Len pár dní pred svojím zatvorením čelila jedna z najstarších kryptobúrz, BitMEX, ďalšej žalobe, ktorá opäť rozoberá tému „God Access“. Tentoraz súvisí so zbankrotovaným kryptogigantom Celsius a je plná obvinení založených „na informáciách a presvedčení“.
„God Access“ sa opäť objavuje v ďalšej žalobe proti BitMEXu
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Spoločnosť BRIC žaluje päť subjektov BitMEX s cieľom vymáhať 6 360 BTC pre bývalých zákazníkov spoločnosti Celsius v súvislosti s likvidáciami z marca 2020.
- Žaloba opakuje skoršie obvinenia týkajúce sa „God Access“ a obchodovania s využitím dôverných informácií.
- BRIC tiež tvrdí, že likvidačný proces spoločnosti BitMEX zhoršil pád bitcoinu v marci 2020.
Stručne povedané, 12. septembra podalo Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), spoločný podnik spoločností Vaneck a GXD Labs, žalobu na päť subjektov BitMEX na americkom konkurznom súde na Manhattane s cieľom vymáhať 6 360 BTC (485 miliónov USD) pre bývalých zákazníkov spoločnosti Celsius. Žaloba sa v podstate týka dvoch obchodných účtov, ktoré BitMEX uzavrel počas poklesu spôsobeného COVID-19 v dňoch 12.–13. marca 2020, keď cena bitcoinu klesla o 50 % pod hranicu 4 000 USD.
Žalobcovia teraz tvrdia, že vlastné obchodovanie spoločnosti BitMEX tento prepad ešte zhoršilo, a zároveň uvádzajú, že pozícia obsahujúca bitcoiny spoločnosti Celsius bola uzavretá za cenu bitcoinu, ktorá údajne existovala iba na BitMEXe.
Likvidácia ako „zdroj zisku“
„Namiesto toho, aby BitMEX udržiaval riadny trh, zámerne navrhol svoju platformu a likvidačné postupy tak, aby spôsobil likvidáciu kolaterálu a podviedol svojich vlastných zákazníkov,“ tvrdí žaloba a dodáva, že burza „premenila trhové krízy na centrum zisku.“
13. marca 2020 bola platforma BitMEX mimo prevádzky približne 25 minút, pričom za to vinila útoky typu distribuovaného odmietnutia služby (DDoS) na svoje systémy; počas tohto výpadku cena BTC vyskočila z približne 3 900 USD na 5 300 USD.
Podľa BRIC, keď BitMEX obnovil obchodovanie a likvidácie na základe neaktuálnej knihy, spôsobil to, že príkazy na predaj v rámci nútenej likvidácie „preleteli cez malý počet neaktuálnych ponúk a boli vykonané za cenu, ktorá neexistovala nikde inde ako vo vlastnej nefunkčnej knihe BitMEXu“.
V žalobe sa tiež tvrdí, že vlastný obchodný tím BitMEX-u mohol tajne vidieť, kde budú zákazníci nútení vystúpiť, a obchodovať proti nim.
Opakované obvinenia
„Na základe informácií a presvedčenia mal Insider Trading Desk prístup a možnosti, ktoré neboli k dispozícii bežným zákazníkom; to, čo iní označujú ako ‚prístup boha‘ – prístup v reálnom čase k informáciám o zákazníckych účtoch, toku objednávok, vykonávaniu, otvorených pozíciách a likvidáciách,“ uviedla organizácia BRIC. Dodali, „na základe informácií a presvedčenia“, že zamestnanci spojení s oddelením Insider Trading Desk pracovali prostredníctvom anonymizovaných „jednorazových“ e-mailových účtov a mohli obchodovať na rôznych kryptoburzách.
Tie isté obvinenia týkajúce sa „božského prístupu“ a oddelenia pre obchodovanie s dôvernými informáciami boli vznesené v samostatnej žalobe proti BitMEXu, ktorú podala spoločnosť BKX Services, nevadská korporácia pôsobiaca v New Yorku, a David Namdar.
Žaloba bola podaná v ten istý deň, 23. júla, keď burza oznámila svoje zatvorenie. Ako informoval portál Bitcoin.com News, žalobcovia sa domáhajú statusu hromadnej žaloby a náhrady 623 BTC, ktoré stratili v dôsledku týchto nútených likvidácií.
Medzitým žaloba súvisiaca so spoločnosťou Celsius tiež tvrdí, že kolaterál z každej likvidovanej obchodnej pozície bol prevedený do poistného fondu BitMEX, čo motivovalo burzu k likvidácii pozícií svojich klientov.
Podľa žaloby sa v dňoch 12. – 13. marca 2020 fond zvýšil o 4 457 BTC a dosiahol maximum 37 836 BTC. V tom čase však samotná spoločnosť BitMEX uviedla, že fond 13. marca stratil 2 606 BTC, pričom zdôraznila, že fond nekryje prevádzkové náklady BitMEXu ani neprispieva k ziskom spoločnosti.
Temná minulosť spoločnosti Celsius
Táto žaloba však zároveň pripomína, že samotný zbankrotovaný poskytovateľ kryptomenových úverov robil veľké a rizikové stávky s požičanými peniazmi, pričom svojim zákazníkom tvrdil, že ide o bezpečné investície.
„Obchodný model, ktorý spoločnosť Celsius propagovala a predávala svojim zákazníkom, nezodpovedal skutočnému fungovaniu spoločnosti Celsius,“ konštatovala v januári 2023 súdom vymenovaná vyšetrovateľka Shoba Pillay a dodala, že spoločnosť „od samého začiatku porušila svoj sľub transparentnosti.“
Tak či onak, obchodníci už v minulosti neúspešne žalovali BitMEX v súvislosti s jeho likvidáciami. Medzitým v októbri 2025 agentúra BRIC uviedla, že spoločnosť Tether zaplatila takmer 300 miliónov dolárov na urovnanie žaloby spoločnosti Celsius.
Spoločnosť BitMEX, ktorá má 23. septembra ukončiť obchodovanie, zatiaľ na žalobu spoločnosti Celsius nereagovala. Bitcoin.com News oslovil spoločnosť BitMEX so žiadosťou o komentár.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
