Sąd w Kenii nakazał 7-dniowe aresztowanie mężczyzny w związku ze śledztwem dotyczącym oszustwa związanego z aplikacją kryptowalutową o wartości 440 000 dolarów

Podejrzana aplikacja spowodowała wszczęcie śledztwa

Kenijski sąd nakazał tygodniowe zatrzymanie domniemanego operatora fałszywej platformy inwestycyjnej związanej z kryptowalutami, podczas gdy detektywi badają wielopoziomowy schemat, w ramach którego zebrano około 440 000 dolarów od niczego niepodejrzewających inwestorów.

Postanowienie zostało wydane na korzyść Jednostki ds. Dochodzeń w Sprawach Oszustw na Rynkach Kapitałowych przy Dyrekcji Śledczej (DCI). Jednostka argumentowała, że sprawa oszustwa wiąże się ze złożonymi śladami cyfrowymi, wieloma ofiarami i potencjalnymi wspólnikami, którzy wciąż pozostają na wolności.

Według lokalnego raportu powołującego się na dokumenty sądowe, śledztwo rozpoczęło się po tym, jak firma Kestrel Capital powiadomiła władze o podejrzanej aplikacji mobilnej dostępnej w Google Play i Apple App Store. Aplikacja rzekomo reklamowała się jako fundusz inwestycyjny oparty na sztucznej inteligencji, powiązany z Kestrel Capital oraz drugą jednostką, Nathaniel Capital Partners Ltd.

Śledczy poinformowali sąd, że firma Kestrel Capital zaprzeczyła jakiemukolwiek powiązaniu z platformą lub rzekomym partnerem, co natychmiast wzbudziło obawy dotyczące podszywania się pod inne podmioty i wprowadzania w błąd. Detektywi stwierdzili, że platforma obiecywała dzienne zyski sięgające 7%, rekrutowała użytkowników za pośrednictwem grup na WhatsApp i instruowała ich, aby wpłacali środki za pośrednictwem kont bankowych, numerów Paybill oraz kanałów płatności mobilnych.

Jedno z kont bankowych powiązanych z podejrzanym otrzymało podobno około 260 200 dolarów tylko w okresie od 8 do 29 kwietnia. Podejrzany, Dickson Ndege Nyakango, został aresztowany 4 maja w oddziale I&M Bank przy Kenyatta Avenue, gdzie, jak twierdzą detektywi, próbował wypłacić środki z jednego z kont objętych dochodzeniem.

W trakcie przedstawiania argumentów prokuratorzy podkreślali, że zwolnienie Nyakango mogłoby zagrozić śledztwu, zwracając uwagę, że śledczy wciąż namierzają kolejne konta i platformy cyfrowe, w tym inną aplikację o nazwie GSIWEA. Sąd zgodził się z tymi argumentami i nakazał zatrzymanie Nyakango w komisariacie policji w Kilimani na siedem dni. Sprawa wróci do sądu jeszcze w tym miesiącu, żeby sprawdzić, co się dzieje.

Sprawa pojawia się w kluczowym momencie dla kenijskiego rynku aktywów cyfrowych. Po latach ostrzeżeń dotyczących nielicencjonowanych programów kryptowalutowych, w październiku 2025 r. parlament uchwalił ustawę o dostawcach usług związanych z aktywami wirtualnymi. Ustawa ta nakłada nadzór nad usługami płatniczymi opartymi na kryptowalutach na Bank Centralny Kenii (CBK), wprowadzając wymogi licencyjne, wymogi dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zasady ochrony konsumentów dla giełd, podmiotów przechowujących aktywa oraz innych dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi. Przepisy wykonawcze, opracowane przez Ministerstwo Skarbu na początku tego roku, wciąż czekają na opublikowanie w dzienniku urzędowym.

Pomimo powstających ram prawnych nadal istnieją luki w egzekwowaniu przepisów. Organy regulacyjne wielokrotnie ostrzegały, że nielicencjonowane platformy nadal kierują swoje działania do inwestorów detalicznych, obiecując wysokie zyski — często wykorzystując media społecznościowe, grupy na WhatsAppie oraz podszywając się pod legalne instytucje finansowe.