Ex-agente da NCA é obrigado a devolver US$ 2,4 milhões após roubar bitcoins apreendidos

Roubo na dark web e lavagem de ativos

Um ex-agente da Agência Nacional contra o Crime (NCA), que caiu em desgraça após roubar criptomoedas apreendidas durante uma investigação no mercado da dark web Silk Road 2.0, foi condenado a devolver mais de US$ 2,38 milhões (1,8 milhão de libras).

Paul Chowles, 44, de Bristol, foi condenado a cinco anos e meio de prisão em julho de 2025 após se declarar culpado por roubo, transferência de bens de origem criminosa e ocultação de bens de origem criminosa. Ele foi formalmente demitido da agência em 11 de julho de 2025.

Como parte da equipe de aplicação da lei que investigava o Silk Road 2.0, um mercado da dark web usado por organizações criminosas para vender mercadorias ilegais, Chowles foi designado para analisar e extrair criptomoedas de dispositivos digitais apreendidos. Aproveitando-se de seu acesso, Chowles posteriormente transferiu secretamente 50 bitcoins de uma carteira apreendida pelas autoridades. Na época do roubo, em 2017, o valor das criptomoedas roubadas era estimado em aproximadamente US$ 79.250.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério Público da Coroa (CPS), Chowles tentou posteriormente ocultar o rastro digital, desviando os fundos roubados por meio de uma série complexa de transações com criptomoedas. No entanto, investigadores financeiros da Polícia de Merseyside e da Equipe Regional de Recuperação de Ativos do Noroeste conseguiram rastrear os ativos digitais, recuperando, por fim, 30 dos 50 bitcoins roubados que estavam em seu poder.

A valorização do bitcoin ao longo do tempo, somada ao restante de seu lucro criminoso calculado, elevou o valor final da confiscação para quase US$ 2,4 milhões. Também foi concedida uma ordem de indenização, determinando que os fundos recuperados de Chowles sejam utilizados para ajudar a cumprir a ordem de confiscação pendente da vítima no caso original.

Ministério Público afirma: “O crime não compensa”

Luke Clements, promotor especialista da Divisão de Produtos do Crime do CPS, condenou a quebra de confiança por parte de Chowles: “Paul Chowles explorou uma posição de confiança para obter ganho pessoal, roubando ativos que já haviam sido recuperados por meio de ação policial.”

Segundo Clements, as ordens de confisco enviam uma mensagem clara de que as autoridades irão perseguir incansavelmente os bens dos infratores e buscarão recuperar os rendimentos criminosos, onde quer que estejam escondidos.

“A Divisão de Produtos do Crime do CPS continuará a trabalhar em estreita colaboração com os parceiros das autoridades para identificar os benefícios criminosos e tomar medidas enérgicas para privar os infratores dos lucros de seus crimes”, disse Clements, acrescentando que “o crime não compensa”.

Nos últimos cinco anos, a Divisão de Produtos do Crime do CPS informou ter recuperado mais de US$ 700 milhões por meio de ordens de confisco, com mais de US$ 135 milhões devolvidos diretamente às vítimas de crimes a título de indenização.