Tether заморозила 344 миллиона долларов в USDT по требованию OFAC и правоохранительных органов США

Основные выводы:

• 23 апреля 2026 года Tether заморозила 344 миллиона долларов в USDT в сотрудничестве с OFAC и правоохранительными органами США.
• Tether оказал содействие в расследовании более 2 300 дел по всему миру, заморозив активы на сумму 4,4 миллиарда долларов, в том числе 2,1 миллиарда долларов, связанных с американскими ведомствами.
• Генеральный директор Паоло Ардоино заявил, что Tether будет и в дальнейшем осуществлять мониторинг в режиме реального времени и непосредственную координацию с правоохранительными органами.

Tether заблокировал 344 млн долларов в стабильных монетах, связанных с уклонением от санкций и преступными сетями

Эмитент стейблкоина заявил в четверг, что замораживание было осуществлено после того, как следователи идентифицировали кошельки и отметили их в связи с уклонением от санкций, деятельностью преступных сетей или иным незаконным использованием. Tether принял меры по ограничению доступа к активам до того, как средства могли быть переведены дальше.

Эта мера была согласована с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) и несколькими правоохранительными органами США. Tether заявил, что следует рекомендациям OFAC в отношении Списка специально обозначенных граждан и придерживается политики нулевой терпимости к преступному использованию своих продуктов.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино напрямую прокомментировал эту меру. «USDT не является убежищем для незаконной деятельности», — сказал Ардоино. «Когда выявляются достоверные связи с организациями, подпадающими под санкции, или преступными сетями, мы действуем немедленно и решительно».

Ардоино указал на инфраструктуру публичной блокчейна как на основной инструмент правоприменения. Транзакции можно отслеживать, кошельки можно помечать, а активы можно заморозить до того, как средства снова начнут перемещаться. Такая прозрачность дает следователям то, чего не может предложить традиционная наличность.

Tether сообщила, что в настоящее время сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах. Это сотрудничество способствовало расследованию более 2 300 дел по всему миру, включая более 1 200 дел, связанных с правоохранительными органами США.

В совокупности эти дела привели к замораживанию активов на сумму более 4,4 млрд долларов, причем более 2,1 млрд долларов напрямую связаны с властями США.

Замораживание средств 23 апреля вписывается в более широкую картину координации между Tether и федеральными следователями. Министерство юстиции США ранее признало поддержку Tether в двух отдельных правоприменительных действиях, связанных с мошенничеством по схеме «pig butchering», которые привели к изъятию почти 61 млн долларов и примерно 225 млн долларов соответственно.

Tether заявила, что ее модель основана на мониторинге в режиме реального времени и прямой координации со следователями во время расследования дел. Компания охарактеризовала этот подход как отличающийся от подхода платформ, которые реагируют только после того, как средства уже распределены.

Ардоино заявил, что платформы, которые не действуют быстро, подвергают пользователей риску, подрывают доверие и приводят к срыву правоприменения. Реакция Tether на апрельскую операцию отражает заявленную компанией позицию о том, что она несет ответственность как один из крупнейших эмитентов стейблкоинов, работающих на рынке.

Этот замороз средств пополняет растущий список правоохранительных мер, основанных на блокчейне и осуществляемых при сотрудничестве с эмитентами. Более того, эта новость появилась вслед за недавним взломом KelpDAO и нарушением безопасности Drift Protocol. Цифровые активы в публичных сетях оказались отслеживаемыми и восстанавливаемыми, когда эмитенты и агентства координируют свои действия в режиме реального времени.