O instanță din Kenya dispune arestarea preventivă a unui bărbat pentru 7 zile în cadrul unei anchete privind o fraudă cu o aplicație de criptomonede în valoare de 440.000 de dolari

O aplicație suspectă a declanșat ancheta

O instanță din Kenya a dispus reținerea pe o săptămână a presupusului operator al unei platforme frauduloase de investiții în criptomonede, în timp ce anchetatorii investighează o schemă complexă care a strâns aproximativ 440.000 de dolari de la investitori neavizați.

Ordonanța a fost emisă în favoarea Unității de Investigare a Fraudelor de pe Piețele de Capital din cadrul Direcției de Investigații Penale (DCI). Unitatea a susținut că cazul de fraudă implică urme digitale complexe, victime multiple și posibili complici care sunt încă în libertate.

Conform unui raport local care citează documentele depuse la tribunal, ancheta a început după ce Kestrel Capital a alertat autoritățile cu privire la o aplicație mobilă suspectă listată pe Google Play și în Apple App Store. Aplicația se promova, se pare, ca un fond de investiții bazat pe inteligență artificială, legat de Kestrel Capital și de o a doua entitate, Nathaniel Capital Partners Ltd.

Anchetatorii au declarat instanței că Kestrel Capital a negat orice asociere cu platforma sau cu pretinsul partener, ceea ce a ridicat imediat suspiciuni de uzurpare de identitate și declarații false. Anchetatorii au afirmat că platforma promitea randamente zilnice de până la 7%, recruta utilizatori prin grupuri WhatsApp și îi instruia să depună fonduri prin conturi bancare, numere Paybill și canale de transferuri mobile.

Un cont bancar legat de suspect ar fi primit aproximativ 260.200 de dolari numai între 8 și 29 aprilie. Suspectul, Dickson Ndege Nyakango, a fost arestat pe 4 mai la o sucursală a I&M Bank de pe Kenyatta Avenue, unde detectivii susțin că a încercat să retragă fonduri dintr-unul dintre conturile aflate sub investigație.

În susținerea cazului, procurorii au insistat că eliberarea lui Nyakango ar putea pune în pericol ancheta, menționând că anchetatorii încă urmăresc conturi și platforme digitale suplimentare, inclusiv o altă aplicație identificată ca GSIWEA. Instanța a fost de acord, dispunând reținerea lui Nyakango la secția de poliție Kilimani pentru șapte zile. Cazul va reveni în instanță la sfârșitul acestei luni pentru o actualizare.

Cazul survine într-un moment crucial pentru peisajul activelor digitale din Kenya. După ani de avertismente cu privire la schemele criptografice fără licență, Parlamentul a adoptat Legea privind furnizorii de servicii de active virtuale în octombrie 2025. Legea plasează supravegherea serviciilor de plăți bazate pe criptomonede sub autoritatea Băncii Centrale a Kenyei (CBK), introducând cerințe de licențiere, de combatere a spălării banilor și reguli de protecție a consumatorilor pentru burse, custodi și alți furnizori de servicii de active virtuale. Reglementările subordonate, redactate de Trezoreria Națională la începutul acestui an, sunt încă în așteptarea publicării în Monitorul Oficial.

În ciuda cadrului emergent, există în continuare lacune în aplicarea legii. Autoritățile de reglementare au avertizat în repetate rânduri că platformele fără licență continuă să vizeze investitorii de retail cu promisiuni de randamente ridicate — folosind adesea rețelele sociale, grupurile de WhatsApp și impersonarea instituțiilor financiare legitime.