Burza ukončila činnosť a zastavila výbery po tom, čo audit odhalil neznáme transakcie v hodnote viac ako 7 miliónov dolárov, ktoré presunuli spravované aktíva do externých peňaženiek. Orionx obvinila Joaquína Díaza a Roberta Ziberta, zakladajúcich partnerov burzy, z účasti na týchto presunoch.
Orionx pozastavuje prevádzku po tom, čo audit odhalil finančnú dieru vo výške 7 miliónov dolárov
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové zistenia
- Orionx zastavila výbery a ukončuje činnosť po tom, čo forenzný audit odhalil finančný schodok 7 miliónov dolárov.
- Orionx podala trestné oznámenia na svojich zakladateľov pre údajné straty používateľských prostriedkov pri špekulatívnom obchodovaní.
- Regulátori odhalili, že Orionx pôsobila nelegálne, pričom viac ako 100 000 používateľov nemá záruku plnej náhrady.
Orionx zastavila výbery zákazníkov uprostred deficitu fondov vo výške 7 miliónov dolárov
Čile, ktoré od roku 2025 diskutovalo o prijatí bitcoinu ako rezervného aktíva, čelí tomu, čo by mohlo byť najväčšou krypto krízou vo svojej histórii.
Orionx, čilská burza založená v roku 2017 s registrovanou používateľskou základňou viac ako 100 000 zákazníkov, ktorá ťažila z popularitiy kryptomien medzi mladými používateľmi, ukončuje prevádzku po tom, čo odhalila vo svojich financiách mnohomiliónovú dieru. Na svojej stránke spoločnosť uvádza, že rozhodnutie nasledovalo po forenznom audite, ktorý zistil sériu transakcií presúvajúcich viac ako 7 miliónov dolárov do peňaženiek mimo kontroly spoločnosti.
Burza tvrdí, že audit určil, že „dvaja zakladajúci partneri Orionx, Joaquín Díaz a Roberto Zibert — spolu s ďalšími bývalými zamestnancami spoločnosti — mali údajne vedomosť o jednej alebo viacerých transakciách a boli do nich zapojení, čo viedlo k nesúladu medzi aktívami a záväzkami.“
Okrem toho Orionx tieto udalosti nahlásila národnému úradu verejného prokurátora, aby sa začalo vyšetrovanie na objasnenie týchto presunov, a zároveň podala trestné oznámenie na bývalých vedúcich pracovníkov, ktorí boli údajne do týchto konaní zapojení.
Miestne médiá uvádzajú, že podľa právneho podania boli transakcie vykonané medzi rokmi 2018 a 2021, pričom presúvali kryptomenu z peňaženiek burzy na účty spojené s e-mailom spoločnosti na iných platformách.
Audit vysvetlil, že vybrané prostriedky „boli intenzívne používané v trhových operáciách, čím vznikali realizované zisky a straty, okrem poplatkov za financovanie, a to platených aj prijatých, a obchodných poplatkov spojených s operáciami.“ Ak je to pravda, znamená to, že používateľské prostriedky boli použité na špekulatívne obchodovanie na iných platformách.
Kým tento proces prebieha a určujú sa zodpovednosti, Orionx pozastavila výbery používateľov a zdôraznila, že neexistuje záruka, že používatelia budú schopní získať späť 100 % svojich prostriedkov.
Komisia pre finančný trh (CMF) poznamenala, že Orionx nebola oprávnená poskytovať finančné služby v oblasti kryptomien, keďže jej žiadosť o povolenie na prevádzku bola v júli zamietnutá, a že spoločnosť pôsobila mimo ustanovení zákona Fintec.
Napokon CMF vyzvala používateľov Orionx, aby svoje požiadavky smerovali na spoločnosť a „uchovávali záznamy, ktoré preukazujú ich postavenie, ako sú výpisy z účtu, záznamy o transakciách a komunikácia so subjektom,“ a „uplatnili kroky, ktoré považujú za vhodné pred súdmi, aby dosiahli vrátenie svojich finančných prostriedkov alebo aktív.“
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
