67 investidores pagaram US$ 10 milhões por tokens NFT que foram lançados sem valor

Fundadora é indiciada por captação de mais de US$ 10 milhões para mercado de NFTs

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 5 de agosto que Taj Tarsha, fundador da Few and Far, havia sido indiciado por acusações de fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica relacionadas à captação de mais de US$ 10 milhões para um mercado de NFTs. Tarsha era o fundador e único acionista da empresa, que ainda não havia lançado nenhum produto no mercado quando a captação de recursos teve início.

A partir de fevereiro de 2022, Tarsha vendeu direitos sobre 95 milhões de tokens FAR por meio de Acordos Simples para Tokens Futuros (Simple Agreements for Future Tokens), arrecadando mais de US$ 10 milhões de pelo menos 67 investidores. Segundo os promotores, os materiais da oferta indicavam que o dinheiro financiaria o desenvolvimento do mercado Few and Far para tokens não fungíveis e do token FAR, destinado a circular por meio dele. Esses ativos baseados em blockchain representam a propriedade de itens únicos, e não de unidades intercambiáveis.

O procurador-adjunto dos Estados Unidos, Sean S. Buckley, detalhou:

“Conforme alegado, Taj Tarsha levantou milhões de dólares de investidores prometendo que seus investimentos seriam usados para construir um mercado de tokens não fungíveis, mas, em vez disso, violou a confiança deles ao roubar esses fundos para seu próprio benefício pessoal.”

Os autos do processo descrevem que o dinheiro dos investidores foi transferido para carteiras pessoais para jogos de azar online e compras especulativas de criptomoedas logo após a chegada dos fundos. Os promotores afirmam que Tarsha desviou quase US$ 1 milhão a mais sob o pretexto de remuneração legítima, recebendo dois bônus que ocultou dos investidores e de um cofundador, além de um salário que ele mesmo reconheceu ser desproporcional em uma empresa sem produto e com “receita zero”.

Auditoria revelou gastos enquanto o projeto vacilava

Uma auditoria interna realizada em junho de 2023 trouxe essa atividade à tona, de acordo com a acusação, gerando disputas sobre as finanças da Few and Far. A acusação alega que Tarsha posteriormente recuperou o controle do tesouro da empresa, demitiu quase toda a equipe restante e manteve um prestador de serviços trabalhando em iniciativas destinadas a criar a aparência de um desenvolvimento contínuo do mercado.

Os gastos pessoais continuaram por pelo menos mais um ano, afirmam os promotores, abrangendo um empréstimo para um condomínio em Miami, serviços de design de interiores, um negócio não relacionado e o hobby de Tarsha como DJ.

Outros casos federais envolvendo NFTs apresentaram alegações semelhantes sobre projetos prometidos e fundos de investidores. Os promotores indiciaram dois homens em um caso separado de “rug pull” envolvendo NFTs no valor de US$ 22 milhões, ligado a projetos de ativos digitais comercializados para investidores.

Um caso separado envolvendo a Evolved Apes girou em torno de acusações de que os compradores de NFT receberam a promessa de desenvolvimento de um videogame relacionado antes que os recursos do projeto fossem desviados. Três cidadãos do Reino Unido foram acusados nesse caso.

O token FAR desvalorizou-se após o lançamento

Tarsha lançou o FAR em maio de 2024, mais de dois anos depois que os primeiros investidores pagaram pelos direitos sobre o token. Desde então, seu valor caiu mais de 99%.

Os promotores declararam:

“Quando ele finalmente lançou o token FAR em maio de 2024, ele estava efetivamente sem valor e logo deixou de ser negociado.”

Tarsha, de 34 anos, de Miami, responde a uma acusação de fraude com títulos e uma de fraude eletrônica, sendo que cada uma delas prevê uma pena máxima prevista em lei de 20 anos. Ele foi preso em 6 de junho.

O padrão de gastos do acusado se assemelha a um outro caso de fraude envolvendo a Clucoin, no qual o fundador Austin Michael Taylor admitiu ter desviado US$ 1,14 milhão em fundos de investidores e usado o dinheiro em cassinos online.

Os promotores federais também conseguiram uma sentença de nove anos em outro caso envolvendo criptomoedas, no qual foram arrecadados mais de US$ 10 milhões de investidores por meio de alegações sobre experiência em negociação e proteção do capital.