Тайские инвесторы подали иск против Tether в связи с замораживанием USDT на сумму 42 млн долларов без соответствующего ордера

Замораживание до получения ордера

31 августа Нуттават Руктаммачалерн и Наттават Касамвилас подали иск против Tether в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, утверждая, что у эмитента стейблкоина не было правовых оснований для блокировки их средств. Согласно иску, 30 октября 2025 года компания Tether внесла в «чёрный список» десять адресов Ethereum, на которых в совокупности хранилось 42 417 785,62 доллара США в USDT — за несколько месяцев до того, как был выдан какой-либо ордер.

В конечном итоге этот ордер был выдан в рамках совершенно другого дела. 19 февраля 2026 года мировой судья Восточного округа Северной Каролины выдал ордер на арест № 5:26-MJ-1267-JG, связанный с расследованием инвестиционного мошенничества, известного как «свинобойня». Следователи утверждали, что на указанные кошельки поступали доходы от криптовалютных мошеннических схем, основанных на романтических отношениях. Истцы заявляют, что не были причастны к этой схеме и не были уведомлены о заморозке средств до тех пор, пока их средства уже не были заблокированы.

Иск направлен против компании, которая регулярно замораживает средства, учитывая, что Tether сотрудничала с OFAC и правоохранительными органами США в связи с некоторыми из крупнейших случаев замораживания активов в истории стейблкоинов, включая замораживание 344 млн долларов в апреле, связанное с незаконной деятельностью, а также серию мер в мае, когда компания внесла в черный список 371 адрес и заморозила примерно 515 млн долларов в USDT всего за 30 дней.

Tether заявляет, что содействовала расследованию тысяч дел правоохранительных органов по всему миру, но именно одностороннее право компании на замораживание средств, заложенное в смарт-контракт USDT посредством централизованного административного ключа, и является предметом оспаривания в этом новом иске.

Чего требуют истцы

В иске запрашивается декларативное решение, судебный запрет, возмещение ущерба, конфискация любой прибыли, полученной Tether за счет резервов, обеспечивающих замороженные токены, а также штрафные убытки. В частности, истцы требуют запретить Tether уничтожать или перевыпускать спорные USDT на время рассмотрения дела, а также просят суд обязать компанию удалить их адреса из черного списка.

Это не их первая попытка добиться правовой защиты. 31 июля они подали отдельное ходатайство в Северной Каролине с требованием возврата средств, но ни в рамках того разбирательства, ни в рамках нью-йоркского иска не было вынесено решения о праве собственности или ответственности Tether.

Почему дела о мошенничестве по схеме «свинобойни» становятся такими сложными

Мошеннические схемы типа «свинобойни» обычно заключаются в том, что мошенники в течение нескольких месяцев выстраивают фальшивые отношения с жертвами, а затем направляют их на поддельные криптовалютные инвестиционные платформы, и следователи часто отслеживают похищенные средства через десятки кошельков, прежде чем находят те, которые стоит заморозить.

Именно на этапе отслеживания ситуация немного усложняется: ордер Северной Каролины охватывал более широкий круг, и, по утверждению прокуроров, более 61 миллиона долларов в USDT были связаны с кошельками, причастными к инвестиционному мошенничеству, однако истцы из Таиланда утверждают, что их десять адресов оказались в этой «сети» без каких-либо индивидуальных доказательств, связывающих их с этой схемой.

Будут ли эти кошельки действительно связаны с доходами от мошенничества или просто осуществляли транзакции с адресами, которые сами когда-то были вовлечены в мошенничество, — это, вероятно, станет центральным вопросом в споре по фактам по мере развития дела. Впереди нас ждут интересные несколько месяцев!