Bitmex foi condenado a pagar uma multa de US$ 100 milhões após uma longa batalha judicial decorrente de violações das regulamentações de lavagem de dinheiro dos EUA.
Bitmex fecha acordo por $100 milhões em caso de lavagem de dinheiro após DOJ supostamente exigir $420 milhões
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Bitmex Recebe Multa Adicional de US$ 100 Milhões por Violação da Lei de Sigilo Bancário
Em julho de 2024, a HDR Global Trading Limited, operadora da bolsa Bitmex, admitiu culpa por violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA (BSA). A multa marca o culminar de uma série de desafios legais que envolveram a empresa em uma disputa com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
Embora a Bitmex tenha reconhecido a penalidade, observou que o valor foi significativamente reduzido dos US$ 420 milhões inicialmente perseguidos pelo DOJ. “Este processo durou anos, durante os quais o DOJ inicialmente pediu mais de USD 200 milhões de dinheiro novo para fechar um acordo – uma vez que recusamos essa oferta ridícula, eles então buscaram uma penalidade de aproximadamente USD 420 milhões nos procedimentos de sentença,” disse a bolsa de criptomoedas.
Após a decisão, a Bitmex expressou insatisfação com o resultado, mas observou que a multa imposta estava muito abaixo das demandas anteriores. Os advogados da empresa inicialmente argumentaram que uma multa anterior de US$ 110 milhões, juntamente com as declarações de culpa dos cofundadores da empresa, Benjamin Delo e Arthur Hayes, deveriam abordar adequadamente as violações que abrangem de 2015 a 2020.
No anúncio, a Bitmex destacou ainda os avanços que fez na melhoria de seus protocolos de conformidade. Essas medidas incluem a integração dos sistemas “melhores da classe” de Conheça Seu Cliente (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML). A bolsa afirma que essas melhorias foram bem recebidas por sua base de usuários, parceiros comerciais e órgãos reguladores.
Apesar do acordo legal, a Bitmex mantém que as acusações são antigas, citando comentários feitos em julho de 2024, quando declarou-se culpada de uma acusação de violação do BSA. A empresa afirmou seu compromisso com a inovação, enfatizando seu foco em oferecer produtos e serviços cripto premium aos seus clientes. A Bitmex concluiu reiterando sua dedicação em permanecer uma exchange líder de derivativos de cripto, apontando para seu histórico de confiança no mercado, resiliência operacional e evolução contínua de produtos.
