Organizație cere DOJ și FBI să investigheze legăturile lui Bo Hines cu Tether

Editorialul de opinie de mai jos a fost scris de Michael Handelsman pentru Kelman.Law.

Pe 9 noiembrie 2026, Democracy Defenders Fund a solicitat procurorului general al SUA, Jeanine Pirro, și Biroului local al FBI din Washington să investigheze dacă fostul consilier al Casei Albe pe probleme de criptomonede, Bo Hines, a purtat discuții cu Tether privind un loc de muncă în timp ce contribua la negocierea legislației federale privind monedele stabile. Norm Eisen, care a semnat împreună cu acesta scrisoarea, a subliniat pe X că declarația de plecare a lui Hines nu menționa niciun acord privind o angajare viitoare. Până la data de 10 noiembrie, niciuna dintre instituții nu anunțase public o anchetă ca răspuns la această solicitare.

Articolul nostru din 27 octombrie despre Bo Hines și strategia Tether privind monedele stabile din SUA a analizat modul în care Hines a trecut de la a contribui la elaborarea Legii GENIUS la conducerea activității Tether în domeniul monedelor stabile din SUA. Declarația sa financiară pune în evidență o întrebare. Ce anume, dacă este cazul, au convenit Hines și Tether înainte ca acesta să părăsească Casa Albă?

Patru zile între data raportată a încetării serviciului și anunțul Tether

Hines și-a anunțat plecarea pe 9 august 2025. Zece zile mai târziu, Tether l-a numit consilier strategic și a declarat că își va începe activitatea imediat. Declarația sa financiară semnată menționează însă data de 15 august ca dată de încetare a mandatului. Astfel, între sfârșitul mandatului guvernamental consemnat în formularul său și anunțul public privind noul său post au trecut patru zile.

Hines a semnat formularul pe 24 iunie 2026. El a declarat participația sa la Nxum Group, o firmă de consultanță pe care a cofondat-o, și a trecut „Niciuna” în secțiunea dedicată contractelor și acordurilor de angajare. Conform normelor federale de declarare, un funcționar care își încheie mandatul trebuie să raporteze orice acord privind un viitor loc de muncă care exista în perioada de raportare. Biroul pentru Etică Guvernamentală explică faptul că și o înțelegere informală poate fi considerată relevantă. Datele publice stabilesc momentul în care Tether a anunțat numirea. Ele nu precizează însă momentul în care părțile au ajuns la o înțelegere.

Ce era în joc pentru Tether în cadrul Legii GENIUS

Conform relatărilor din The Wall Street Journal, Hines a păstrat o participație de o treime în Nxum, care a câștigat 6,3 milioane de dolari dintr-un contract de consultanță cu Tether. Ziarul a urmărit prima plată către Nxum, efectuată prin intermediul unui intermediar, în mai 2025, în timp ce Hines lucra la Legea GENIUS. De asemenea, a raportat că Hines a susținut prelungirea unei perioade de tranziție propuse de la 18 luni la trei ani.

Această prevedere era importantă pentru activitatea existentă a Tether legată de USDT. Conform legii adoptate de Congres, restricțiile privind monedele stabile de plată pe care furnizorii de servicii de active digitale le pot oferi sau vinde clienților din SUA intră, în general, în vigoare la 18 iulie 2028, sub rezerva excepțiilor prevăzute de lege. O perioadă de tranziție mai lungă a oferit platformelor care deservesc clienți din SUA mai mult timp pentru a decide ce monede stabile pot continua să ofere.

Cum au reacționat Nxum și Tether

Nxum a declarat pentru The Wall Street Journal că Hines s-a retras din operațiunile companiei, nu avea cunoștință de angajamentul respectiv și nu a primit fonduri provenite de la Tether pe durata mandatului său. După ce senatorul Richard Blumenthal a solicitat documente de la ambele companii în octombrie, Tether a declarat pentru The Block că avocații săi externi au analizat acuzațiile și nu au găsit dovezi de încălcări ale legii.

De ce este important momentul în care au loc discuțiile privind angajarea

Obligația unui funcționar de a se retrage poate apărea înainte ca părțile să ajungă la un acord privind angajarea. Conform articolului 18 U.S.C. § 208, un funcționar care negociază cu un potențial angajator nu poate, în general, să participe personal și în mod substanțial la o chestiune specifică care ar afecta în mod direct și previzibil interesele financiare cunoscute ale acelui angajator. O dispoziție legislativă axată pe un anumit grup industrial poate intra sub incidența acestei prevederi. Mesajele de angajare datate, proiectele dispoziției de tranziție și orice sfaturi de natură etică primite de Hines ar putea arăta dacă negocierile privind angajarea s-au suprapus cu activitatea sa referitoare la acea dispoziție. Participația sa la Nxum ridică o chestiune separată privind interesul financiar în temeiul aceleiași legi.

Autoritatea de supraveghere invocă, de asemenea, articolul 18 U.S.C. § 203, care restricționează remunerația pentru reprezentarea intereselor private în fața guvernului federal în chestiunile vizate. Un transfer către portofelul digital al Nxum poate stabili unde s-au dus banii în acea etapă. Pentru a corela plata cu Hines în temeiul acestei legi, anchetatorii ar avea nevoie de dovezi privind serviciile pentru care s-a plătit și dacă Hines a solicitat, a acceptat sau a fost de acord să primească o remunerație pentru respectivele servicii.

Publicitate juridică. Acest articol oferă informații generale, nu consultanță juridică.