Hlavný strojca krypto podvodu bol deportovaný, aby čelil súdnemu procesu v súvislosti s rozsiahlym podvodom v hodnote 165 miliónov dolárov

Predpokladaný priebeh podvodu

Federálni prokurátori v Severnom okrese Georgie 17. augusta zverejnili obžalobu, v ktorej obvinili Edwarda Zimbardiho z organizovania rozsiahleho podvodu v oblasti investícií do digitálnych aktív v období od júna 2022 do augusta 2023. Podľa oficiálnych súdnych dokumentov Zimbardi propagoval iniciatívu s názvom „The Crypto Program“, ktorá sľubovala investorom garantované mesačné výnosy vo výške dvadsaťpäť percent prostredníctvom nákupu reklamných balíkov.
Počas štrnásťmesačného obdobia prevádzkovania obete previedli viac ako 165 miliónov dolárov v digitálnych menách priamo do súkromných peňaženiek, ktoré tajne kontroloval Zimbardi. Propagované modely výnosov sľubujúce pevné mesačné výplaty odrážajú klasické znaky kryptopodvodov a poukazujú na štrukturálne varovné signály v rámci neoverených protokolov digitálnych aktív. Namiesto financovania reklamných aktivít Zimbardi údajne prehral viac ako 34 miliónov dolárov v rámci vysoko rizikových devízových obchodov, ktoré viedli k závažným finančným stratám.

Zneužitie prostriedkov a útek do zahraničia

S cieľom zakryť systémové slabiny v rámci tohto podniku Zimbardi údajne použil prichádzajúci kapitál od nových investorov na uspokojenie žiadostí o výber prostriedkov od skorších účastníkov.

Federálne agentúry opakovane poukazovali na to, ako podvodné platformy využívajú záruky vysokého výnosu na oslovovanie drobných investorov prostredníctvom agresívnych propagačných kanálov. Súdne dokumenty odhaľujú, že najmenej 10 miliónov dolárov presmeroval na osobné výdavky, vrátane nákupu luxusných vozidiel, financovania vyživovacích povinností a kúpy domu pre svojho syna.

Keď sa investičná operácia v auguste 2023 zrútila, Zimbardi ušiel cez Havaj a viacero medzinárodných destinácií, aby sa vyhol orgánom činným v trestnom konaní. Americkí prokurátori naďalej uprednostňujú cezhraničnú spoluprácu pri stíhaní utečencov naprieč jurisdikciami, čo odzrkadľuje širšie úsilie, keďže americké orgány bežne vydávajú vedúcich predstaviteľov krypto spoločností v prípadoch podvodov v hodnote niekoľkých miliónov dolárov, aby čelili súdnemu konaniu. V júli 2025 sa presťahoval na Fidži, keď sa dozvedel o prebiehajúcom federálnom vyšetrovaní, a nakoniec zrušil plány zúčastniť sa svadby svojho syna vo Virgínii v máji 2026.

Theodore S. Hertzberg, federálny prokurátor pre severný okres Georgie, uviedol:

„Zimbardi údajne podvodom presvedčil tisíce ľudí, aby investovali do jeho ‚krypto programu‘, a to falošnými sľubmi obrovských výnosov. Namiesto toho peniaze minul na rizikové devízové obchody, platby prvým investorom a na kúpu domu a drahých vozidiel pre seba.“

Marlo Graham, špeciálny agent FBI v Atlante zodpovedný za tento prípad, uviedol: „Zimbardi údajne zneužíval dôveru ľudí prostredníctvom zložitého podvodu, ktorého cieľom bolo pripraviť ich o ťažko zarobené peniaze, a následne údajne ušiel viac ako 7 300 míľ do južného Tichomoria.“

Súdne konania a vynucovanie predpisov

Fidžijské orgány v koordinácii s americkými diplomatickými úradníkmi zatkli a deportovali Zimbardiho 14. augusta po tom, čo dostali oznámenie o zverejnení obžaloby. Spoločné operácie odzrkadľujú rozširujúci sa federálny dohľad, keďže regulačné orgány zintenzívňujú spoločné opatrenia na potláčanie kryptopodvodov tak v oblasti obchodovania s digitálnymi aktívami, ako aj v oblasti tradičných finančných produktov. Zimbardi sa po prvýkrát postavil pred federálneho sudcu v Los Angeles, kde vládni prokurátori žiadali o pokračovanie predbežného zadržania.

Obete sú vyzvané, aby na pomoc orgánom činným v trestnom konaní poskytli informácie o transakciách prostredníctvom oficiálneho portálu FBI Crypto Program Victim Portal. Hertzberg zdôraznil:

„Keď sa jeho podvod zrútil, údajne sa pokúsil vyhnúť federálnemu stíhaniu útekom na druhú stranu sveta. Vďaka orgánom činným v trestnom konaní a diplomatickým orgánom na Fidži a v Spojených štátoch je Zimbardi späť na americkej pôde a čaká ho súdny proces.“