V žalobe, v ktorej sú ako žalovaní uvedení bývalý generálny riaditeľ spoločnosti BitMEX Arthur Hayes a bývalý technický riaditeľ Samuel Reed, sa tvrdí, že burza prevádzkovala podvodný systém prostredníctvom vnútropodnikového oddelenia riadeného vedúcim oddelenia rozvoja podnikania Gregorym Dwyerom, ktorého úlohou bolo obchodovať proti svojim používateľom.
Zneužitie súkromných údajov: V žalobe sa tvrdí, že BitMEX využil „božský prístup“ na vynútenie likvidácií zákazníkov
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- BitMEX a jej zakladatelia čelia žalobe v New Yorku, v ktorej je burza obviňovaná z manipulácie s obchodmi s cieľom ukradnúť kolaterál.
- Žalobcovia tvrdia, že BitMEX využíval zmrazenie serverov a tajné vnútropodnikové účty na úmyselné vynútenie likvidácií.
- Žaloba sa domáha statusu hromadnej žaloby a náhrady viac ako 600 BTC, ktoré boli stratené v dôsledku týchto vynútených likvidácií.
BitMEX obvinený z obchodovania proti svojim používateľom v novej žalobe
BitMEX, burza kryptomien, ktorá nedávno oznámila, že do 23. septembra ukončí prevádzku, čelí žalobe v južnom okrese New Yorku za podvodné obchodné praktiky.
Žaloba, ktorú vo štvrtok podali spoločnosť BKX Services, nevadská spoločnosť pôsobiaca v New Yorku, a David Namdar, tvrdí, že burza manipulovala s obchodovaním s kryptomenovými derivátmi proti svojim zákazníkom s cieľom zmocniť sa ich kolaterálu.
Ako žalovaní sú uvedení aj Arthur Hayes, spoluzakladateľ a bývalý generálny riaditeľ; Samuel Reed, spoluzakladateľ a bývalý technický riaditeľ; Benjamin Delo, spoluzakladateľ; a Gregory Dwyer, bývalý riaditeľ pre rozvoj podnikania.
Žalobcovia obviňujú spoločnosť BitMEX z prevádzkovania oddelenia pre obchodovanie na základe dôverných informácií, ktoré počas celého roka 2018 z veľkej časti riadil Gregory Dwyer a ktoré využívalo takzvaný „božský prístup“ k súkromným údajom zákazníkov na vykonávanie obchodov proti používateľom burzy. BitMEX údajne používal jednorazové účty na zadávanie strategických obchodov a vyvolávanie hromadnej likvidácie.
V žalobe sa zdôrazňuje, že BitMEX úmyselne zmrazil svoje servery počas období trhovej volatility a udržiaval vnútorný prístup na manipuláciu a zadávanie obchodov, zatiaľ čo zákazníci, ktorí boli zablokovaní, nemohli upravovať svoje kolaterály ani meniť svoje pozície.
Obvinenia tiež naznačujú, že v tom čase likvidačný mechanizmus BitMEXu zabavil 100 % kolaterálu zákazníkov, hoci straty dosiahli len 50 % vložených prostriedkov, pričom zisky smerovali do poistného fondu, ktorý mohol byť vyprázdnený v prospech burzy.
Spoločnosti BKX Services a Namdar žiadajú o certifikáciu žaloby ako hromadnej žaloby a o náhradu v naturáliách vo výške viac ako 600 BTC, ktoré boli stratené pri nútených likvidáciách vykonaných burzou, okrem náhrady škody za konanie spoločnosti BitMEX a náhrady právnych poplatkov a nákladov.
V januári 2025 spoločnosť BitMEX uzavrela mimosúdnu dohodu v prípade porušenia zákona o bankovom tajomstve (BSA), pričom súhlasila s úhradou pokút vo výške 100 miliónov USD po tom, čo Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) zdôraznilo, že spoločnosť úmyselne zlyhala pri „vytvorení, zavedení a udržiavaní primeraného programu boja proti praniu špinavých peňazí“.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
