Kryptomenové burzy čelia novému tlaku zo strany britských orgánov po tom, čo sa Spojené kráľovstvo zameralo na siete obchádzajúce sankcie voči Rusku, ktoré využívajú digitálne aktíva. V zozname je uvedených 18 búrz, bánk, poskytovateľov platobných služieb, právnických osôb a fyzických osôb spojených s kryptomenami a finančnými kanálmi.
Spojené kráľovstvo v rámci rozsiahlej ofenzívy uvalilo sankcie na kryptomenové siete spojené s Ruskom
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Veľká Británia uvalila sankcie na kryptoburzy, poskytovateľov platobných služieb a fyzické osoby spojené s finančnými sieťami zameranými na Rusko.
- Úradníci spojili sieť A7 s vojenskými obstarávaniami, výnosmi z ropy a cezhraničnými platobnými kanálmi.
- Infraštruktúra stabilných mincí a kontrola búrz teraz čelia zvýšenému dohľadu v rámci operácií zameraných na dodržiavanie predpisov v oblasti kryptomien v Spojenom kráľovstve.
Kryptomenové burzy čelia opatreniam podľa nariadenia 17A
Veľká Británia 26. mája oznámila balík sankcií zameraných na kryptomenové kanály používané na presun finančných prostriedkov do Ruska. Opatrenia sa zameriavajú na burzy, poskytovateľov platobných služieb, infraštruktúru stabilných mincí, banky a jednotlivcov spojených so sieťami obchádzajúcimi sankcie. Britská vláda uviedla, že balík sa zameriava na kryptomenové kanály a sieť A7, pričom opatrenia nadobúdajú účinnosť okamžite.
Medzi subjekty súvisiace s kryptomenami uvedené v balíku patria EXMO Exchange Limited, Arvix Limited Liability Company, Rapira Group LLC, Alistera Limited, Sooty Ltd, Aifory LLC, Bitpapa IC FZC LLC, Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V., Huobi Global S.A., OJSC Virtual Asset Issuer a OJSC State Brokerage Company. Spoločnosť Chainalysis uviedla: „Britské ministerstvo zahraničných vecí, Spoločenstva národov a rozvoja (FCDO) uvalilo sankcie na 18 kryptomenových búrz, poskytovateľov platobných služieb a jednotlivcov za to, že pomáhali Rusku obchádzať medzinárodné obchodné blokády pomocou digitálnych aktív.“ Britská vláda uviedla:
„Spojené kráľovstvo dnes oznámilo nový balík sankcií zameraných na kryptomenové burzy a ‚sieť A7‘, ktorú Rusko využíva na obchádzanie existujúcich obmedzení a presúvanie finančných prostriedkov na financovanie svojej barbarskej vojny proti Ukrajine. Tieto sankcie nadobudnú platnosť okamžite.“
Ciele súvisiace so sieťou A7 tvoria samostatnú skupinu v rámci balíka sankcií. Patria medzi ne spoločnosti Alistera Limited, OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin a Irina Akopyan. Úradníci opísali sieť A7 ako sieť podporovanú Kremľom, ktorá sa používa na presun peňazí cez finančné kanály spojené s Kirgizskom, financovanie vojenských nákupov a spracovanie výnosov z predaja ropy.
Nové sankcie Spojeného kráľovstva zvyšujú tlak na ruské kryptokanály
Spoločnosť Elliptic označila tento krok za „jeden z najrozsiahlejších balíkov sankcií zameraných na kryptoaktíva doteraz“. Spoločnosť uviedla, že Spojené kráľovstvo po prvýkrát uplatnilo nariadenie 17A na burzy kryptoaktív, čím výrazne rozšírilo povinnosti poskytovateľov služieb virtuálnych aktív (VASP) v Spojenom kráľovstve. Spoločnosť Chainalysis uviedla, že toto nariadenie sa zameriava na kľúčové finančné platobné kanály tým, že prerušuje korešpondenčné bankové vzťahy a obmedzuje prevody zahŕňajúce určené subjekty.
Infraštruktúra stabilných mincí predstavuje ďalšiu vrstvu rizika. Spoločnosť Chainalysis spojila A7 s A7A5, stabilnou mincou krytou rubľom vydanou v Kirgizsku, a uviedla, že v prvom roku zaznamenala objem obchodovania vo výške 93 miliárd USD. Spoločnosť Elliptic identifikovala OJSC Virtual Asset Issuer ako emitenta USDKG. Analýza tiež spojila spoločnosť Grinex s obchodovaním s A7A5 a opísala Grinex ako nástupcu spoločnosti Garantex.
Ministerka zahraničných vecí, Spoločenstva národov a rozvoja Spojeného kráľovstva Yvette Cooperová uviedla:
„Ak si Kremľ myslí, že sa môže vyhnúť našim sankciám tým, že sa skryje za krypto siete a tieňové finančné systémy, veľmi sa mýli.“
Pre kryptotrhy balík sankcií zvyšuje tlak na burzy a platobné siete spojené s tokom likvidity smerujúcim do Ruska. Opatrenia tiež rozširujú kontrolu nad infraštruktúrou stablecoinov, cezhraničnými zúčtovacími kanálmi a platformami spojenými so sankcionovanou ruskou kryptomenovou činnosťou.
