Tether, Tron și Chainalysis blochează criptomonede furate înainte de transfer

Cele trei organizații au prezentat Grupul de lucru pentru combaterea criminalității digitale (DCTF) ca o inițiativă a sectorului privat care combină supravegherea blockchain-ului, expertiza în domeniul investigațiilor și cooperarea cu forțele de ordine.

Conform anunțului transmis către Bitcoin.com News, misiunea centrală a grupului constă în identificarea activităților suspecte care implică stablecoin-ul USDT al Tether pe blockchain-ul Tron, înainte ca veniturile provenite din activități criminale să poată fi transferate în altă parte.

Justin Sun, fondatorul Tron, a prezentat inițiativa ca fiind menită să protejeze utilizatorii obișnuiți, declarând:

„Milioane de oameni se bazează pe USDT de pe Tron pentru a-și întreține familiile, a-și susține afacerile și a-și construi un viitor mai sigur. Tron se angajează să colaboreze cu alți actori din industrie pentru a face finanțele digitale mai sigure pentru acești utilizatori.”

„Pe măsură ce finanțele digitale ajung la tot mai mulți oameni, capacitatea de a-i proteja trebuie să crească odată cu ele. Sunt încrezător că DCTF poate ajuta industria să facă față acestei provocări”, a adăugat Sun. „Prin combinarea punctelor noastre forte, organizațiile din întreaga industrie pot combate crima financiară mai eficient și pot contribui la construirea unui sistem financiar pe care oamenii să se poată baza.”

Escrocheriile bazate pe IA pun luptătorii împotriva criminalității din domeniul criptomonedelor pe poziții ofensive

Anunțul vine pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la faptul că inteligența artificială (IA) accelerează frauda financiară. Chainalysis a constatat că operațiunile de înșelătorie bazate pe IA erau de 4,5 ori mai profitabile decât operațiunile convenționale în 2025, în timp ce înșelătoriile prin uzurparea identității au crescut cu peste 1.400% de la un an la altul.

„Infractorii folosesc IA pentru a acționa mai rapid ca niciodată, iar așteptarea ca o victimă să raporteze o infracțiune nu mai este suficientă”, a declarat Paolo Ardoino, CEO al Tether.

Ardoino a continuat:

„Tether a înghețat deja peste 7 miliarde de dolari legați de activități ilicite, colaborând cu peste 360 de agenții de aplicare a legii din 73 de țări. Împreună cu TRON și Chainalysis, trecem la ofensivă, identificând rețelele criminale înainte ca acestea să lovească și blocându-le fondurile înainte ca acestea să fie transferate. Oricine crede că USDT este un loc sigur în care să ascundă fonduri ilicite face o greșeală foarte costisitoare.”

De la hackerii nord-coreeni la spălarea de bani a cartelurilor

Grupul de lucru intenționează să investigheze escrocheriile legate de investiții, fraudele sentimentale, furtul de criptomonede, finanțarea terorismului, operațiunile cibernetice nord-coreene, traficul de droguri și spălarea de bani a cartelurilor.

Firma de supraveghere a blockchain-ului Chainalysis va contribui cu informații din blockchain și instrumente de investigație asistate de inteligență artificială, în timp ce inițiativa va accepta sesizări și cereri de înghețare a activelor direct de la agențiile de aplicare a legii.

Organizațiile speră să reducă intervalul dintre detectarea tranzacțiilor suspecte și întreruperea activității criminale. Cu toate acestea, anunțul nu oferă termene operaționale specifice sau rezultate demonstrate independent ale noii inițiative.

Pentru Tron, care a raportat peste 94 de miliarde de dolari în USDT în circulație la data de noiembrie, această inițiativă are implicații considerabile. Eficacitatea sa va depinde, în ultimă instanță, de capacitatea colectării de informații de a se traduce în intervenții în timp util, mai degrabă decât de simpla documentare a infracțiunilor financiare după ce banii au fost transferați.