Os promotores federais alegam que o diretor executivo de uma empresa de câmbio internacional converteu US$ 750.000 em criptomoeda para agentes à paisana antes de providenciar pagamentos ligados a um suposto plano de assassinato por encomenda. As autoridades também afirmam que o executivo enviou 25.000 USDT como parte do pagamento final depois que os agentes encenaram o assassinato da vítima.
CEO é preso por suspeita de envolvimento em assassinato por encomenda financiado com criptomoedas
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Pontos principais
- Dinheiro e 25.000 USDT teriam financiado os pagamentos do assassinato por encomenda.
- A denúncia alega que US$ 750.000 foram convertidos em criptomoeda.
- A investigação federal também descreve suspeitas de lavagem de dinheiro e violações da Lei de Segurança Bancária (BSA).
Promotores alegam que pagamentos em criptomoedas concretizaram esquema de assassinato por encomenda
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou, em 30 de julho, a prisão do CEO da Moneyflip por um suposto plano de assassinato por encomenda. Marcos Arturo Kleiman Tronllan, CEO da Moneyflip LLC, foi preso em Miami após uma denúncia criminal alegar que ele contratou agentes secretos disfarçados de assassinos de aluguel para sequestrar e matar um empresário mexicano por causa de uma dívida não paga. A Promotoria Federal do Distrito Sul da Califórnia identificou a Moneyflip como uma empresa de serviços financeiros registrada que oferece serviços de câmbio transfronteiriço.
De acordo com a denúncia, os investigadores identificaram inicialmente Kleiman durante uma investigação em andamento sobre empresas de câmbio que operam perto da fronteira entre os EUA e o México, onde as autoridades suspeitavam que ele usasse sua empresa para burlar os requisitos de declaração da Lei de Sigilo Bancário e lavar rendimentos do tráfico de drogas por meio de transações cambiais transfronteiriças.
Documentos judiciais alegam que agentes disfarçados da Agência de Investigações de Segurança Interna (HSI) entraram em contato com Kleiman em fevereiro com o objetivo de trocar dólares americanos, apresentados como rendimentos do tráfico de drogas, por criptomoedas. O Departamento de Justiça (DOJ) declarou:
“Kleiman converteu aproximadamente US$ 750.000 em moeda dos Estados Unidos em criptomoeda e providenciou a transferência dessas criptomoedas para a carteira de um agente federal disfarçado. Kleiman cobrou uma taxa de 10%.”
Os promotores alegam ainda que Kleiman concordou em pagar US$ 40.000 para sequestrar e matar um empresário, entregando dois depósitos separados de US$ 5.000 em dinheiro antes que os agentes disfarçados apresentassem fotografias forjadas e um vídeo mostrando a suposta vítima morta. As autoridades afirmam que Kleiman então concluiu o acordo com outro pagamento em dinheiro e uma transferência de USDT para uma carteira de criptomoedas de um agente disfarçado.
Kleiman responde a uma acusação de assassinato por encomenda nos termos do artigo 18 U.S.C. § 1958(a), que prevê pena máxima de 10 anos de prisão e multa de US$ 250.000 em caso de condenação.
Empresas de serviços financeiros enfrentam regras federais de conformidade com criptomoedas
As regulamentações federais contra a lavagem de dinheiro tratam muitas empresas que trocam ou transmitem moedas virtuais conversíveis como transmissoras de dinheiro sujeitas à Lei de Sigilo Bancário, exigindo registro, medidas de identificação de clientes e notificação de atividades suspeitas. As orientações do FinCEN aplicam essas obrigações há mais de uma década, enquanto a agência também mantém um registro público de empresas de serviços financeiros e orientações regulatórias relacionadas.
O crescente escrutínio das autoridades policiais associa cada vez mais as transações com criptomoedas a investigações de crimes violentos, fraudes, evasão de sanções e lavagem de dinheiro. Os registros da blockchain podem complementar as evidências financeiras tradicionais, mostrando transferências entre carteiras, enquanto o registro de empresas de serviços monetários do FinCEN permite que os usuários confirmem se uma empresa está registrada como tal, sem que isso signifique que o governo endosse suas atividades.
Casos anteriores mostram o papel das criptomoedas em investigações de crimes violentos
As criptomoedas apareceram em outros processos judiciais envolvendo assassinatos por encomenda, com comunicações online, pagamentos ocultos e operações secretas. Um réu recebeu uma sentença de nove anos de prisão após usar bitcoin para financiar um esquema de assassinato por encomenda financiado por criptomoedas, enquanto outro processo envolveu um plano de assassinato na dark web financiado por bitcoin, demonstrando como os pagamentos digitais podem se tornar provas em casos centrados em violência planejada.
O rastreamento de blockchain também auxiliou em investigações de homicídio e congelamentos internacionais de ativos envolvendo stablecoins. Registros de transações ajudaram a vincular atividades com criptomoedas a condenações por homicídio por meio do rastreamento de blockchain, enquanto investigadores quenianos congelaram US$ 751.853 em USDT durante uma investigação envolvendo uma carteira da Binance que levou ao congelamento de USDT, ilustrando como os movimentos de carteiras podem permanecer visíveis além das fronteiras, apesar dos esforços para ocultar a propriedade ou a finalidade dos pagamentos.
O Departamento de Justiça (DOJ) declarou:
“Kleiman entregou um pagamento em dinheiro de US$ 5.000 aos agentes disfarçados e transferiu aproximadamente 25.000 USDT para uma carteira de criptomoedas disfarçada como pagamento final pelo assassinato da vítima.”
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
