Tether: am blocat peste 1,5 mld. $ din atacul Binance în 30 min

Tether descrie înghețarea a 1,5 miliarde de dolari în urma atacului asupra Binance

Tether a declarat pe 2 noiembrie că a înghețat peste 1,5 miliarde de dolari în USDT în termen de 30 de minute de la atacul asupra Binance din 29 octombrie. Compania a afirmat că intervenția sa a împiedicat transferul, schimbul sau spălarea acelor active, ținându-le în afara razei de acțiune a atacatorilor.

Paolo Ardoino, CEO-ul Tether, a afirmat:

„La câteva minute după atac, echipa noastră a înghețat peste 1,5 miliarde de dolari.”

Bo Hines, CEO al diviziei de stablecoin-uri a Tether din SUA, a comentat: „Am acționat imediat și am împiedicat ca peste 1,5 miliarde de dolari să ajungă la persoanele din spatele acestui atac.”

Biroul Federal de Investigații (FBI) a atribuit furtul de la Binance Coreei de Nord pe 31 octombrie, identificând activitatea cibernetică rău intenționată drept „Tradertraitor”, denumirea folosită de birou pentru activitatea cibernetică nord-coreeană. Anchetatorii au observat că activele furate erau convertite în principal în ether și au anticipat spălarea ulterioară a banilor prin intermediul platformelor financiare descentralizate și al serviciilor de schimb instant, care schimbă o criptomonedă cu alta. Biroul a îndemnat companiile din domeniul criptomonedelor și operatorii de infrastructură să blocheze tranzacțiile care implică adresele asociate.

Constatările on-chain arată că fondurile au fost mutate înainte de înghețare

Analiza on-chain realizată de Bitquery cu privire la atacul asupra Binance a stabilit că prima înghețare a fondurilor de către Tether a avut loc la 37 de minute după scurgerea principală de Ethereum și la 57 de minute după primul transfer efectuat în cadrul atacului. De asemenea, ancheta a urmărit aproximativ 729 de milioane de dolari în USDT furat, care a fost transferat înainte ca înghețările impuse de Tether să intre în vigoare. Cea mai mare parte a acestei sume a fost schimbată în ether și TRX, criptomoneda utilizată în rețeaua Tron.

Emitentii de stablecoin-uri, precum USDT și USDC, pot restricționa transferurile care implică anumite adrese. Tether poate bloca transferurile de USDT care implică aceste adrese, restricționând accesul la token-urile deținute acolo. Restituirea activelor către victime necesită pași suplimentari de recuperare.

Binance a rezervat separat peste 6,34 miliarde de dolari din fondurile companiei pentru a înlocui activele afectate, excluzând aproximativ 3 miliarde de dolari înghețați în timpul intervenției. Achizițiile de înlocuire au îndeplinit obligațiile bursei față de utilizatori, independent de eforturile de recuperare a criptomonedelor furate.

Măsurile de aplicare a legii se extind dincolo de Binance

Intervenția Tether din aprilie a implicat înghețarea a 344 de milioane de dolari în USDT, coordonată cu autoritățile americane. Compania a declarat că politica sa de înghețare a portofelelor este în conformitate cu lista de sancțiuni a Oficiului de Control al Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei. Conform ultimului său anunț, relațiile sale cu autoritățile de aplicare a legii se extind la peste 360 de agenții din 73 de țări.

În urma unui atac din aprilie, în valoare de aproximativ 285 de milioane de dolari, asupra Drift, o platformă de tranzacționare a criptomonedelor bazată pe Solana, Tether s-a angajat să aloce până la 127,5 milioane de dolari pentru recuperarea fondurilor. Acest angajament a făcut parte dintr-un plan mai amplu de sprijin legat de redresarea platformei și de veniturile viitoare din tranzacționare.

Inclusiv intervenția Binance, Tether a raportat peste 7 miliarde de dolari în USDT înghețați în adrese de pe piața secundară, în mare parte legate de fraude și furturi. Separat, până la 31 octombrie, a contribuit la înghețarea a peste 3.590 de portofele care dețineau aproximativ 1,6 miliarde de dolari pentru Departamentul de Justiție al SUA, Serviciul Secret și FBI. De asemenea, a precizat că aproximativ 1,2 miliarde de dolari obținuți prin fraudă și furt au fost restituiți proprietarilor de drept și autorităților de aplicare a legii prin reemitere.