Ministerstvo financií USA v spolupráci so spoločnosťou Chainalysis podniklo kroky proti spoločnosti Huione, jednému z najväčších sprostredkovateľov operácií prania kryptomien pre Prince Group, nadnárodnú zločineckú organizáciu, ktorá sa zameriavala na Američanov prostredníctvom romantických podvodov, známych aj ako „pig butchering operations“.
Americké ministerstvo financií zasiahlo proti skupine Huione v rámci rozsiahlej kampane zameranej na boj proti globálnemu kybernetickému podvodu
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Úrad OFAC uvalil sankcie na 26 subjektov spojených so skupinou Prince Group a následne zablokoval spoločnosti Huione prístup na americké finančné trhy.
- Spoločnosť Chainalysis uviedla, že spoločnosť Huione Guarantee spracovala kryptomeny v hodnote 70 miliárd USD, čo viedlo k sprísneniu pravidiel na P2P trhu.
- Po 5 rokoch činnosti FBI zabavila cloudové systémy spoločnosti Huione s cieľom rozbiť globálne trhy s kryptomenovými podvodmi.
Ministerstvo financií USA zasiahlo proti cloudovej infraštruktúre skupiny Huione slúžiacej na pranie kryptomien
Trumpova administratíva zintenzívňuje svoje úsilie v boji proti skupinám, ktoré sa zameriavajú na Američanov, a proti tým, ktorí napomáhajú praniu výnosov z týchto operácií.
Americké ministerstvo financií oznámilo, že podniklo kroky proti skupine Huione Group, konglomerátu finančných služieb so sídlom v Kambodži, ktorý slúžil ako sprostredkovateľ pre skupinu Prince Group, nadnárodnú zločineckú organizáciu (TCO), ktorá prevádzkuje zariadenia v Ázii zamerané na Američanov prostredníctvom romantických podvodov známych ako „pig butchering operations“.
V utorok Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) zaradil na zoznam deväť osôb a 26 subjektov spojených so skupinou Prince Group, pričom Sieť na potláčanie finančnej kriminality (FinCEN) doplnila skoršie nariadenie tak, aby zahŕňalo spoločnosť H-Pay Service a akékoľvek jej nástupnícke subjekty, čím nariadila „zákaz pre dotknuté finančné inštitúcie otvárať alebo viesť korešpondenčný účet pre spoločnosť Huione Group alebo v jej mene s cieľom chrániť americký finančný systém pred rizikami prania špinavých peňazí, ktoré predstavuje spoločnosť Huione Group.“
„Trumpova administratíva je jednotná vo svojom úsilí o rozbitie týchto zahraničných zločineckých organizácií a ministerstvo financií bude naďalej využívať svoje nástroje na narušenie sietí stojacich za týmto závažným podvodom a na ochranu Američanov,“ uviedol minister financií Scott Bessent.
Okrem toho FBI zabavila infraštruktúru, ktorú spoločnosť Huione používala na podvádzanie Američanov. Spoločnosť Chainalysis, ktorá sa zaoberá auditom a bezpečnosťou blockchainu a spolupracovala na tejto operácii, odhadla, že Huione Guarantee, peer-to-peer trh prevádzkovaný skupinou Huione Group, spracoval za posledných 5 rokov kryptomeny v hodnote viac ako 70 miliárd dolárov, pričom ponúkal používateľom nelegálne služby a slúžil ako krycie zariadenie na pranie špinavých peňazí pre skupinu Prince Group.
Spoločnosť Chainalysis zdôraznila, že namiesto zameriavania sa na tradičné bankové kanály išlo tentoraz zhabanie hlbšie, pričom ministerstvo spravodlivosti získalo kontrolu nad účtami v cloude, ktoré hostovali a podporovali backendové systémy spoločnosti Huione.
„Zlikvidovanie siete Huione ukazuje, čo je možné dosiahnuť, keď orgány presadzovania práva a blockchainová spravodajská služba spolupracujú. Spoločnosť Chainalysis je hrdá na to, že prispela k tomuto vyšetrovaniu. Zločinecké siete sa prispôsobujú a my tiež,“ uzavrela spoločnosť.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
