Tether diz ter congelado mais de US$ 1,5 bi do ataque à Binance

Tether descreve o congelamento de US$ 1,5 bilhão após o ataque à Binance

A Tether informou, em 2 de novembro, que havia congelado mais de US$ 1,5 bilhão em USDT em até 30 minutos após o ataque à Binance, ocorrido em 29 de outubro. A empresa afirmou que sua intervenção impediu que esses ativos fossem transferidos, trocados ou lavados, mantendo-os fora do alcance dos invasores.

Paolo Ardoino, CEO da Tether, afirmou:

“Poucos minutos após o ataque, nossa equipe já havia congelado mais de US$ 1,5 bilhão.”

Bo Hines, CEO da divisão de stablecoins da Tether nos EUA, comentou: “Agimos imediatamente e impedimos que mais de US$ 1,5 bilhão chegasse às mãos dos responsáveis por esse ataque.”

O Federal Bureau of Investigation (FBI) atribuiu o roubo à Binance à Coreia do Norte em 31 de outubro, identificando a atividade cibernética maliciosa como “Tradertraitor”, a designação do órgão para a atividade cibernética norte-coreana. Os investigadores observaram que os ativos roubados estavam sendo convertidos principalmente em ether e previram uma lavagem adicional por meio de plataformas de finanças descentralizadas e serviços de troca instantânea, que trocam uma criptomoeda por outra. O FBI instou as empresas de criptomoedas e os operadores de infraestrutura a bloquearem transações envolvendo endereços associados.

Descobertas na cadeia de blocos mostram que os fundos foram movimentados antes dos congelamentos

A análise on-chain da Bitquery sobre o ataque à Binance indicou que o primeiro congelamento da Tether ocorreu 37 minutos após a principal drenagem da rede Ethereum e 57 minutos após a primeira transferência do ataque. A investigação também rastreou aproximadamente US$ 729 milhões em USDT roubados que foram movimentados antes que os congelamentos da Tether entrassem em vigor. A maior parte desse montante foi trocada por ether e TRX, a criptomoeda utilizada na rede Tron.

Emissores de stablecoins, como USDT e USDC, podem restringir transferências envolvendo endereços específicos. A Tether pode bloquear transferências de USDT envolvendo esses endereços, restringindo o acesso aos tokens mantidos neles. A devolução dos ativos às vítimas requer etapas adicionais de recuperação.

A Binance reservou, separadamente, mais de US$ 6,34 bilhões em fundos da empresa para repor os ativos afetados, excluindo aproximadamente US$ 3 bilhões congelados durante a resposta. Suas compras de reposição atenderam às obrigações da corretora para com os usuários, independentemente dos esforços para recuperar as criptomoedas roubadas.

Ações de fiscalização vão além da Binance

A intervenção da Tether em abril envolveu o congelamento de US$ 344 milhões em USDT, coordenado com as autoridades dos EUA. A empresa afirmou que sua política de congelamento de carteiras está alinhada com a lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro. Seu último anúncio indicou que suas relações com autoridades de aplicação da lei abrangem mais de 360 órgãos em 73 países.

Após um ataque de aproximadamente US$ 285 milhões ocorrido em abril na Drift, uma plataforma de negociação de criptomoedas baseada na Solana, a Tether comprometeu-se a investir até US$ 127,5 milhões para sua recuperação. Esse compromisso fazia parte de um plano de apoio mais amplo vinculado à recuperação da plataforma e às futuras receitas de negociação.

Incluindo a intervenção da Binance, a Tether relatou mais de US$ 7 bilhões em USDT congelados em endereços do mercado secundário, em sua maioria relacionados a fraudes e roubos. Separadamente, até 31 de outubro, a empresa havia ajudado a congelar mais de 3.590 carteiras contendo aproximadamente US$ 1,6 bilhão para o Departamento de Justiça dos EUA, o Serviço Secreto e o FBI. A empresa também informou que aproximadamente US$ 1,2 bilhão obtidos por meio de fraudes e roubos foram devolvidos aos legítimos proprietários e às autoridades por meio de reemissão.