Deși instituția a recunoscut că majoritatea jurisdicțiilor depun eforturi pentru a pune în aplicare recomandările sale, altele rămân în urmă, permițând grupurilor criminale să utilizeze activele digitale în scopuri ilicite. FATF a atras atenția asupra utilizării abuzive a monedelor stabile și asupra riscurilor asociate furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP) din zona offshore.
Eliminarea lacunelor: FATF avertizează că reglementările incomplete privind criptomonedele alimentează finanțarea ilicită
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Raportul actualizat al FATF a evidențiat că 83% dintre jurisdicțiile chestionate au avansat în ceea ce privește reglementările privind criptomonedele și „Travel Rule”.
- Grupul de lucru a solicitat o supraveghere mai strictă a furnizorilor de active virtuale offshore pentru a elimina lacunele de reglementare care permit activități ilicite.
- FATF a avertizat că infractorii exploatează punctele slabe, menționând o nouă monedă stabilă ilicită concepută pentru a rezista înghețării activelor.
Grupul de lucru pentru acțiune financiară solicită o supraveghere sporită a activelor digitale
Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) a publicat cea de-a 7-a actualizare specifică privind implementarea standardelor FATF referitoare la activele virtuale și furnizorii de servicii pentru active virtuale. Acest raport descrie starea reglementării activelor digitale și punctele slabe rămase în supravegherea activităților criminale.
Deși raportul recunoaște că reglementările privind criptomonedele și punerea în aplicare a Recomandării 15 a FATF, inclusiv „Travel Rule”, au înregistrat progrese în 83% dintre jurisdicțiile analizate, 11 jurisdicții încă lucrează la acest aspect.
Recomandarea nr. 15 solicită reglementarea furnizorilor de servicii pentru active virtuale (VASP) și monitorizarea riscurilor existente legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT).
Joi, FATF a solicitat continuarea eforturilor privind reglementarea, acordarea de licențe și înregistrarea VASP-urilor pentru a remedia lacunele rămase, care sunt exploatate de actorii rău intenționați în scopuri ilicite.
Gestionarea furnizorilor de servicii pentru active virtuale (VASP) offshore – instituții înregistrate în jurisdicții cu reglementări slabe sau subdezvoltate și care își pot oferi serviciile pe alte piețe – este menționată ca o provocare pentru reducerea riscurilor în unele jurisdicții.
Utilizarea abuzivă a monedelor stabile reprezintă, de asemenea, un factor relevant pentru FATF, care a înregistrat un caz de emisiune a unei monede stabile de către un nod de spălare de bani cu sediul în Cambodgia, comercializată ca fiind imună la înghețarea activelor – o caracteristică comună tuturor monedelor stabile centralizate reglementate.
Președintele FATF, Giles Thomson, a subliniat că punerea în aplicare a standardelor FATF nu mai poate fi amânată, întrucât „rețelele criminale continuă să abuzeze de activele virtuale în scopuri ilicite și să exploateze natura lor fără frontiere pentru a comite fraude și escrocherii, a eluda sancțiunile și a spăla veniturile provenite din infracțiuni”.
„Guvernele și sectorul privat trebuie să colaboreze pentru a consolida măsurile preventive și a elimina lacunele de reglementare, pentru a întări cooperarea transfrontalieră și a le refuza infractorilor posibilitatea de a exploata punctele slabe ale sistemului global”, a concluzionat acesta.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
