných na hackerskom útoku na HBO v roku 2017, pričom Mesri bol samostatne obvinený z pokusu o vydieranie spoločnosti s cieľom získať približne 6 miliónov dolárov v bitcoinoch.

Tieto sankcie nadväzujú na predchádzajúce opatrenia týkajúce sa podstatne väčších objemov kryptomien spojených s Iránom. Minister financií Scott Bessent v máji uviedol, že vláda zabavila kryptomeny spojené s Iránom v hodnote približne 1 miliardy dolárov v rámci širšej kampane zameranej na sankcionované peňaženky, príjmy z ropy a finančné siete spojené s iránskou vládou a IRGC.

Spoločnosť Chainalysis poukázala na rozšírený dosah sankcií:

„OFAC po prvýkrát označil digitálne aktíva za sektor iránskej ekonomiky, na ktorý sa vzťahujú sekundárne sankcie podľa výkonného nariadenia č. 13902. To znamená, že OFAC môže teraz sankcionovať akúkoľvek zahraničnú osobu kdekoľvek na svete, ktorá pôsobí v sektore digitálnych aktív v Iráne alebo mu poskytuje podporu, čím sa rozširuje rozsah sekundárnych sankcií pre globálne kryptomenové podniky.“

Verejné záznamy v blockchainu umožňujú vyšetrovateľom sledovať prevody medzi adresami aj v prípadoch, keď nie je možné okamžite identifikovať vlastníkov peňaženiek. Prehliadač blockchainu zobrazuje transakcie, adresy, zostatky a históriu prevodov, čím pomáha vyšetrovateľom a tímom zodpovedným za dodržiavanie predpisov identifikovať riziko po tom, ako orgány priradia konkrétne peňaženky k sankcionovaným subjektom.