O Tesouro tem como alvo o setor de criptomoedas do Irã e uma rede de pagamentos de petróleo no valor de US$ 100 milhões

OFAC abre o setor de ativos digitais do Irã a sanções

Empresas estrangeiras do setor de criptomoedas agora enfrentam um risco maior de sanções ao lidar com contrapartes ligadas ao Irã, na sequência da mais recente campanha econômica do Departamento do Tesouro. O Tesouro lançou a Operação Economic Outcast em 24 de agosto, visando cerca de 60 entidades, indivíduos e embarcações ligadas às redes nucleares, de mísseis, cibernéticas e petrolíferas do Irã.

A empresa de análise de blockchain Chainalysis escreveu:

“Um dos componentes mais abrangentes do pacote é uma determinação setorial inédita que permite ao OFAC sancionar qualquer pessoa no mundo que atue ou apoie o setor de ativos digitais do Irã.”

“Além disso, o OFAC visou indivíduos que apoiam o Irã por meio de pagamentos comerciais e roubos envolvendo criptomoedas”, acrescentou a Chainalysis.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) ampliou sua autoridade nos termos da Ordem Executiva 13902 para abranger cinco setores econômicos iranianos. A determinação inclui o setor de ativos digitais do Irã, juntamente com aviação, ouro, transporte marítimo e tecnologia, permitindo que o OFAC aplique sanções a pessoas que operem nesses setores.

A designação amplia uma campanha de fiscalização que anteriormente se concentrava em exchanges e transações específicas vinculadas a partes iranianas sancionadas. O OFAC sancionou quatro grandes exchanges de criptomoedas iranianas em junho, incluindo a Nobitex, que movimentou mais da metade dos influxos de ativos digitais do Irã durante 2025, de acordo com o Tesouro.

Rede de criptomoedas de US$ 100 milhões apoia vendas de petróleo iraniano

O pacote mais recente tem como alvo o cidadão ucraniano Ivan Obukhov, um corretor radicado nos Emirados Árabes Unidos acusado de facilitar remessas de petróleo para as forças armadas do Irã e seus representantes. Desde 2023, Obukhov processou mais de US$ 100 milhões em pagamentos com criptomoedas para apoiar as vendas de petróleo para a Força Qods da Guarda Revolucionária Islâmica, segundo o Tesouro e a Chainalysis.

Prestadores de serviços marítimos receberam orientações atualizadas sobre as exigências iranianas relativas às taxas de trânsito pelo Estreito de Ormuz, revisando um alerta do OFAC emitido inicialmente em 1º de maio. As empresas correm o risco de sofrer penalidades mesmo quando não há troca de dinheiro, ao aceitar seguros ou atender a exigências de garantias de passagem segura de três órgãos iranianos designados desde maio.

As taxas exigidas pela passagem podem assumir qualquer forma, incluindo moeda fiduciária, ativos digitais, trocas informais ou doações encaminhadas a instituições de caridade iranianas e contas de embaixadas. A Chainalysis descreveu anteriormente as taxas em criptomoedas cobradas pelo Irã para a passagem pelo Estreito de Ormuz como um possível marco na adoção estatal de criptomoedas, com as stablecoins devendo desempenhar um papel mais importante do que o bitcoin em transações de alto volume.

Operações cibernéticas iranianas deixam rastros de criptomoedas

O OFAC também designou um grupo de espionagem cibernética dentro do Ministério da Inteligência e Segurança do Irã (MOIS) por invadir infraestruturas críticas dos EUA em nome do regime. Carteiras de bitcoin, Ethereum e TRON pertencentes ao colíder do grupo, Behzad Mesri, e ao membro Keyvan Fayyaz Gareh Blagh foram bloqueadas, juntamente com endereços de bitcoin e ether do membro Arman Kahzadian.

Alguns membros do grupo também agiram em benefício próprio, segundo o OFAC, enquanto a Chainalysis rastreou um pagamento de ransomware que chegou diretamente a um dos endereços recém-sancionados. Blagh enviou depósitos em criptomoedas para pelo menos dois provedores de hospedagem “à prova de balas”, infraestrutura da qual dependem hackers criminosos e apoiados pelo Estado.

Uma acusação substitutiva divulgada em 18 de agosto citou 17 membros da operação de hackers de aluguel Mabna Institute, sediada no Irã, como réus, quatro dos quais foram designados pelo OFAC em 24 de agosto. O documento descreve o suposto envolvimento de vários réus no ataque à HBO em 2017, enquanto Mesri foi acusado separadamente de tentar extorquir da empresa aproximadamente US$ 6 milhões em bitcoin.

As sanções seguem ações anteriores envolvendo volumes substancialmente maiores de criptomoedas ligadas ao Irã. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, declarou em maio que o governo havia apreendido aproximadamente US$ 1 bilhão em criptomoedas ligadas ao Irã por meio de uma campanha mais ampla voltada para carteiras sancionadas, receitas do petróleo e redes financeiras associadas ao governo iraniano e ao IRGC.

A Chainalysis destacou a ampliação do alcance das sanções:

“Pela primeira vez, o OFAC designou os ativos digitais como um setor da economia iraniana sujeito a sanções secundárias nos termos da Ordem Executiva 13902. Isso significa que o OFAC agora pode sancionar qualquer pessoa estrangeira, em qualquer lugar do mundo, que atue no setor de ativos digitais do Irã ou preste apoio a ele, ampliando a exposição a sanções secundárias para empresas globais do setor de criptomoedas.”

Os registros públicos da blockchain permitem que os investigadores acompanhem as transferências entre endereços, mesmo quando os proprietários das carteiras não são identificados imediatamente. Um explorador de blockchain exibe transações, endereços, saldos e históricos de transferências, ajudando investigadores e equipes de conformidade a identificar a exposição depois que as autoridades associam determinadas carteiras a atores sancionados.