Министерство юстиции США конфисковало 84 млн долларов у платежной системы Capstone, связанной с Tether

Tether косвенно пострадал от конфискации 84 млн долларов у Capstone

Tether, эмитент USDT — крупнейшей стейблкоины на рынке, — оказался вовлечен в дело о гражданской конфискации активов на сумму 84 млн долларов в Калифорнии.

По данным FT, Tether и Bitfinex прибегали к услугам Capstone — платежного провайдера из штата Монтана — для открытия банковских счетов и осуществления платежей «сотням физических и юридических лиц» без соответствующей лицензии, скрывая характер своей деятельности и заявляя, что компания занимается предоставлением ИТ-услуг.

Capstone была связана с Tether и Bitfinex через EQIBank — банк, зарегистрированный в Доминике, который специализировался на онлайн-платежах и поручил Capstone предоставлять эти услуги Tether и Bitfinex. Согласно документам, изученным FT, Tether инвестировала в этот банк и предложила увеличить свою финансовую поддержку, если банк сможет обеспечить «успешное открытие по крайней мере одного банковского счета» для Tether в сингапурском банке DBS.

В рамках гражданского постановления о конфискации, вынесенного в отношении Capstone, Министерство юстиции США изъяло 84 млн долларов со счетов компании в банках Wells Fargo и JPMorgan Chase.

Capstone также обвиняется в содействии обмену похищенных денежных средств, полученных в результате мошеннических схем с подделкой личности, направленных против пожилых граждан, на стейблкоины.

Tether и Bitfinex признали, что являются клиентами EQIBank, но отрицали, что знали о каких-либо правонарушениях со стороны Capstone, как утверждает Министерство юстиции. Хотя замороженные средства составляют менее 0,034% от общего объема активов, принадлежащих компании, выпускающей стейблкоины, для EQIBank они составляют 80% его активов, поэтому банк предупредил, что ему может грозить процедура институциональной ликвидации.

Capstone перевела более 700 млн долларов через свой банковский счет в Wells Fargo, при этом прокуроры подчеркнули, что «почти две трети этой суммы, по всей видимости, поступили сотням физических и юридических лиц от имени Tether и Bitfinex». Большинство этих платежей было направлено за пределы США.

Причастность Tether к этому делу подчеркивает трудности, с которыми криптокомпании по-прежнему сталкиваются при открытии счетов в банковских учреждениях даже после завершения операции «Chokepoint 2.0», а также то, как им приходится преодолевать множество препятствий, чтобы получить доступ к этим услугам через третьих лиц и платежных операторов.

EQIBank, который также является банком, лояльным к криптовалютам, потребовал закрыть дело, пояснив, что он прибег к услугам Capstone из-за проблем, с которыми сталкиваются учреждения из небольших юрисдикций при открытии банковских счетов в США.

В мае компания Tether подала иск против Titan Holding в Бразилии после того, как эта компания не выполнила обязательства по кредиту на сумму 300 млн долларов, выданному венчурным подразделением Tether — Tether Investments.